国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关于安科瑞电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安科瑞电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 编号：2024-007 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □一对一沟通 | | | （电话会议） | | | | | 参与单位名称 | ...

证券研究报告·公司点评报告·电网设备 安科瑞（300286） 2024 中报点评：国内市场增长略承压，业绩 整体符合市场预期 2024 年 08 月 28 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1019 | 1122 | 1157 | 1253 | 1419 | | 同比（ % ） | 0.16 | 10.17 | 3.11 | 8.28 | 13.27 | | 归母净利润（百万元） | 170.61 | 201.40 | 233.10 | 289.96 | 348.23 | | 同比（ % ） | 0.32 | 18.05 | 15.74 | 24.39 | 20.10 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.79 | 0.94 | ...

安科瑞电气股份有限公司 | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 法定代表人：周中 | | | 主管会计工作的负责人：罗叶兰 | | | 会计机构负责人：石蔚 | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 期初 | 年半年 2024 度占用累计 | 年半 2024 年度占用 | 年半 2024 年度偿还 | 期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-053 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 530,551,574.44, a decrease of 1.36% compared to CNY 537,886,368.48 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 100,593,463.75, showing a slight increase of 0.14% from CNY 100,453,026.87 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 89,220,833.05, which is an increase of 1.52% compared to CNY 87,888,891.39 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 69,520,003.36, reflecting a growth of 6.86% from CNY 65,057,785.63 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,734,119,813.03, a slight decrease of 0.05% from CNY 1,735,022,436.93 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to CNY 1,346,893,502.00 from CNY 1,308,056,509.56 at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share remained stable at CNY 0.48, while diluted earnings per share also held steady at CNY 0.47[12]. - The weighted average return on net assets was 7.46%, down from 8.41% in the previous year, indicating a decrease of 0.95%[12]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 214,716,125, along with a bonus share distribution of 0.2 shares[3]. - The total distributable profit for the period is 875,868,061.32 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[62]. Market and Industry Insights - The potential market capacity for enterprise microgrid systems in China is estimated to reach CNY 2 trillion, with a current penetration rate of 40% leading to a market size of CNY 800 billion[21]. - The company focuses on energy efficiency management systems for enterprise microgrids, combining hardware production and software development[23]. - The energy internet industry, where the company operates, is recognized as a significant trend in global energy development[17]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting energy efficiency and distributed energy systems[18]. - The demand for energy monitoring systems among high energy-consuming enterprises is expected to increase due to stricter government regulations[17]. Research and Development - The company focuses on R&D through a matrix structure, combining independent and collaborative development to enhance innovation and product offerings[30]. - As of June 30, 2024, the company has obtained 440 patents, including 31 invention patents, 212 utility model patents, and 197 design patents[32]. - The company is committed to technological innovation, with a focus on customized production capabilities to meet diverse market demands[32]. Sales and Marketing Strategies - The company has established sales channels on e-commerce platforms such as JD.com, Tmall, and Amazon, enhancing customer access and service[32]. - The company is actively adjusting its sales strategies to adapt to industry changes and track demand dynamics closely[25]. - The sales strategy encompasses direct sales, distribution, and e-commerce, achieving comprehensive market coverage domestically and internationally[31]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive procurement management system to ensure quality and efficiency in raw material sourcing[30]. - The production model includes inventory-based production, order/project-based production, and outsourcing for non-core processes[31]. - The company aims to innovate its product and sales models continuously to adapt to market changes and improve management levels[32]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company faces operational management and human resource risks due to the complexity of its expanding organizational structure[54]. - Accounts receivable risk is increasing as the company expands its business, with longer project acceptance cycles leading to higher receivables; measures are being taken to strengthen credit assessments and collection efforts[55]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 50.36% on April 22, 2024, indicating strong investor engagement[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has confirmed a share-based payment cost of 15,244,750.00 yuan for the employee stock ownership plan, with 4,731,150.00 yuan recognized in the current period[65]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from investing activities decreased by 149.55% to -¥27,810,866.12, primarily due to increased financial product purchases[40]. - The net cash flow from financing activities decreased by 50.67% to -¥63,948,646.53, mainly due to higher cash dividend distributions[40]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 127.93% to -¥22,054,762.82[40]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 214,716,125, with 39,142,726 shares under lock-up conditions[82]. - The number of shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period was 11,746[84]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[70]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, adhering to the relevant accounting standards[124]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, with specific criteria for recognizing revenue at a point in time or over time[178]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2024, including the adoption of the Ministry of Finance's interpretation regarding the classification of current and non-current liabilities, which has no impact on the financial statements[192].

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-049 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘 书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 ...

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议（以下简称"会 议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-048 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-051 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于2024 年9月2日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月16日召开的第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月2日上午9:15— 9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月2日上午9:15—下 午15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-050 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024年8月16日 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相 关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董 事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充 分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利 推进，公司于 2024 年 8 月 16 ...