根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 荣科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文）之核准规定：核准公司向特定对 象发行股票。截至2021年04月26日止，公司实际向余芳琴、王国辉、许军3名特定投 资者非公开发行人民币普通股（A股）39,639,639股，每股面值1元，发行价格为4.44 元/股，募集资金总额人民币175,999,997.16元，扣除不含税的发行有关的费用人 ...

2023 年度财务决算报告 一、公司主要会计数据及财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 797,536,430.45 | 705,144,082.43 | 13.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,539,320.12 | -225,251,103.93 | 111.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 7,971,502.38 | -284,251,609.68 | 102.80% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,206,181.05 | 23,589,710.18 | 125.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0415 | -0.3528 | 111.76% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0415 | -0.3528 | 111.76% | | 加权平均净资产收益率 | 3.24% | -24.47% | 增长 27.71个百分点 | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | ...

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-014 荣科科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五 届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度 不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于 上 市 公 司股 东 的 净利 润 为 26,539,320.12 元 ， 其 中母 公 司 实现 净 利 润 -74,404,706.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -348,325,660.30 元，其中母公司未分配利润余额为-607,101,896.15 元。根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告之核查意见 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工 作。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"、"上市公司"、"公司"）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"2021年度向特定对象发行股票"） 的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等法规的相关规定进行持续督导工作，并根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），对上市公 司出具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对荣科科技内部 ...

审计报告 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2024]第 ZB10425 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥797,536,430.45, representing a 13.10% increase compared to ¥705,144,082.43 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥26,539,320.12, a significant recovery from a loss of ¥225,215,689.00 in 2022, marking an increase of 111.78%[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥53,206,181.05, up 125.55% from ¥23,589,710.18 in the previous year[22]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0415 from a loss of ¥0.3528 in 2022, reflecting a 111.76% increase[23]. - The gross profit margin for the year was 43.74%, an increase of 11.25 percentage points year-on-year[72]. - Revenue from health care and social security business reached CNY 591.28 million, up 29.70% year-on-year, accounting for 74.14% of total revenue[75]. - The company reported a significant increase in user engagement metrics, indicating a growing customer base and demand for its services[69]. - The company achieved operating revenue of CNY 797.54 million in 2023, a year-on-year increase of 13.10%[75]. - The company plans to set ambitious revenue growth targets for the upcoming fiscal year, projecting a year-over-year increase of 15%[69]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥1,509,607,812.34, a decrease of 1.15% from ¥1,527,160,899.23 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.90% to ¥825,953,375.64 from ¥810,458,126.05 in 2022[23]. - The accounts receivable increased to ¥448,594,20, accounting for 29.72% of total assets, up from 26.46% the previous year[114]. - The inventory increased to ¥270,540,10, representing 17.92% of total assets, compared to 17.11% the previous year[114]. - The company's intangible assets reached CNY 69,177,539.37, representing an increase of 1.33% from CNY 49,605,313.38[115]. - The company's short-term borrowings decreased to CNY 10,024,361.55, down 3.00% from the previous period[115]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, achieving breakthroughs in digital twin technology, AI edge computing, and artificial intelligence[66]. - R&D investment amounted to ¥79,535,401.01 in 2023, representing 9.97% of operating revenue, down from 14.65% in 2022[101]. - The number of R&D personnel decreased by 0.95% from 315 in 2022 to 312 in 2023, with the proportion of R&D personnel dropping from 29.17% to 24.59%[101]. - The company added 79 new software copyrights and 6 new invention patents during the reporting period[69]. - The company is focusing on innovation by incorporating new technologies such as AI and AR to meet customer demands and maintain competitive advantages[96]. Strategic Initiatives - The company is focusing on integrating new technologies such as artificial intelligence and digital twin technology into its products, enhancing operational efficiency and service quality[38]. - The company aims to enhance operational efficiency through management strategy consulting and organizational adjustments[65]. - The company is actively pursuing international expansion strategies to tap into new markets and diversify its revenue streams[70]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service portfolio[71]. - The company is committed to continuous innovation, as evidenced by its recent patent filings related to AI and cloud-native solutions[71]. Market Trends and Opportunities - The demand for information technology in healthcare institutions is increasing, with 87.76% of hospitals having an information technology budget in 2021-2022, up from 66.53% in 2018-2019[35]. - The government policies are increasingly supporting the development of smart cities, which is expected to create new project opportunities for the company[40]. - The competitive landscape in the industry is intensifying, with increased market concentration and direct competition among major players[36]. - The company has identified "AI + healthcare" as a key development direction, aligning with national policies promoting artificial intelligence applications in the medical field[33]. Governance and Compliance - The company is focused on maintaining a strong governance structure with independent directors and supervisors[157]. - The management team is composed of individuals with significant experience in investment and technology sectors[158]. - The company emphasizes the importance of compliance and risk management, continuously improving its risk control and compliance management systems[143]. - The company has not faced any penalties from the China Securities Regulatory Commission or other regulatory bodies in the past three years[158]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,269, with 764 being technical personnel, representing approximately 60.2% of the workforce[176]. - The company established a dual-channel career development model for employees, focusing on both professional and management skills[178]. - The company is committed to building a talent development system and enhancing internal talent mobility through various training programs[144]. - The total employee compensation for 2023 was CNY 284.43 million, with core technical personnel accounting for CNY 37.27 million, or 13.10% of the total[177]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[161]. - The company anticipates challenges in 2024 due to economic cycles but plans to enhance management, increase R&D investment, and strengthen risk control[141]. - The company aims to adapt to the evolving healthcare information technology landscape, focusing on patient-centered healthcare systems and smart ecological medical construction[141]. - The company plans to enhance strategic goal implementation and improve operational management efficiency in 2024[142].

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-018 荣科科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议 ...

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、刘爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、刘爱民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2023 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律系本科学历， 一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，双汇投资发展股份有限 公司独立董事，河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有 限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。现任公司独 立董事，全国优秀青年注册资产评估师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， 河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中 评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，中联资产评 估集团河南有限公司总经理，河南大学资 ...