深圳市方直科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-030 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》及《第五届监事会第十六 次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2024年5月7日）的股东名册、出席现 场 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-029 深圳市方直科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括： 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 深圳市方直科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 6、不存在中国证监会认定的其他情形。 符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符 ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 广东五维律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市方直科技股份有限公司（以 下简称"方直科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市方直科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司实施本计划的相关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规的规定和本所业务规则 的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次激励计划有关的文件资料和事实 进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本法律意见书的出具已得到公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-027 深圳市方直科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王翔宇先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王翔宇先生未持有深圳市方直科技股份有限公司股 票。 3、本次征集提案权涉及的提案内容属于股东大会职权范围，符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《深圳市方直科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提案内容 有明确的议题和具体决议事项。 一、征集人的基本情况 2、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害 关系。 3、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式 向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 29,958,096.69, representing an increase of 8.48% compared to CNY 27,615,390.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.20% to CNY 9,770,450.57 from CNY 11,659,495.61 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 29,958,096.69, an increase of 8.6% compared to CNY 27,615,390.63 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,770,450.57, down 16.1% from CNY 11,659,495.61 in the same period last year[21] - Operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 17,721,544.57, representing a year-over-year increase of 15.9% from CNY 15,289,339.95[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,804,809.77 for Q1 2024, a decrease from CNY 11,766,810.60 in the previous year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 154.22% to CNY 3,827,616.94, up from CNY 1,505,654.09 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 217,304,404.62, an increase from RMB 181,346,942.77 at the beginning of the period[16] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥3,827,616.94, an increase of 154.5% compared to ¥1,505,654.09 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled ¥190,591,706.70, up from ¥130,870,905.54, representing a growth of 45.6%[23] - The net cash flow from investment activities improved significantly to ¥70,397,373.98 from a negative ¥9,184,440.46 in the previous period[25] - The cash outflow from financing activities was ¥8,267,529.07, compared to ¥58,368.00 in the previous period, indicating a substantial increase in cash outflow[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is ¥65,957,461.85, recovering from a decrease of ¥7,737,154.37 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥217,216,645.62, compared to ¥202,710,222.47 at the end of the previous period, showing a growth of 7.4%[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 731,275,418.39, a slight increase of 1.08% from CNY 723,448,125.72 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 21,537,532.45 in Q1 2024, compared to CNY 15,249,408.55 in Q1 2023, indicating a significant rise in financial obligations[19] - The total current assets at the end of the reporting period are RMB 543,529,210.81, slightly up from RMB 532,890,034.44 at the beginning[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,943[10] - The largest shareholder, Huang Yuanzhong, holds 14.71% of the shares, totaling 37,032,935 shares[10] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 6 million and not exceeding RMB 10 million, with a maximum repurchase price of RMB 17.32 per share[13] - As of April 15, 2024, the company has repurchased a total of 988,900 shares, accounting for 0.3928% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 9,997,279[14] - The company will use the repurchased shares for equity incentive plans or employee stock ownership plans[15] Accounts and Inventory - The company reported a 41.50% increase in accounts receivable, amounting to CNY 1,181.94 million, primarily due to revenue recognition from the education system's spring semester orders[8] - Inventory increased by 39.07% to CNY 92.72 million, attributed to increased stocking for the sales peak season[8] - The company experienced a significant rise in tax payable, which increased by 1019.69% to CNY 442.08 million, correlating with the revenue growth during the sales peak[8] - Accounts receivable increased to RMB 40,302,428.94 from RMB 28,483,000.70, reflecting a growth of approximately 41.5%[16] Earnings and Returns - The diluted earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.04 from CNY 0.05 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.38% from 1.69% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, down from CNY 0.05 in Q1 2023[22] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,119,766.70, a decrease of 7.3% compared to CNY 4,444,679.26 in Q1 2023[20] Tax and Deferred Assets - Deferred tax assets increased to CNY 206,405.51 in Q1 2024 from CNY 165,861.89 in Q1 2023, reflecting improved tax positions[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26]

证券简称：方直科技 证券代码：300235 深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 二○二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：方直科技 股票代码：300235 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | | | 7 | | ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年 第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5 月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 ...