投资者关系管理制度 卫宁健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《卫宁健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保财 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-092 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订 公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事 会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<内部审计 制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。 一、修订原因及依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际治理情况，公司拟对部分制度进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。 | 序号 | 制度名称 | 审批 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有 一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委 ...

第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-089 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规 ...

公司章程 卫宁健康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 股份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 股东 - 7 - | | | 第二节 股东大会 - | 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - 22 - | | 第一节 董事 - 22 - | | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - 28 - | | 第七章 监事会 | - 30 - | | 第一节 监事 - 30 - | | | 第二节 监事会 - | 31 - | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-088 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种医疗数据调取方法、装置 和计算机设备，属于数据安全技术领域。 所述方法包括：获取数据调取命令，所述 | | 医 疗 数 据调 | | | | | 卫宁健 | 数据调取命令用于指示调取数据库中至少 | | | | | 2021 | 年 | 康科技 | 一个目标表单中的至少一个目标数据；对 | | 取方法、装置 | ZL 2021 | 1 | 12 月 | 10 | 集团股 | 所述数据调取命令进行风险检测处理，确 | | 和 计 算 机 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 注：专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利目前已应用于公司产品。该发明专利的取得不会对公司 近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 20 项发明专利，5 项 实用新型专利，114 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十三日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控 股公司近日取得由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情 况如下： | 专利名称 | | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种智能导诊处理方法、装置、 电子设备 ...