深圳市联建光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-071 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） 7.会议出席对象 （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 19 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 《公司章程》修正案 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开 了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 伍亿伍仟陆佰零捌万玖仟壹佰柒拾 | | 伍亿肆仟玖佰壹拾壹万叁仟捌佰 | | | 肆元（￥556,089,174）。 | | 贰拾伍元（￥549,113,825）。 | | 2 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 556,089,174股，均为人民币普通股。 | | 549,113,825股，均为人民币普通股。 | 以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-068 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于2023年12月6日14:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月4日以 书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会 议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关 法律法规规定。因此，同意公司本次聘请 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-070 深圳市联建光电股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，公司 董事会近日收到了董事乔建荣女士提交的书面辞职报告，乔建荣女士申请辞去公 司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效，乔建 荣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会同意推举谭炜樑先生为审计委员会委员，与夏 明会先生（召集人）、谭骅先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次 会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮 件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先 生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与 会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-067 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...

深圳市联建光电股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《独立董事制度》 及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第六届董事 会第三十次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资 料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独 立意见 广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担 任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉 尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘广东亨安会计师 事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 12 月 6 日 独立董事关于相关事项的独立意见 ...

深圳市联建光电股份有限公司 关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"亨安事务所"）已连续两 年为公司年审机构，公司聘请亨安事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证 审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会审议，拟 续聘亨安事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 亨安事务所成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合 ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及深圳市联建光电股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对 公司《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的 议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下： 经核查，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计 准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘广 东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公 司董事会审议。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 12 月 6 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-063 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,230,293.48 | -51.93% | 733,822,217.79 | -24.91% | | 归属于上市公司股东 | 15,961,064.94 | -49.96% | 42,903,861.90 | 1,176.44% | | ...