计算机软件著作权登记证书： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-019 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年第一季度取得发明专利证书、 计算机软件著作权登记证书、作品登记证书及商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2024 年第 一季度取得由国家版权局颁发的 1 项"计算机软件著作权登记证书"以及由国家 知识产权局颁发的 7 项"商标注册证"；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司 （以下简称"木愚科技"）取得由国家版权局颁发的 1 项"计算机软件著作权登记证 书"、1 项"作品登记证书"以及由国家知识产权局颁发的 1 项"发明专利证书"。 具体情况如下： | 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 著作权 登记日 | 权利取得方式 | 登记号 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方直 AI 数字人系统 V1.0 | 方直科技 | 2024.01 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-018 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回 购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 ...

l 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 2024 年 03 月 2 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 55 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况. | | 第八节 优先股相关情况 71 | | 第九节 债券相关情况. . | | 第十节 财务报告 73 | :3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计 主管人员)廖晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-016 深圳市方直科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要于 2024 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 2、"价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1cOiPmnXJQs 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、总经理张 文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女 士、副总经理兼技术总监卢庆华先生、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔 宇先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 10 日（星期三）17：00 前通过电子邮件（ir@kingsunsoft.com）向公司 提出所关注的问题 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容 如下： （一）第五届监事会第八次会议 2023 年 3 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如 下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 8、《关于监事薪酬方案的议案》。 （二）第五届监事会第九次会议 2023 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周俊祥） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 周俊祥先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。曾任本公司独立董事，已于 2023 年 4 月 21 日辞去 公司董事会独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100138 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协 会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994 年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高 威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司联营企业随着大环境的改善，业绩有所好转，报告期内公司投资收益较 上年同比有所增长。 综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同比呈现较大幅度的增 长。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务 报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告具体内容如下： 2023 年度财务决算报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业收 入 10,174.03 万元，较上年同期下降 5.61%；营业利润 3,614.17 万元，较上年同期 增长 35.98%；实现归属于上市公司股东净利润为 3,187.87 万元，较上年同期增长 36.63%。业绩变动的主要原因如下： 报告期内，公司营业收入较上年同比略有下降，主要原因是本报告期受市场 变化及业务结构调整影响所致。 | 目 项 | 2023 年 | 年 2022 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（万元） | 72,3 ...