证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-006 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事 应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等法律、法规和内部制度的规定。经全体监事审议，以投票表决方式 审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 4 日 监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不 会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-007 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 4 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用 额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于 购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具 体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风 险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的 ...

舆情管理制度 第一章 总则 二〇二五年三月 1 北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-008 北京利德曼生化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向民生银行申请 综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请贰亿元的综合授信额度。 2025 年 3 月 4 日 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信 额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期一年。 本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大 会审批。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出 席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产 品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。同意授权公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到北京 市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，高 新技术企业证书编号为 GS202411000092，发证时间为 2024 年 12 月 19 日，有效期为三年。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-004 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 11 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新 技术企业重新认定后，在有效期内（2024 年度至 2026 年度）将继续 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 2024 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业 所得税，本次取得高新技术企业证书不会对公司 2024 年度业绩产生 影响。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 67 million and 77 million RMB for the year 2024, compared to a profit of 15.34 million RMB in the same period last year[3]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 89 million and 99 million RMB, down from a profit of 8.79 million RMB in the previous year[3]. - Total operating revenue is expected to be between 365 million and 375 million RMB, a decrease from 461.55 million RMB in the prior year[3]. Non-Recurring Gains and Losses - The expected impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 22 million RMB, primarily from government subsidies and investment income[5][6]. Revenue and Profit Margin Adjustments - The company has adjusted the sales prices of certain diagnostic reagent products, leading to a decline in both revenue and gross profit margins[5]. Goodwill Impairment Assessment - The company plans to assess goodwill impairment for subsidiaries that are not meeting performance expectations, with the final impairment amount to be determined by professional evaluation and audit[5]. Caution for Investors - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited[7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the anticipated financial performance[7].

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、 2024-060、2024-061）。 交易方 产品名 称 类型 金 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-083 北京利德曼生化股份有限公司 公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记 手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其 它登记项目不变。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定， 公司法定代表人相应变更为尧子女士。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-079 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制 进行投票表决。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日以公告形式发 出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日 ...