证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-022 董事会经审议认为：公司编制的《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于2025年4月24日11:00在公司会议室召开，会议通知于2025年4月22日以微 信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董 事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥105,418,398.91, a decrease of 26.48% compared to ¥143,381,834.69 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥4,472,673.64, representing a decline of 96.66% from a loss of ¥2,274,267.04 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0081, down 97.56% from -¥0.0041 in the previous year[5] - The company's net loss for the current period was not explicitly stated, but the decrease in total revenue and increase in costs indicate a challenging financial environment[17] - Operating profit for the current period is -5,858,331.15, which is a significant increase in losses compared to -2,779,090.43 from the previous period[18] - Total comprehensive income for the current period is -5,653,715.40, compared to -2,192,791.48 in the previous period, reflecting a worsening of approximately 158.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥8,305,621.33, a significant decrease of 146.60% compared to a positive cash flow of ¥17,821,849.87 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -8,305,621.33, a decline from a net inflow of 17,821,849.87 in the previous period[20] - The company received cash from operating activities totaling 143,063,740.98, down from 181,749,065.51 in the previous period, a decrease of about 21.3%[20] - The net cash flow from investing activities decreased by 160.95%, from -¥725,132.32 to -¥1,892,200.41, mainly due to the purchase of bank short-term financial products that were not yet redeemed[11] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -1,892,200.41, compared to -725,132.32 in the previous period, indicating increased investment losses[20] - The net cash flow from financing activities decreased by 137.52%, from ¥13,813,881.11 to -¥5,182,642.89, primarily due to cash donations received from the controlling shareholder in the previous period[11] - Financing activities generated a net cash outflow of -5,182,642.89, contrasting with a net inflow of 13,813,881.11 in the previous period, showing a significant change in financing strategy[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.91% to ¥749,471,221.14 from ¥796,575,675.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 665,186,873.65 from CNY 706,637,612.84, reflecting a decline of 5.9%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 178,110,180.44 from CNY 192,517,740.89, reflecting a decline of 7.3%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 64,375,432.32 from CNY 81,191,938.05, a reduction of 20.6%[14] - Inventory levels slightly decreased to CNY 148,031,548.13 from CNY 154,317,425.48, indicating a decline of 4.1%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,306, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. holds 15.23% of the shares, amounting to 83,649,380 shares, making it the largest shareholder[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest individual shareholder, He Jilun, owning 2.90% (15,912,301 shares), which are partially pledged[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 23,438,722, with 4,500 shares released during the period, resulting in a total of 23,434,222 restricted shares at the end[13] - The company has no related party or concerted action relationships among the top shareholders[11] Research and Development - The company increased its R&D expenses by 33.51% to ¥8,872,197.27, up from ¥6,645,461.51 in the same period last year, indicating a focus on innovation[10] - The company reported a significant increase in R&D expenses to CNY 8,872,197.27, up 33.7% from CNY 6,645,461.51 in the previous period, indicating a focus on innovation[17] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in investment income of ¥729,149.59, attributed to dividends from joint ventures and short-term financial products[10] - The company experienced a 92.52% increase in other income, totaling ¥1,434,391.93, due to higher performance compensation received[10] - The company reported a 61.62% decrease in taxes payable, amounting to ¥2,018,864.85, primarily due to a decline in revenue[9] - Other comprehensive income after tax for the current period is -1,181,041.76, compared to 81,475.56 in the previous period, indicating a significant decline[18]

处罚显示，深圳市联建光电股份（600184）有限公司违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直 接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第二条第三项。处罚依据为《中华人民共和国外汇管 理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条第(五)项。 2025月4日，国家外汇管理局深圳市分局公布深外管检〔2025〕13号行政处罚，对深圳市联建光电 （300269）股份有限公司给予警告、罚款4.00万元。 | 【返回】 | block I the Fire commonly and I | | --- | --- | | 行政处罚决定书文号 | 深外管检〔2025〕13号 | | 遇规主体名称 | 深圳市联建光电股份有限公司 | | 法定代表人或负责人姓名 | 乔** | | 注册地址 | 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 | | 统一社会值用代码 | 914403007488688116 | | 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局深圳市分局 | | 违法行为英型 | 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号) 第二条 ...

Operating Overview - The total operating revenue of the company for 2024 was 665 million yuan, a year-on-year decrease of 32.14% [2] - The net profit attributable to shareholders was 6.34 million yuan, down 25.04% year-on-year [2] - The non-recurring net profit was -12.15 million yuan, an increase of 42.05% year-on-year [2] - In Q4, total operating revenue was 196 million yuan, a decrease of 20.64% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 138.41% to 13.23 million yuan [2] Profitability Analysis - The company's gross margin for 2024 was 29.11%, an increase of 3.4% year-on-year [3] - The net profit margin was 0.95%, up 43.52% year-on-year [3] - Earnings per share were 0.01 yuan, a decrease of 50.0% year-on-year, indicating ongoing pressure on profitability [3] Cash Flow and Debt Situation - The net cash flow from operating activities increased significantly by 8071.61% to 0.24 yuan per share [4] - Cash and cash equivalents were 193 million yuan, down 37.10% year-on-year [4] - Interest-bearing liabilities were 242 million yuan, a decrease of 30.39% year-on-year, but the interest-bearing asset-liability ratio remained at 30.38% [4] Main Business Composition - Revenue from the main business, primarily digital devices, was 657 million yuan, accounting for 98.74% of total revenue [5] - Export business accounted for 54.38% of total revenue, amounting to 362 million yuan [5] - The East China region contributed the most to domestic revenue, generating 111 million yuan, or 16.69% of total revenue [5] Industry Environment and Future Outlook - The LED display industry faces challenges in 2024 due to macroeconomic downturns, the US interest rate hike cycle, and geopolitical conflicts [6] - Despite these challenges, demand in overseas markets, particularly in emerging markets like India, is increasing and becoming a significant growth point [6] - The company plans to enhance product competitiveness through technological innovation and market expansion, focusing on MicroLED and MiniLED technologies [6] Summary - The company's profitability has improved in 2024, but cash flow and debt situations require attention [7] - The company should continue to optimize cash collection mechanisms, reduce debt risks, and seize opportunities in emerging markets and technological innovations to enhance market competitiveness [7]

深圳市联建光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 亨安专审字（2025）第 010009 号 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2025）第 010009 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具亨安审字（2025）第 010023 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳市联 建光电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 ...

深圳市联建光电股份有限公司 内控审计报告 亨安审字（2025）第 010032 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 内部控制审计报告 亨安审字（2025）第 010032 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 广东亨安会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师： 中 国 · 广 州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十四日 - 1 - 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 ...

广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 深圳市联建光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资 金情况审核报告 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 亨安专审字（2025）第 010008 号 亨安专审字（2025）第 010008 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。 四、其他说明事项 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 ...

深圳市联建光电股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金 占用清偿情况、违规担保解除情况 专项审核报告 亨安专审字（2025）第 010007 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的非经营性资金占用清偿情况表、 违规担保解除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计 划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用清偿情况表、违规担保解除情况表 - 1 - 是否不存在重大错报获取合理保证。 大股东及其附属企业非经营性资金 占用清偿情况、违规担保解除情况 专项审核报告 亨安专审字（2025）第 010007 ...

深圳市联建光电股份有限公司 审 计 报 告 亨安审字（2025）第 010023 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 审计报告 亨安审字（2025）第 010023 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谭骅作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光 电"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 （四）本人于 2024 年 12 月 4 日参加了公司 ...