证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-032 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大 会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出 席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-025 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 27,416,909.65 | 31,005,798.58 | -307,824,833.14 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 42,310,630.66 | 49,374,790.28 | 57,899,997.51 | | 营业收入（元） | 377,483,103.80 | 404,178,697.25 | 377,285,014.20 | | 合并报表本年度末累计 | | -321,594,027.95 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -41,8 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥94,797,135.39, representing a 3.67% increase compared to ¥91,441,252.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,866,096.67, up 3.30% from ¥14,391,514.75 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 20.00% to ¥0.06 from ¥0.05 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥94,797,135.39, an increase of 3.9% compared to ¥91,441,252.36 in the previous period[16] - Net profit attributable to the parent company was ¥14,866,096.67, compared to ¥14,391,514.75 in the previous period, indicating a growth of 3.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 38.64% to ¥15,070,757.80, compared to ¥10,870,539.98 in Q1 2024[5] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥19,106,612.73, compared to ¥20,480,417.88 in the previous period, showing a decline of 6.7%[17] - Total cash inflow from operating activities reached ¥107,890,735.24, up from ¥99,050,081.27, indicating an increase of about 8.5%[20] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥24,933,790.43 from ¥34,622,805.36, showing a reduction of approximately 28.1%[20] - Net cash flow from financing activities improved to ¥27,235,388.31 compared to ¥15,790,316.69, reflecting an increase of about 72.8%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥764,242,810.86, a 1.30% increase from ¥754,399,831.41 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥275,928,969.72 from ¥286,807,928.19, a reduction of 3.0%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥557,207,253.00 from ¥542,358,105.24, marking a rise of 2.0%[15] - The company reported a total current asset of CNY 282,432,258.91 as of March 31, 2025, an increase from CNY 265,789,737.12 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 6.2%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,311, with no preferred shareholders[9] - The top shareholder, Beijing Century Tianfu Venture Capital Center, holds 13.58% of the shares, totaling 36,016,266 shares[9] Investments and Expenditures - Long-term equity investments decreased by 98.92% to ¥48,490.18 as a result of the consolidation of an associate into a wholly-owned subsidiary[7] - Research and development expenses were ¥7,798,700.14, slightly up from ¥7,484,200.53, reflecting a year-over-year increase of 4.2%[16] - Cash paid for purchasing goods and services increased to ¥17,166,330.39 from ¥10,396,436.50, representing a rise of approximately 64.9%[20] - Cash paid to employees decreased slightly to ¥33,739,974.43 from ¥34,795,280.36, a decline of about 3.0%[20] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its market position[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The company is undergoing a stock issuance process, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange on February 21, 2025[11] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]

关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 深圳证券交易所： 贵所《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）接受 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"冠昊生物""公司"或"发行人"） 的委托，担任冠昊生物本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书 ...

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于冠昊生物科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-017 冠昊生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监 ...

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺 函的公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-018 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）拟向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 3 月 22 日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。北京天佑投资有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、江 苏天佑金淦投资有限公司作为本次发行的认购对象，于 2025 年 4 月 11 日出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 2025 年 4 月 18 日 "1、发行人本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本方未以任 何形式减持所持有的发行人股份； 2、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，本方将不会以任何方式 减持所持有的发行人股份（包括因送股、公积金转增股本等原因 ...

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 股票代码：300238.SZ 股票简称：冠昊生物 上市地点：深圳证券交易所 关于冠昊生物科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 13 日出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以 下简称"保荐人"），与冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）及大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行 了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复报告中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 9 月 30 日，报告期末是指 2024 年 ...