冠昊生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，做好公司信息披露等相关工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的重要依据。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜，并作为公司与中国 证监会及其派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得擅自对外发布涉 及公司的重大或敏感信息。 第二章 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | | | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，于 2024 年 3 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于 2024 年 3 月 15 日下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2023 年度业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有： 董事长、总经理 张永明先生 2024 年 3 月 6 日 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 张伟坤先生 ...

本人廖文义，1962 年出生，中国国籍，经济学硕士研究生学历，西南财经大 学金融专业。曾在湖南大学和广东金融学院担任助教、讲师和副教授、科研处处长、 副校长，在《金融研究》、《中国金融》、《当代金融家》、《经济学家》、《南 方金融》等杂志发表金融与投资专业论文 80 多篇，主编《商业银行业务与经营》、 《商业银行信贷管理》等多五部著作；曾任中国人民银行广东省分行办公室主任、 人行广州分行营业管理部副主任、人行东莞分行副行长、人行阳江分行行长、外管 分局局长、中国银监会阳江分局筹备组组长，广东银监局处长、广西银监局副局长、 广东南粤银行副行长等职务。现任桂林银行独立董事，广东恒健控股董事，大业信 托有限责任公司独立董事，广州农商银行独立董事，具有较高的金融理论修养和丰 富的金融实践经验。在 2020 年 3 月 13 日—2023 年 6 月 21 日期间，担任公司独立 董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概述 1 冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-013 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2024 年 3 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-009 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公司 股东 的净 利润 31,005,798.58 元 ，母 公司 2023 年 度实 现净 利 润 32,585,302.12 元，减本期提取的法定盈余公积 3,258,530.21 元，加上年初未分配 利润-103,014,689.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东 分配利润为-73,687,917.38 元，合并报表实际可供股东分配利润-345,477,748.45 元。 供可靠的保障。 公司将一 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 审计委员会应当拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关从 业资格，以及为公司提供年报 ...

2023 年度监事会工作报告 冠昊生物科技股份有限公司 一、监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、 财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公 司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 2023 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成 员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展 方向，努力推进各项工作，在经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。 二、报告期内监事会工作情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。会议召开均符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体内容如下 ...

关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年是否被证券监管部 门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况 最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-017 冠昊生物科技股份有限公司 二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况 除上述事项外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施的情形。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所采取的监管措施 1 项，具体情况 如下： 公司于 2024 年 2 月 6 日收到深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技 股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 16 号）（以 下简称"《监管函》"），就公司及相关当事人收到广东证监局《警示 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-010 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与银行签订协议之日起计 算，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...