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华昌达:2023年监事会工作报告
2024-04-18 11:24
报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定: 一、报告期内监事会会议情况 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届第二十次 | 2023-4-25 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《关于计提商誉减值准备的议案》 | | | | 6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 | | | | 8.《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报 | | | | 酬的议案》 | | | | 10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》 | | | | 11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 事会非职工监 ...
华昌达:关于会计政策变更的公告
2024-04-18 11:24
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—017 特别提示: 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定,公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会 审议。现将具体内容公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》, 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用 ...
华昌达:独立董事工作制度(2024年4月)
2024-04-18 11:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华昌达 智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 公 ...
华昌达:独立董事专门会议工作细则(2024年4月)
2024-04-18 11:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议,应当至少每半年 召开一次独立董事专门会议,并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式(含视频、电话等) 或现场与通讯相结合的方式召开;半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 若采用通讯方式,则独立董事在专门会议决议上签字即视 ...
华昌达:董事会专门委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-18 11:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 第二条 公司董事会应当设立审计委员会,并可以按照股东大会的有关决 议,设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分 之一以上并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议,适时组成新的委员会或解 散现有的委员会,也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能,不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策的科学性,完善公司法人治理制度,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规的规定,特制订本工作细则。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 (二)最近三 ...
华昌达:关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-18 11:24
| 关联交易类别 | 关联人 | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额 | | | | | 原则 | 额 | 金额 | | | 关联人为公司及公 | 深圳市高新投集 | 融资担保服 | | 1,000万元 | 284万元 | 184万元 | | 司子公司提供融资 | 团有限公司及其 | 务、保函服 | 公允定 | | | | | 担保服务、保函、 | | | 价原则 | | | | | | 部分控股子公司 | 务、保理服务 | | | | | | 保理服务 | | | | | | | (二)预计日常关联交易类别和金额 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—012 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于 ...
华昌达:定期报告披露提示性公告
2024-04-18 11:24
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日,华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议,审议通过了公司 2023 年 年度报告及报告摘要、2024 年第一季度报告。 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 ...
华昌达:2023年财务决算报告
2024-04-18 11:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度按照《企业会计准则》等规定进行会计核算,公司编制的 2023 年度财务报表公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经大信会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(编号大信审字[2024]第 2- 00364 号)。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下: (一)公司 2023 年度经营成果 报告期内,公司实现营业收入 285,954.12 万元,较上年同期下降 20.19%; 营业利润 8,417.57 万元,较上年同期下降 38.70%;归属于母公司所有者的净利 润为 7,754.35 万元,较上年同期下降 27.03%。报告期内,公司围绕既定的经营 目标开展业务,公司境内子公司实现业绩增长,但受海外汽车市场环境的影响, 美国汽车工人罢工等因素,导致客户部分项目的进度推迟,公司境外子公司经营 业绩不及预期,公司全年净利润较上年同期下降。截至目前,上述影响因素已消 除,公司境外子公司项目正常执行。 项目 2023 ...
华昌达:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
2024-04-18 11:24
拟签字项目合伙人:张文娟,2005年开始在大信执业, 2007年取得注册会计 师执业资格,并开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务。近三 年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北亨迪药业 股份有限公司等公司年度审计报告。 拟签字注册会计师:潘杨州,2014年取得中国注册会计师资质,具有证券业务 服务经验。2012年至今在大信从事上市公司审计工作。2023年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署华昌达智能装备集团股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985 年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分 所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证 券业务从业经验 ...
华昌达:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-18 11:24
华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会在对公司 内部控制制度的建设以及 2023 年度内部控制执行情况做了详尽的调查和评估 后,认真审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》,经审核后认为:公司按 照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定,建立健全并有效实施了内部控 制,公司治理结构完善,有效的降低了企业经营风险。公司内部控制制度符合 公司现阶段经营管理发展需求,保障了公司各项业务正常进行。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 报告期内,未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...