第一章 总则 第一条 为加强依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《依米康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人和关联自然人 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 依米康科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 ...

依米康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营 ...

依米康科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生性品种交易价 格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项（以下简称"重大 信息"、"重大事项"或"重大事件"），在规定期限内，通过指定媒体向社会 公众公布，并送达证券监管部门备案。 第一条 为了规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为 和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和《依米康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所述信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务 ...

依米康科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受其控制的其他企业遵守本制度的规定。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 ...

依米康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计机构和人员办 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 依米康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 1 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 1 月 8 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-001 依米康科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-003 依米康科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张菀女士不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员。张菀女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事长、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事芮明 杰先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：赵洪功 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-002 依米康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于 修订暨制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 公司系按照《公司法》、《中华 | 第二条 公司系按照《 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-066 依米康科技集团股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨未减持股份的公告 公司副总经理、财务总监黄建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 27 日，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-027）。 公司副总经理、财务总监黄建军先生计划自预披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的 25%，即不超过 170,898 股（占公司总股本比例 0.04%）。2023 年 8 月 24 日，公司披露了《关于 公司高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司收到黄建军先生出具的《减持进展情况告知函》，黄建军先生减 持计划期限届满，未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳证券交易所 ...