依米康科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 8、其他有关规范运作的情况。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会 参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 1 第一条 为完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《依米康科技集团股份有限 公司章程》《依米康科技集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立 ...

依米康科技集团股份有限公司 第一章 总则 重大信息内部报告制度 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管 理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 1 第六条 董事、监事和高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好 公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不 得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄露情形，应当立即通 知公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广 大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事和高级管理人员应当遵守相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》《规范运作》、深圳证券 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 依米康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战 略等问题，为董事会决策提供意见； 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （二）组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《依 米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定以及《依 米康科技集团股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

依米康科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资理 财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风 险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《依米康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指"投资理财管理"是指在国家政策及创业板相关业务规 则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公 司收益为原则，在确保资金安全性、流动性的基础上使用闲置资金进行证券投资、 委托理财的行为。具体包括境内外的新股配售、申购、证券回购、股票等二级市 场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易 所认定的其它投资理财行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行投资理财须 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编 制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护投 资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《依 米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《依米康科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等 制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第六条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 1 （一）协调审计机构审计工作的时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督审计机构对公司年度审计的实施； （四）对审计机构审计的工作情况进行评估总结； 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，认真 履行职责，勤勉尽责地 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 1 月 8 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-001 依米康科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-003 依米康科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张菀女士不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员。张菀女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事长、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事芮明 杰先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：赵洪功 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-002 依米康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于 修订暨制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 公司系按照《公司法》、《中华 | 第二条 公司系按照《 ...