中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人的基本情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 8 | | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | 保 ...

北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 019-4 号 致：冠昊生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定 为公司本次发行出具了京天股字（2025）第 019 号《关于冠昊生物科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》、京天股字（2025）第 019-1 号《关 于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》等文 件（以下合称"原律师文件"），并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请 材料一起上报。 深圳证券交易所于 ...

Company Overview - Guanhao Biological Technology Co., Ltd. specializes in the research, development, production, and sales of regenerative medical materials and regenerative medical implants [1] - The company is involved in the production of Class II and III implant materials and artificial organs, as well as medical hygiene materials and dressings [1] - Guanhao is participating in two "13th Five-Year" national key research and development projects focused on tissue repair and regenerative materials [1] Financial Performance - As of the latest Q3 2024 report, the company achieved a revenue of 278 million yuan, representing a year-on-year decrease of 9.97% [1] - The net profit for the same period was approximately 27.84 million yuan, down 32.55% year-on-year [1] - The sales gross margin stood at 78.64% [1] Market Position - The company's stock closed at 14.38 yuan, with a rise of 3.16%, resulting in a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 217.00 [1] - Guanhao's total market capitalization is 3.813 billion yuan [1] - In comparison, the average PE ratio for the medical device industry is 46.46, with a median of 33.07, placing Guanhao at the 113th position in the industry [1][2] Institutional Holdings - As of Q3 2024, there are 20 institutions holding shares in Guanhao, all of which are funds, with a total holding of 1.1988 million shares valued at 14 million yuan [1]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-016 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 规、规范性文件以及公司章程的有关规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东234人，代表股份 3,293,438股，占公司有表决权股份总数的1.2421%。其中：通过现场投票的股东8人， 代表股份775,149股，占公司有表决权股份总数的0.2923%。通过网络投票的股东226 人，代表股份2,518,289股，占公司有表决权股份总数的0.9497%。中小股东出席的 总体情况：通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份3,278,438股，占公司 有表决权股份总数的1.2364%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份 760,149股，占公司有表决权股份总数的0.2867%。通过网络投票的中小股东 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 京天股字（2025）第 096 号 致：冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 3 月 31 日在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（ ...

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on March 31, 2025, at 14:30 [2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site and online voting [2] - The meeting was approved by the company's sixth board of directors during its twelfth meeting [1][2] Voting Details - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on March 31, 2025 [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is March 24, 2025 [2] - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, and if duplicate votes are cast, only the first valid vote will be counted [2] Agenda Items - The meeting will discuss two proposals: extending the validity period of the resolution for issuing A shares to specific targets and extending the authorization for the board to handle related matters [3][4] - Both proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [4] Registration Process - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [4][5] - Proxy representatives must also provide identification and a written authorization letter from the shareholder [5] Additional Information - The meeting will take place at the company's conference room located at 12 Yuyan Road, Huangpu District, Guangzhou [2] - Detailed voting procedures for online participation are provided in the attachments [5]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 以上第1.00、2.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代 ...

冠昊生物（300238）3月24日主力资金净流入 3626.35万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，冠昊生物（300238）报收于13.54元，上涨4.23%，换手率 10.74%，成交量28.49万手，成交金额3.89亿元。 通过天眼查大数据分析，冠昊生物科技股份有限公司共对外投资了19家企业，参与招投标项目61次，知 识产权方面有商标信息78条，专利信息83条，此外企业还拥有行政许可65个。 来源：金融界 冠昊生物最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入2.78亿元、同比减少9.97%，归属净利 润2783.63万元，同比减少32.55%，扣非净利润2023.50万元，同比减少46.88%，流动比率1.665、速动比 率1.207、资产负债率35.50%。 天眼查商业履历信息显示，冠昊生物科技股份有限公司，成立于1999年，位于广州市，是一家以从事医 药制造业为主的企业。企业注册资本26515.5701万人民币，实缴资本26515.5701万人民币。公司法定代 表人为张永明。 资金流向方面，今日主力资金净流入3626.35万元，占比成交额9.32%。其中，超大单净流入913.57万 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-013 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有 效期延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-018）。 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公 司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 并于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-014 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议 审议通过，决定于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、截至 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东 大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人 出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、本公司 ...