证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-054 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划股份出售完毕 暨到期终止的公告 1、公司于 2019 年 7 月 3 日召开第三届董事会 2019 年第五次会议、于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年员工 持股计划（草案）》等相关议案，委托陕西省国际信托股份有限公司设立"陕国 投•金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划"，通过二级市场购买取 得、持有公司股票并按照员工持股计划进行管理。具体情况详见公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 9 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2020 年 1 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司员工持股计划 完成股票购买的公告》（公告编号：2020-009）。截至 2020 年 1 月 21 日收盘， 公司员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票 5,327,400 股，占披 露当日总股本比例为 0.9220 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-053 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-052 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行 3、债务人：深圳金信诺高新技术股份有限公司 4、担保范围：主合同项下主债权本金，及所发生的利息（包括利息、复利、 罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师 费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所 有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信业务，公司子公司常州安 泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、赣州金信诺电缆技术有限 公司（以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的最 高债权本金余额为11,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，前述 担保事项已经常州安泰诺、赣州电缆股东会审议通过。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-051 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月8日 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-048 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于子公司为公司提供担保的公告》。 本议案尚需要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于召开 202 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-050 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开第四届董事会2024年第六次会议审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年7月15日召开2024年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月 15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-049 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-046 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席有表决权的持有人 112 名（持有人中的公司董事、 监事、高级管理人员已放弃表决权），实际出席持有人 112 名，代表本次员工持 股计划有表决权的份额为 3,064,490 份，占公司本次员工持股计划有表决权的份 额总数的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 ...

部分销户的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-047 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司拟使用自用 资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺信息技术有限公司（以下简称 "济南讯诺"）现有业务及延伸领域进行持续投资，济南讯诺不再纳入高速率线 缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号： 2024-020）。前述事宜于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会通 过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...