证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-055 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山西仟源 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况说明 1、公司对本激励计划激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [12]. Core Insights - The company is transitioning from generic drugs to innovative drug development, highlighted by its collaboration with AI technology firm Yiyao Technology to establish a joint venture focused on drug research and commercialization [11]. - The management's confidence is reflected in the stock incentive plan, which aims to align the interests of management and shareholders [10]. - The sales of the drug Varenicline are expected to significantly contribute to the company's revenue growth, with a projected increase in sales from 119 million yuan in 2022 to 136 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.6% [4]. Financial Data Summary - As of March 31, 2024, the company has a net asset value per share of 2.56 yuan and a debt-to-asset ratio of 45.58% [2]. - The total revenue for 2023 was 799 million yuan, with a projected increase to 953 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 19.3% [6]. - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 25 million yuan in 2023 to 66 million yuan in 2024, indicating a substantial growth rate of 163.4% [6]. - The earnings per share are projected to increase from 0.10 yuan in 2023 to 0.27 yuan in 2024 [6]. - The company's gross margin is expected to improve from 67.8% in 2023 to 68.4% in 2024 [6]. Performance Metrics - The report outlines that the company aims for revenue targets of 840 million yuan, 920 million yuan, and 1 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 5%, 10%, and 9% [26]. - The projected return on equity (ROE) is expected to increase from 4.2% in 2023 to 10.0% in 2024, reaching 18.2% by 2026 [6].

国浩律师（上海）事务所 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-054 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 44,539,809 股，占上市公司总 股份的 18.4339％。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 44,371,309 股，占上市公司总 股份的 18.3642％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的 0.0697％。 （1）现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午2:30 （2 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-053 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

特别声明： 本次征集表决权为依法公开征集，征集人娄祝坤符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据山西仟源医 药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医药"）其他独立董事的委 托，独立董事娄祝坤作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第 四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托 表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-051 山西仟源医药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事娄祝坤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《山西仟源医药集团股份有限公 司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《山西仟源 医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件方式发出第五届董事会第十七次会议通知及议案，2024 年 5 月 16 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-049 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-050 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 16 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本 次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

山西仟源医药集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《山西仟源医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东 的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...