依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名赵明川先生为依米 康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过依米康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-035 依米康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将按照法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事的事宜通过下列 决议：同意选举胡大明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。 胡大明先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代 表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次临 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名姜玉梅女士为依米 康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-032 依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决情况； 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级 管理人员。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 南昌 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0225 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（ ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给成 都高新区高投科技小额贷款有限公司（以下简称"高投科贷"）。现将具体内容公 告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-031 | | 是否为控股 | | | | 是否为 限售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | | | 是，注 | | 始日 | 期日 ...

Core Viewpoint - The New Fortune Golden Secretary Award has become a benchmark in China's capital market, reflecting the development of the market and the importance of excellent secretaries in corporate governance and investor relations management [1] Group 1: Award Recognition - The 21st New Fortune Golden Secretary Award recognized Ms. Ye Jing from Yimikang as the "Golden Secretary" for her professional knowledge, rich experience, and keen market insight [2] Group 2: Company Performance - Yimikang achieved a revenue of 318 million yuan in Q1, representing a year-on-year growth of 26.44%, and a net profit of 7.04 million yuan, up 34.77% year-on-year [6] - The company has transitioned from a provider of precision air conditioning for data centers to a service provider of green solutions for the entire lifecycle of digital infrastructure [6] Group 3: Governance and Management - Ms. Ye has emphasized the importance of compliance and investor relations management since her appointment as the board secretary, enhancing the company's image in the capital market [4] - She has actively participated in the asset divestiture plan, ensuring alignment with the company's strategy and safeguarding its interests [7] Group 4: Strategic Focus - Yimikang is focusing on the information data sector, with a goal to become a leading enterprise in China's digital infrastructure field, leveraging technological innovation and customer demand [11] - The company aims to integrate its strengths across various segments, including temperature control equipment, intelligent engineering, IoT software, and smart services, to create efficient and green digital infrastructure [11]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-030 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

在本次活动上，就投资者扎堆关注的公司液冷产品市场拓展相关情况，公司方面表示：公司已成功完成 浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套NetLiq200 2.0液冷升级版产品。 5月7日，依米康（300249）2024年度业绩说明会在全景路演举办。 "目前除了传统温控方案外，公司创新研发大型预制化间接蒸发冷却、预制化一体化氟泵技术并在国内 大规模交付；在液冷集装箱于中东成功投运后，持续开发基于风冷、水冷等多种室外散热形式的冷板、 浸没式液冷整体解决方案。"公司董事会秘书叶静直言。 针对公司对"一带一路"沿线国家市场拓展有关情况的提问，公司方面强调：公司海外市场布局及订单交 付已覆盖马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾、阿曼等东南亚及中东"一带一路"地区。公司已确立 了国内及海外市场同步拓展的经营思路，后续会结合国内及海外企业建设数据中心的需求，为客户提供 服务。同时，公司也将适时在相应地点当地设分子公司，以满足拓展境外市场的需要。 据介绍，2024年公司信息数据领域业务订单持续增长，"聚焦战略"效应逐步凸显。百度、阿里巴巴、华 为、腾讯等都是公司的重要客户和战略合作伙伴，公司正不断深化与重要客户的合作关 ...

Group 1: Business Strategy and Focus - The company is committed to focusing on the information data sector, concentrating resources to deepen its expertise in this area, with a strategic plan to enhance profitability and operational efficiency [1][2][5]. - In 2024, the company expects continued growth in business orders within the information data sector, highlighting the effectiveness of its focused strategy [2][5]. - The company aims to optimize its business and product structure while expanding into domestic and international markets [1][5]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 1,144.56 million, representing a year-on-year growth of 42.84% [18]. - The net profit attributable to the company was CNY -87.14 million, a reduction in losses by CNY 129.32 million compared to the previous year [18]. - In Q1 2025, the company reported a revenue of CNY 318.31 million, a year-on-year increase of 26.44%, with a net profit of CNY 7.04 million, up 34.77% [18]. Group 3: Market Expansion and Client Relationships - The company has established significant partnerships with major clients such as Baidu, Alibaba, Huawei, and Tencent, ensuring a steady flow of orders [6][7]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with operations in Southeast Asia and the Middle East, covering countries like Malaysia, Singapore, and Thailand [10][17]. - The company is responding to the national "East Data West Computing" strategy, with business coverage across eight major computing hubs [10][17]. Group 4: Technological Development and Innovation - The company has successfully developed and deployed its immersion liquid cooling products, with the first NetLiq200 2.0 unit operational in the Middle East [3][4]. - The company is focused on continuous innovation in cooling technologies, including liquid cooling and other outdoor heat dissipation solutions [12]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and customer collaboration in product development, aiming to meet evolving market demands [11][12]. Group 5: Governance and Management - The company is committed to enhancing corporate governance and strengthening its internal control management system to improve operational capabilities [2][5]. - The company plans to optimize its performance management system and develop a talent pipeline to support its growth objectives [5][20]. - The company has initiated a stock repurchase plan, having repurchased 2.45 million shares to enhance shareholder value [19].