公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 23 日刊登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-052 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事 ...

- 2 - 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司 | 初往来资 | 往来累计发生 | 资金的利 | 年度偿还 | 年度末往 | 成 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 核算的会计科目 | | 金额 | | 累计发生 | 来资金余 | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 1 （二）公司各部门负责人、各子公司、分公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； 第五条 公司重大信息包括但不限于公司各部门、各子公司及分公司出现、发 生或拟发生的以下内容及其持续变更进程： 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或拟发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和单位（统称为"内部信息报告义务人"），应当在第一时间将相 关信息向董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-003 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与冠昊生物 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00--17:00 地点 价值在线网络互动 董事长 张永明先生 独立董事 韩俊梅女士 上市公司接待 副董事长、总经理 王新志先生 人员姓名 董事、副总经理兼董事会秘书 赵军会女士 财务负责人 张伟坤先生 为便于广大投资者能够更加全面、深入了解公司的生产经营 情况，公司于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-17:00 在"价值在线" 举行 2022 年度网 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-028 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 112,684,910.79 | 122,927,958.21 | -8.33% | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,115,265.70 | 21,779,567.39 | ...

出席本次年度业绩网上说明会的人员有： 董事长张永明先生 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-026 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告全文》 及其摘要经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议 通过，于 2023 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2022 年度业绩网上说明会，投资 者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...