独立董事 2023 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2023 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律系本科学历， 一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，双汇投资发展股份有限 公司独立董事，河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有 限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-018 荣科科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议 ...

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、刘爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、刘爱民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。现任公司独 立董事，全国优秀青年注册资产评估师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， 河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中 评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，中联资产评 估集团河南有限公司总经理，河南大学资 ...

让健康更简单 让城市更智能 二〇二四年四月 股 票 代 码 ：3 0 0 2 9 0 关于本报告 | 释义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 2023 1 1 12 31 年 月 日- 月 日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督与管理委员会 | | 公司、荣科、荣科科技 | 指 | 荣科科技股份有限公司 | | 米健医疗 | 指 | 上海米健医疗技术有限公司，本公司之全资子公司 | | 神州视翰 | 指 | 北京神州视翰科技有限公司，本公司之全资子公司 | | 今创科技 | 指 | 上海今创信息技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 荣科智维云 | 指 | 辽宁荣科智维云科技有限公司，本公司之控股子公司 | | 国科实业 | 指 | 辽宁国科实业有限公司，本公司前控股股东 | | 信产数创 | 指 | 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司现控股 | | | | 股东 | | 三会 | 指 | 公司董事会、监事会、股东大会 | | DRG | 指 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、合同资产、 其他应收款、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进 行了全面清查减值测试，判断存在可能发生减 ...

高级管理人员薪酬绩效管理方案 荣科科技股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理方案 第一章 总则 第一条 目的 高级管理人员薪酬绩效管理方案 为了规范荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的薪酬发 放及绩效考核工作，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际情况，制定本方 案。 第二条 适用范围 本办法所称公司高级管理人员包括在公司取薪的董事长、总裁、副总裁、财 务总监、董秘、经董事长批准，按本方案考核管理的核心骨干人员和特殊引进高 层次人员等。 第三条 考核方式 公司高级管理人员的经营业绩考核，实行年度考核与年度经营计划、年度预 算和管理任务相结合，结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考 核制度。 第四条 基本原则 (一)实事求是原则 绩效考核以公司经营和管理目标为基准，以年度实际完成的经营指标和管理 成果为依据，对经济形势、行业状况等客观因素影响予以统筹考虑，综合分析确 定公司考核目标值，使业绩考核工作更加符合实际。 (二)责权利相统一原则 公司经营业绩完成情况与公司工资总额的增减相联系，并与公司高级管理人 员的任免、奖惩等直接挂钩，建立有效的激励约束机制和建立科学合理、可追溯 的经营 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为何任晖先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作 细则》的规定，公司总裁根据 2023 年度工作情况做 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-016 荣科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的相关要 求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的解释第 16 号中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容 自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 ...