经审议，监事会认为，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，有 利于保障公司及中小股东的利益，同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议 案》的相关内容。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 2 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2023年12月28日（星期四）17:20在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司 全体监事，召集人已经在会议上作了说明，全体监事已经认可。本次会议应参加 会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投 票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》 证券代 ...

为了保障公司及中小股东的利益，公司控股股东拟通过现金资产赠与方式， 承担上述补缴税款和滞纳金 。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-004）。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-001 深圳市联建光电股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到国家税务总局深圳市税务局第四稽查局发来的《税务处理决定书》（深税四稽 处[2023]1137 号），对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日涉税情况进行 了检查。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 国家税务总局深圳市税务局第四稽查局对深圳市联建光电股份有限公司（以 下简称"公司"）的涉税情况进行了检查，公司 2017 年度少计企业所得税应税收 入 131,966,437.82 元，该行为造成少申报缴纳 2017 年度企业所得税 19 ...

关于受赠现金资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-004 深圳市联建光电股份有限公司 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 2、本次交易已经深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会第三十一次会 议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到国家税务总局深圳市税务局第四稽查局发来的《税务处理决定书》："追缴 公司少缴的 2017 年度企业所得税 19,794,965.67 元。从滞纳税款之日起，按日加 收滞纳税款万分之五的滞纳金"。为支持和推动公司的长远发展，经与控股股东 广东南峰投资有限公司（以下简称"南峰投资"）协商，其拟向公司进行现金捐 赠，金额为 4,000 万元，公司无需支付对价，亦不附有任何义务。该笔捐赠资金 主要用途为由公司补缴以前年度企业所得税及滞纳金。 2、南 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-005 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2023年12月28日、2023年12月29日、2024 年1月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交 易所创业板股票交易特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相 关事项进行核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司经营业务主要系为客户提供LED高端显示设备及显控系统的研发、制 造、工程安装和售后服务等整体解决方案，通过前期对非LED显示业务的剥离， 目前公司LED显示业务占公司营业收入比例超过90%，公 ...

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于2023年12月28日（星期四）17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司全 体董事，召集人已经在会议上作了说明，全体董事已经认可。本次会议应参加会 议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方 式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-002 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》的相关内容。具体详见公 司同日在巨潮资讯网披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的 ...

关于持股 5%以上股东被动减持计划已实施完成的公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-075 深圳市联建光电股份有限公司 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股份数 （股） 占总股本 比例 股份数 （股） 占总股本 比例 何吉伦 合计持有股份 32,900,695 5.99% 25,115,193 4.57% 2、股东（含一致行动人）本次减持前后持股情况 | 有限售条件股 份 | | 0 | 0.00% | | 0 | % | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：无限售条 件股份 | 32,900,695 | | 5.99% | 25,115,193 | | 4.57% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月2日披露了 《关于持股5%以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2023- 032），公司持股5%以上股东何吉伦先生计划在2023年6月27日至202 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0162 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-074 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 619,900 股，占上市公 司总股份的 0.1129％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 619,900 股，占 上市公司总股份的 0.1129％。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东大会主持人。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本 次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 本议案表决结果：同意 92,244,277 股，占出席会议所 ...

深圳市联建光电股份有限公司 关于业绩补偿诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）因追索 业绩补偿款纠纷于2022年先后对北京远洋林格文化传媒有限公司原股东、深圳市 力玛网络科技有限公司原股东及山西华瀚文化传播有限公司原股东提起诉讼，要 求各业绩补偿义务人对其应向公司支付的业绩补偿款承担民事责任。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-073 2、（2022）粤03民初7085号案 近日，公司收到了深圳市宝安区人民法院下发的（2022）粤0306民初12182 号 民事裁定书、广东省深圳市中级人民法院下发的（2022）粤03民初7085号之一和 （2022）粤03民初7085号民事裁定书及（2022）粤03民初7089号民事裁定书，就 上述案件作出了裁定，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、（2022）粤0306民初12182 号案 （1）案件基本情况 原告：深圳市联建光电股份有限公司 被告：李卫国、雷涛、宗仆、王鹏 （2）裁定情况 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-072 关于转让子公司股权的进展公告 1、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的款项2,560万元，并完成深 圳市联动精准科技有限公司相关工商等变更登记股权交割手续，剩余款项将按照 协议要求执行。 2、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的全部款项5,182.16万元，并 完成北京爱普新媒体科技有限公司相关股权交割手续，后续将按照协议要求执行。 三、对公司的影响 本次转让完成后，公司不再持有深圳市联动精准科技有限公司及北京爱普新 媒体科技有限公司股权，深圳市联动精准科技有限公司及北京爱普新媒体科技有 限公司将不再纳入公司合并报表范围。 深圳市联建光电股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第二十 七次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市联动精准 科技有限公司股权的议案》及《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议 案》，同意将公司所持有的深圳市联动精准科技有限 ...