山东金城医药集团股份有限公司 关联交易决策制 度 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的 规定，制订本公司关联交易决策制度。 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； - 1 - (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营） (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移 (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或者接受劳务； (十四) 委托或者受托销售； (十五) ...

山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 订本议事规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本《公司章程》规定的其他情形。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，以确保股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；代表公司全体股 东对公司的经营管理活动实施监督。 第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制 基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平 等因素，制定本认定标准。 第二条 本规定适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。 （一）设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一 贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第五条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控 制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制 ...

山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-030 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超 过 5 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。董事会同意公司开 展金额不超过 5 亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司 总裁行使与该项业务有关的决策权并签署 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审计委员会 年报工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所《（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责 任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融 ...

本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席董事会会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李福利,中国国籍,微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授;马普 陆地微生物研究所访问学者、博士后,现任中国科学院青岛生物能源与过程所研 究员、组长、学术委员会副主任,青岛智瑞生物有限公司董事、科技顾问,潍坊 麦卡阿吉生物有限公司董事长、首席科学家,中国海洋大学兼职教。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事202 ...

山东金城医药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山东金城医药集团 1 关于《2023年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定,山东金城医药集团股份有限公 司(以下简称"公司")就 2023年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 023 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信方式向各位董事 发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事 李福利因其他公务未能亲自出席，授权委托独立董事王新宇代为行使表决权。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司高级管理人员及部分监 事列席。 5、董事会会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2024)第1265 号审计报 告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 353,831.25 | 350,571.70 | 0.93% | 313,845.43 | | 归属于上市公司股 | 17,470.94 | 27,336.53 | -36.09% | 10,798.00 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 15,818.27 | 26,417.74 | -40.12% | 9,525.94 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 ...