太平洋证券股份有限公司关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2024 年 12 月 24 日对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培 训，相关培训情况如下： 本次培训系就 2024 年监管部门新颁布的相关法规、上市公司规范运作的相 关规则及相关违规案例进行培训，培训的主要内容主要包括市值管理、上市公司 股东及董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则 及违规案例。 一、培训基本情况对象 1、培训对象：部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员。 2、培训地点：仟源医药会议室 3、培训时间：2024 年 12 月 24 日 二、培训内容 三、培训效果 通过此次培训，公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员加深了对中国 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-004 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为： （1 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 公司管理层 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 12 9 日-2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | 件，访谈管理层等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-106 山西仟源医药集团股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金出资在上海设立全资子公司"仟源医药研究发展（上海）有 限公司"，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-098）。 二、本次进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得上海市松江区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，注册登记信息如下： 公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司 注册资本：人民币1000.0000万元整 成立日期：2024年12月10日 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 三、备查文件 仟源医药研 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-104 山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91140200770127753X 注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 3 月 23 日 法定代表人：赵群 住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易 燃易爆有毒品等许可类的制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 仟源医药主要财务数据： 1、 公司从年初至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 2、 信用情况：截至 2024 年 12 月 24 日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。 一、担保情况概述 为 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-103 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年度向特定对象发行股 票募集资金项目中"新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊"达到预定可使用状态 时间延期至 2026 年 12 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目延期在董事 会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元，募集资金净 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司部分募投项目 延期事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）等有关规定，对仟源医药本次部分募投项目延期事项进 行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价 格 7.12 元，募集资金总额为人民币 13 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-102 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 24 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规等规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议《关于部分募投项目延期的议案》。 经审议，公司本次部分募投项目延期 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-101 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，与会董事同意：公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用 途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年度向特定对象发行股票募集资金 项目中"新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于部分募投项目延期的公告》。 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十四次会议通知及议案，2024 年 12 月 24 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 ...