证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-043 深圳市联建光电股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8 月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题向控股股东、实际 控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3．公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、 是否存在应该披露而未披露信息的说明 公司董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-042 深圳市联建光电股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监凌君建女士提交的书面辞职报告，凌君建女士因个人原因辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，凌君建女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 凌君建女士的原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日。截至本公告披露 日，凌君建女士直接持有上市公司股份18,000股，占公司总股本的0.0033%；凌君 建女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在其 他应当履行而未履行的承诺事项。 备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、第七 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-041 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 31 日 10:00 在公司会议室召开。因情况特殊，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、微信或书面送达方式送达公司全体董事，并在会议上作了 说明，全体董事表示认可。本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司 应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，其中参加现场表决的董事 2 人， 参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通 过了如下事项： 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查及董事会审计 委员会审核，董事会同意聘任何浩彬先生为公司财务总监，任期自本次董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-038 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实、公 允的反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在 损害公司及股东利益的情形。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于2024年6月27日9:30在公司会议室召开，会议通知于2024年6月25日以微信或 书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会 议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于核 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-039 深圳市联建光电股份有限公司 经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司 2024 年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公 司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核 销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意 公司本次核销事项。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 27 日 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2024 年 6 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-040 深圳市联建光电股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次核销对公司的影响 公司本次核销的应付账款合计 2,090,044.38 元，全部计入 2024 年度公司营 业外收入，预计将增加公司 2024 年度利润总额 2,090,044.38 元。本次核销真实 反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求， 本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。 三、董事会审计委员会意见 本次核销长期挂账应付款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允、真实地反映 公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司本次核销长期 挂账应付款项事项。 四、董事会关于本次核销事项的合理性说明 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 亨安备字（2024）第 010004 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 291 号）（以下简称"问询函"）收悉。对问询函中所提及的需年审会计师发表意见的财务会计问题，广东 亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）对深圳市联建光电股份有限公司（以 下简称"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (以下简称"扣非净利润") -0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏， 2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 （1）请公司结合行业发展、业务拓展、 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-037 深圳市联建光电股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年度年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2024】第291号），公司现根据问询函所涉问 题进行说明和答复，具体内容公告如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入9.81亿元，同比下降21.41%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"） -0.21亿元。你公司主要产品为LED显示屏，2023年毛利率约为29.63%，你公司 自2017年以来连续多年持续亏损。请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司等情况，说明业绩连 续大幅亏损的原因、持续经营能力是否发生变化、公司为改善盈利能力已采取和 拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、固定资产等经营性资 产 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市联建光电股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 291号 简称"亨安所"）对上述问题进行核查并发表明确意见。 2.年报显示，你公司报告期末应收账款余额为 1.95 亿 元，本年计提坏账准备 862.43 万元，坏账准备余额为 6,435.38 万元，计提比例为 33.02%。 深圳市联建光电股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非净利润"）-0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏，2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司 等情况，说明业绩连续大幅亏损的原因、持续经营能力是否 发生变化、公司为改善盈利能力已采取和拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、 固定资产等经营性资产减值准备计提是否及 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0059 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...