证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-019 北京利德曼生化股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意 注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价 格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利德曼《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，审计部认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

| 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2、对公司法关于公司治理结构改革、加强中小股东权益保护、强化董监高 责任等方面的重点修订内容进行了介绍解读； 3、进行交流互动。 三、培训总结 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"） 作 为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，于 2024 年 3 月 22 日对利德曼到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其 认真学习培训内容。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 22 日 培训地点：利德曼二层会议室（北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号） 培训主题：公司法修订解读 二、培训主要内容 1、介绍了公司法最新修订的背景和要点； 中信建投证券股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 2 本次培训期 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013170032号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"利德曼公司"）财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并 于2024年3月27日出具了华兴审字[2024]23013170012号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2023〕1203号）的规定，利德曼 公司编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是利德曼公司的责任，我们的责任是对上述汇总 表进行审核，并出具专项说明。 资金占用 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-015 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事王艳女士、张志谦先生、安娜 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-014 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠 宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 20 ...

关联交易制度 二〇二四年三月 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 一、重要声明 1 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 4、建立通畅、有效的信息传输渠道，保证公司信息披露的及时 性、真实性、准确性和完整性； 5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部 规章制度的贯彻实施。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效 ...

一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-020 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董 ...