北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称"《董事会议事 规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，认真执行股东大会通过的各 项决议。公司董事会积极应对复杂多变的市场环境，推进公司各项工作的 进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，有力推动公司持续稳健发 展。报告期内，公司顺利并按时完成董事会换届选举，全体董事恪尽职守、 勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 公司按照 2024 年度经营目标，推进各项重点工作，受生化诊断试剂 集采落地执行、医保控费等影响，公司实现营业收入 37,022.69 万元，较 上年同期下降 19.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,510.13 万元，较 上年同期下降 589.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度 独立董事张志谦、安娜、杨格、王艳任职期间的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事张志谦、安娜、杨格、王艳（已离任）在公司任职 期间的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 北京利德曼生化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为华兴所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：尧子 主管会计工作的负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭 3 | 其他关联人及其附属企 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | | | 安徽国械冷链物流有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 217.60 | 435.20 | | 652.80 | 货款 | 经营性 | | | 安徽睿悦医疗科技有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 868,939.85 | 845,369.68 | 761,302.40 | 953,007.13 | 货款 | 经营性 | | | 安徽省先马医疗器械有限公司 | 子公司之少数股东关联公司 | 应收账款 | 6,308,959.61 | 3,442,306.17 | 9,751,265.78 | | 货款 | 经营性 | | | 安徽省知行生物科技有限公司 | 子公司之少数 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24012630045号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"利德曼公司 "）财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并 于2025年3月27 日出具了华兴审字[2025]24012630023号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号） 的要求，利德曼公司编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是利德曼公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计利德曼公司202 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-017 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议决定于2025年4月23日（星期三）召开公司2024年年度股东大 会会议（以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议 通过《关于召开2024年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:00。 7、会议出席对象： （1）截至2025年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含 表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-010 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关 的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术开 发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应 到 3 名，亲自出席3名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法 律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-009 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张志谦先生、安娜女士、杨格先生、王艳女士（已离 任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》作出了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 370.23 million yuan, a decrease of 19.79% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -75.10 million yuan, primarily due to price reductions on certain diagnostic reagent products and goodwill impairment provisions totaling 71.13 million yuan[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥370,226,869.13, a decrease of 19.79% compared to ¥461,554,624.40 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥75,101,335.67, representing a decline of 589.66% from ¥15,337,378.72 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥62,406,242.67, down 52.29% from ¥130,796,495.28 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,822,421,427.54, a decrease of 5.98% from ¥1,938,398,607.33 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,662,100,621.39, down 4.62% from ¥1,742,642,071.93 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1381, a decline of 589.72% from ¥0.0282 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -4.41%, a decrease of 5.29% compared to 0.88% in 2023[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥88,407,209.66 in Q4 2024, showing a consistent decline across the quarters[24]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostics market size reached 106.3 billion USD in 2023, with a year-on-year growth of 9.7%, and is projected to grow to 128.9 billion USD in 2024[32]. - The Chinese in vitro diagnostics market size was 125.3 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate of 15.18% from 2019, and is expected to reach 133.2 billion CNY in 2024[32]. - The in vitro diagnostic market in China is expected to grow due to increasing demand for early screening, diagnosis, and monitoring, driven by an aging population and improved health awareness[57]. - The introduction of centralized procurement policies is expected to provide market opportunities for domestic products, particularly in the biochemical diagnostic reagent sector[58]. - The in vitro diagnostic industry is experiencing stable growth globally, with major multinational companies like Roche, Danaher, Abbott, and Siemens dominating the high-end market[125]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the need for continuous innovation in product development to maintain competitive advantages in the rapidly evolving diagnostic market[7]. - The company is actively developing new products in molecular diagnostics and POCT to enhance its product line and meet diverse market demands[34]. - The company has established a product development management system driven by market and customer needs, collaborating with renowned universities and research institutions to enhance product competitiveness[51]. - The company is focusing on integrating high-throughput, rapid, portable, and intelligent technologies, including AI, to drive innovation in the diagnostics sector[33]. - The company is committed to advancing its research and development efforts in the field of clinical diagnostics, as evidenced by the variety of new products in the pipeline[96]. Risk Management - The company faces risks from intensified market competition and price reductions in the in vitro diagnostic industry due to centralized procurement policies[5][6]. - The company is committed to strengthening its management of accounts receivable and inventory to mitigate asset impairment risks[9]. - The company acknowledges the potential risks associated with the loss of key personnel and the need for effective talent retention strategies[10]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern based on the latest audit report[22]. - Potential risks affecting the company's strategic goals and operational targets have been detailed in the report, urging investors to review them carefully[135]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, aligning with legal and regulatory requirements[139]. - The company maintained an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[148]. - The board of directors convened 7 meetings during the reporting period, focusing on major operational decisions and strategic planning[142]. - The supervisory board also held 7 meetings, effectively overseeing the actions of directors and senior management[143]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance[145]. Financial Management and Investment - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing internal management processes and decision-making efficiency[56]. - The company reported an investment loss of ¥4,787,699.22, contributing to a total profit margin impact of -6.54%[104]. - The total amount of raised funds was ¥556,600,000.32, with a net amount of ¥550,831,226.98 after deducting issuance costs[115]. - The company has not encountered any major issues in the integration of subsidiaries during the reporting period[196]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[199]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 468, with 314 in the parent company and 154 in major subsidiaries[179]. - The professional composition includes 149 sales personnel, 90 production personnel, 88 technical personnel, 24 financial personnel, 61 administrative personnel, and 56 others[179]. - The educational background of employees shows 50 with postgraduate degrees or above, 213 with bachelor's degrees, 145 with associate degrees, and 60 with education below associate level[179]. - The company has reduced its R&D personnel from 83 in 2023 to 71 in 2024, a decrease of 14.46%[93]. - The company implemented a new compensation policy focusing on attracting and retaining talent, with a performance-based salary structure tailored to different job roles[180].

一、审议程序 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司第六 届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为-75,101,335.67 元，2024 年度母公司的净利 润为-72,989,854.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 432,394,999.71 元，母公司报表累计未分配利润为 344,955,527.69 元。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实 际经营发展情况 ...