一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 23 日 9:30 在线上以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-063 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第十五次会议决议； 上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司李昊先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，经公司董事长王福 祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨靖女士为董事会秘书， 任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 23 日 9:30 在线上以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规 定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年三季度 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本 型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 二、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2023 年 8 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元购买了上海银行 股份有限公司"稳进"3 号第 SDG22301M281B 期结构性存款产品，并于同日在巨 潮资讯网（ww ...

天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海新阳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐士锋 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：徐宏丽 | 联系电话：010-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本 型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-060 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 | 签约银 | 产品 | 产品 | 金额 | 收益 | 起算日 | 到 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-059 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本 型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元购买了中信银 行股份有限公司之共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15391 期的理财产品，并 ...

Market Growth and Demand - The semiconductor materials company reported a significant growth in the integrated circuit market, driven by rapid development in the industry[2]. - The company’s revenue from semiconductor materials and services is expected to grow as the demand for advanced packaging solutions increases[9]. - The global semiconductor market sales in the first half of 2023 reached $245.34 billion, a year-on-year decline of 19.4%[82]. - The Chinese market accounted for 31% of the global semiconductor market, representing 36% of total sales for U.S. semiconductor companies[82]. - The market for wet electronic chemicals in China is expected to reach ¥6.13 billion in 2023, with a year-on-year growth of 8.3%[86]. - By 2026, the monthly production capacity of 12-inch wafer fabs in mainland China is projected to reach 2.4 million pieces, increasing its global share from 22% in 2022 to 25%[85]. - The global semiconductor plating materials market is expected to grow from $943 million in 2021 to $1.38 billion by 2026[86]. Product Development and Innovation - The company has developed a second-generation electronic plating product series for chip manufacturing, including products for copper interconnects and TSV applications[11]. - The company emphasizes continuous technological innovation and R&D to meet the evolving needs of the integrated circuit industry[23]. - The company has developed a new generation of non-hydroxylamine dry etching cleaning solution, which has passed client verification and is expected to expand the market for cleaning products[36]. - The company is focused on developing key process materials for integrated circuit manufacturing, including plating solutions and cleaning agents[82]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for the development of advanced semiconductor packaging technologies[116]. - New product lines, including advanced electronic cleaning solutions, are set to launch in Q4 2023, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue[116]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 551 million yuan, a slight increase compared to the same period last year[31]. - Net profit attributable to shareholders reached 86.81 million yuan, a year-on-year increase of 776%[31]. - Revenue from the semiconductor industry was 339 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.27%[31]. - The company reported a substantial increase in investment income, rising to ¥42,760,591.85, a 3,557.53% increase compared to the previous year[69]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥551,752,184.59, representing a year-on-year increase of 0.41% compared to ¥549,498,135.81[91]. - Basic earnings per share rose to ¥0.2805, reflecting a 782.08% increase from ¥0.0318[91]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to aligning its development with national strategies for sustainable growth and environmental protection[8]. - The company has implemented various pollution control measures, including a 83.3 m³/d copper wastewater treatment facility and a comprehensive sewage treatment plant with a capacity of 208.5 tons/day[143]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with no instances of exceeding discharge limits reported[139]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific outcomes were not detailed in the report[147]. - The company has invested a total of 3.44 million yuan in environmental protection measures during the reporting period, focusing on wastewater, waste gas, solid waste, and noise detection and facility upgrades[164]. - The company has established necessary environmental treatment facilities and continues to invest in environmental protection based on actual production needs[164]. Strategic Focus and Market Expansion - The company is actively expanding its market presence in the fluorocarbon coating sector, targeting applications in petrochemicals, electronics, and marine engineering[7]. - The company has established a complete sales channel, serving over 120 semiconductor packaging enterprises and more than 30 chip manufacturing companies, enhancing its market position[60]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[189]. - Shanghai Sinyang plans to enter new markets, targeting Southeast Asia and Europe, with an expected market share increase of 10% by the end of 2024[116]. - The company has successfully completed the acquisition of a local semiconductor firm, which is anticipated to enhance its production capacity by 40%[116]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 3.23% to ¥364,187,447.48 from ¥376,345,345.39, indicating improved cost management[66]. - The gross profit margin for semiconductor materials was 42.62%, showing a 4.17% increase year-on-year[71]. - The company reported a gross margin of 35% for the first half of 2023, reflecting improved operational efficiency[116]. Shareholder and Equity Information - The company repurchased 2,632,685 shares as part of its 2022 share repurchase plan, aimed at employee equity incentive programs[45]. - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares[103]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the previous year was CNY 4,154,791,007.65[186]. - The total comprehensive income for the current period was CNY 349,141,095.42, with a decrease of CNY 2,627,178.92 compared to the previous period[188].

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-055 2、审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 23 日 9:30 在上海市松江区思贤路 3600 号 2 号楼 2307 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的 召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出 如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司编制了 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，独立董事 对该报告发表 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深证证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引等规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中，并已经经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资 料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定， 现就公司有关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为，公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募集资金的存放及使 用没有与募集资金项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于 2023 年上半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用情况的专项说明及独立意见 ...