第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-012 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的 会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年4月23日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事 会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 1 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为何任晖先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作 细则》的规定，公司总裁根据 2023 年度工作情况做 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-016 荣科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的相关要 求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的解释第 16 号中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容 自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-017 关于调整公司组织架构的公告 为加快荣科科技股份有限公司（以下简称公司）的发展与建设，根据公司阶段 性发展的战略和管理需要。公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 1 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

高级管理人员薪酬绩效管理方案 荣科科技股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理方案 第一章 总则 第一条 目的 高级管理人员薪酬绩效管理方案 为了规范荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的薪酬发 放及绩效考核工作，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际情况，制定本方 案。 第二条 适用范围 本办法所称公司高级管理人员包括在公司取薪的董事长、总裁、副总裁、财 务总监、董秘、经董事长批准，按本方案考核管理的核心骨干人员和特殊引进高 层次人员等。 第三条 考核方式 公司高级管理人员的经营业绩考核，实行年度考核与年度经营计划、年度预 算和管理任务相结合，结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考 核制度。 第四条 基本原则 (一)实事求是原则 绩效考核以公司经营和管理目标为基准，以年度实际完成的经营指标和管理 成果为依据，对经济形势、行业状况等客观因素影响予以统筹考虑，综合分析确 定公司考核目标值，使业绩考核工作更加符合实际。 (二)责权利相统一原则 公司经营业绩完成情况与公司工资总额的增减相联系，并与公司高级管理人 员的任免、奖惩等直接挂钩，建立有效的激励约束机制和建立科学合理、可追溯 的经营 ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司持续提质增效，实现归属于上市公司股东 1 荣科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、 公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责， 进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，强化公司治理， 规范公司运作，积极推进公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司主要经营概述 2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。 公司始终专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体 规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗 和智慧城市领域的领先地位。 2023年度公司实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%， 公司的主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信 等行业及政府部门，报告期内实现健康医疗及社保业务收入 5.91 亿，同比增长 29.70%，占公司业务规模进一步提升至 74.14%。 2023 年度董事会工作报告 的净利 ...

（刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级 工程师。现任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽渔集团有限 公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十 五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 二、2023 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 党组织 | | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 | ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金 ...

2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 荣科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对 ...