证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订版） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年七月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-043 安科瑞电气股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日收到深 圳证券交易所出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020019 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件与第 一轮审核问询函的回复内容进行了审核，并针对相关事项形成了第二轮审核问询 问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同 时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于 2024 年 7 月 11 日召开了第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2023 年度向 特定对象发行股票预案部分内容进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用 可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 5-1-1 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 研发总部及企业微电网系统升级项目 | 62,040.32 | 45,000.00 | | 2 | 企业微电网产品技术改造项目 | 14,937.33 | 11,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | 合计 | 100,977.65 | 80,000.00 | 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投 入募集资金金额，公司将根据实 ...

安科瑞电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-040 第六届监事会第四次会议决议的公告 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023 年度向特定对象发 行股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同 ...

关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 9 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020019 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或 "公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落 实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订版）》中的释义相同。 在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （注册地址：上海市嘉定区育绿路253号） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十九次会议、 第六届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行需 经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案 以中国证监会准予注册的方案为准。 4、本预案是公司董事 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-042 安科瑞电气股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定， 为保障中小投资者的利益，安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被 摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次向 ...

第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次会议（以下简称"会 议"）的通知, 经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-039 安科瑞电气股份有限公司 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性 分析报告（修订稿）的议案》 为确保本次向特 ...