证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-094 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11 月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十四次会议。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的议案》 为了满足业务发展的需要，控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有 限公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）以现 金人民币 6,0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-097 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《卫宁健 康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发 表如下独立意见： 一、关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的的独立意见 卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事 ______________ ______________ _____________ （以下无正文） （此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 姚宝敬 王蔚松 冯锦锋 二〇二三年十一月十六日 本次交易有利于拓展沄钥科技的竞争优势，符合公司的长期发展战略。本 次引入投资者对沄钥科技增资及部分放弃 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-095 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次引入投资者对沄钥科技增资及部分放 弃优先认购权暨关联交易事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则， 交易价格以评估报告的评估价值为依据，定价公允，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法 合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次引入 投资者对沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先 认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十三次会议。会 议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下 事前认可意见： 一、关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的事前认可意见 本次引入投资者对沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项， 遵循了自愿、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增 资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十四次 会议审议。 卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司引入投资者对控股子 公司增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规 范性文件，对卫宁健康本次引入投资者对控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限 公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）增资及部分放弃优先认购权暨关 联交易以及相应交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易背景概述 基于对互联网+医、药、健、险全生态、全场景业务经营发展的预期，为加 快沄钥科技在全国范围内推进医保外补充医疗保障计划，构建中国特色的 HMO （健康维护组织）模式，更好地服务规模极庞大的医保外自费市场和人群，尽快 实现未来上市的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-093 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 人 | | | | | | | | | | 本发明实施例的技术方案公开了一种术语映 射方法、装置、电子设备以及存储介质。该 方法包括：获取待映射术语以及所述待映射 | | 术语映射 | | | | | | 卫宁健 | 术语的原始属性信息；基于预设映射数据库 | | 方法、装 | | | | | | 康科技 | 确定所述待映射术语的提取属性信息；基于 | | | ZL | 2021 1 | 2021 | 年 | 3 | | | | 置、电子 | 0340149.4 | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,900.96 million in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 1.60%[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 152.34 million, up 8.79% year-on-year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 28.97% year-on-year to CNY 89.54 million[23] - The company's total revenue for Q3 2023 was ¥709,114,718.44, representing a decrease of 8.51% compared to the same period last year[33] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥135,744,484.26, an increase of 85.60% year-over-year[33] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,644,008.33, up 135.67% compared to the previous year[33] - The total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 28,355.14 million, a decrease of 30.69% compared to CNY 40,912.98 million in the same period of 2022[44] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY -17,603.66 million, compared to CNY -23,208.77 million in the same period of 2022, reflecting a decrease of 24.15%[44] Revenue Breakdown - Revenue from the medical health information technology business accounted for 89.33% of total operating revenue, up from 82.59% in the same period last year, with a year-on-year growth of 9.89%[23] - The core product software sales and technical service revenue contributed 74.90% to total operating revenue, increasing by 9.33% year-on-year[23] - Hardware sales revenue accounted for 14.43% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 12.89%[23] - Internet medical health business revenue decreased by 37.72% year-on-year, accounting for 10.67% of total operating revenue[23] - The revenue from Nari Co., including Nari Health, was CNY 6,320.59 million, an increase of 7.76% year-on-year[44] - The revenue from Yuyue Technology was CNY 15,030.03 million, a decrease of 43.71% year-on-year[44] - The revenue from Weining Technology was CNY 7,004.52 million, a decrease of 16.06% year-on-year[44] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,924,433,362.38, reflecting a 1.31% increase from the end of the previous year[33] - The equity attributable to shareholders increased to ¥5,338,389,768.88, a rise of 4.47% from the previous year[33] - The total current liabilities decreased to CNY 1,447,755,454.98 from CNY 1,582,413,213.07, a reduction of approximately 8.5%[48] - The total non-current liabilities increased to CNY 1,153,253,320.98 from CNY 1,118,149,753.27, an increase of about 3.1%[48] - The total liabilities decreased to CNY 2,601,008,775.96 from CNY 2,700,562,966.34, reflecting a decline of approximately 3.7%[48] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥258,259,081.17, a decrease of 7.66% compared to the previous year[33] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -258,259,081.17, compared to CNY -239,875,855.68 in the previous period[52] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,865,149,195.50, slightly up from CNY 1,856,602,763.06[52] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 2,123,408,276.67 from CNY 2,096,478,618.74, marking an increase of about 1.3%[52] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -159,152,613.81, compared to CNY -259,186,802.00 in the previous period[52] - Cash inflow from investing activities was CNY 79,450,820.24, while cash outflow was CNY 238,603,434.05[52] - The company received CNY 20,180,000.00 from financing activities, down from CNY 89,949,283.00 in the previous period[52] Shareholder Information - The total shares held by the top 10 private equity products amounted to 77,749,000 shares, accounting for 3.62% of the total share capital[41] - The total shares held by the controlling shareholders and the top 10 private equity products amounted to 423,802,370 shares, accounting for 19.73% of the total share capital[41] - Liu Ning transferred 31,684,667 shares to four private equity products, which collectively hold 1.48% of the total share capital[41] Strategic Outlook - The company reported a significant decrease in revenue and net profit across its subsidiaries, indicating challenges in the current market environment[44] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development to improve future performance[44] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0632, an increase of 85.34% year-over-year[33] - The weighted average return on equity for the period was 2.56%, up by 1.11% compared to the same period last year[33] - The company experienced a 97.57% decrease in asset disposal gains compared to the previous year, primarily due to reduced gains from long-term asset disposals[36] - Research and development expenses increased to ¥222,635,227.91 from ¥211,666,765.92, marking a rise of 5.2%[59] - Tax expenses increased to ¥17,647,552.85 from ¥15,648,017.53, reflecting a rise of 12.8%[59] - The company reported a net loss from fair value changes of ¥-803,552.33, compared to a loss of ¥-6,021,599.45 in the previous period, indicating an improvement[59] - Investment income increased by 154.73% year-on-year, mainly due to gains from the disposal of equity in joint ventures[15] - Investment income for the current period was ¥19,678,480.07, a significant recovery from a loss of ¥35,955,044.20 in the previous period[59] - Net cash flow from financing activities was negative at ¥-111,068,170.75, an improvement from ¥-152,759,826.21 in the previous period[62] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥668,646,915.85, down from ¥914,329,080.92, representing a decrease of 26.9%[62]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第 ...

特此公告。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-090 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十二次会议。会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网 ...