章 程 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1 2 独立董事：江 伟 独立董事：宋建武 独立董事：李俊峰 2023 年 10 月 27 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 公司本次续聘审计机构履行的审议程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 二、关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 我们对公司《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了认 真审阅，经核查，我们认为： 该议案涉及关联交易，在提交董事会审议前已征得我们事前认可，本次董事 会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规范 性文件的规定。符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性 文件的规定。因此，独立董事一致同 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-069 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司监事辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告 为保障公司监事会顺利运作，2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监 事会研究决定，提名刘璇先生为公司非职工代表监事候选人，并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。刘璇 先生简历详见附件。 1 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"百纳千成"）监事 会于近日收到高志丰先生的辞职报告，高志丰先生因个人原因申请辞去公司非职 工代表监事职务，辞去上述职务后，仍在公司任职。其在任职期内申请辞去监事 职务导致公司监事会成员低于法定人数，故辞职报告将于公司股东大会选举产生 新任监事后生效。 截至本公告披露日，高志丰先生持有公 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-068 北京百纳千成影视股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计 划第二个归属期归属名单出具了相应的核查意见，上海荣正投资咨询股份有限公 司针对本事项出具了独立财务顾问报告，北京植德律师事务所针对本事项出具了 法律意见书。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 22 日出具了《北京百纳 千成影视股份有限公司验资报告》[致同验字（2023）第 110C000237 号]，对公 司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况 进行了审验。截至 2023 年 5 月 17 日，公司已收到 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-063 北京百纳千成影视股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述政府扶持属于专项政府扶持资金，根据《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，公司将上述政府扶持计入"递延收益"。具体影响年度及金 额依据会计准则相关要求进行确认。 2、风险提示和其他说明 上述政府扶持资金接受引导基金监督检查，若项目执行不力，引导基金将收 回相关资助款项。该项资金具体的会计处理以及对公司相关财务数据的影响，将 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 1 一、获取补助的基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京精彩 时间文化传媒有限公司（以下简称"北京精彩"）于近日收到北京宣传文化引导 基金（以下简称"引导基金"）资助项目款，合计金额为 400 万元。本次补助款 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性，且须按照资助协 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥115,110,932.18, a decrease of 28.34% compared to ¥160,626,681.23 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,050,664.64, representing a decline of 620.87% from -¥4,814,306.27 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥138,292,853.25, a significant decrease of 421.21% compared to ¥43,054,061.39 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0390, a drop of 622.22% from -¥0.0052 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was -0.97%, down from -0.13% in the same period last year[22]. - The company's total operating revenue for the reporting period was CNY 115,110,900, a decrease of 28.34% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -36,050,700, a significant decrease of 620.87% year-on-year[32]. - The net cash flow from operating activities was CNY -138,292,900, representing a decrease of 421.21% compared to the previous year[32]. - The company reported a net loss of CNY 53,116,901.37, compared to a net loss of CNY 13,505,412.63 in the first half of 2022, indicating a significant increase in losses[194]. - The company's total liabilities increased to CNY 484,868,655.66 from CNY 328,366,381.13, representing a rise of about 47.7%[187]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company continues to focus on its core business and is exploring new strategies for market expansion and product development[4]. - The company is actively preparing and filming innovative derivative short dramas such as "Beyond! A Juan" and interactive video games like "Hidden Truths" in collaboration with partners[36]. - The company is exploring interactive media with the project "Hidden Truth Detective," which is currently in the approval stage[41]. - The company aims to enhance its market presence through a mix of film, series, and animation projects, ensuring a broad audience reach[41]. - The company is focusing on animation with the production of "Lion Boy 2," set to begin in 2024, indicating a diversification of content offerings[42]. - The company is actively developing new projects, with 10 films and series planned for 2024, indicating a strong pipeline for future content[42]. Market Trends and Competition - The domestic film market's total box office reached CNY 26.27 billion in the first half of 2023, a year-on-year increase of 52.9%[31]. - The number of domestic tourists in the first half of 2023 was 2.384 billion, a year-on-year increase of 63.9%[31]. - The company is facing intensified market competition, particularly in the cultural creative industry, which may impact project returns[103]. - The company has identified risks related to policy regulation, which could affect the marketability of its content products[104]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a contract dispute with Shanghai Julip Media Technology Co., which includes a claim for a licensing fee of 4.5 million yuan and a penalty of 428,000 yuan[130]. - A settlement was reached with Shanghai Julip Media, where they agreed to pay a total of 400,000 yuan in installments by the end of 2023[130]. - The company is currently in the execution phase of a settlement agreement with Kashgar Feibao, which includes a total payment of 52.4 million yuan[130]. - The company is actively pursuing legal actions to enforce its rights in various contract disputes, indicating a strategic focus on legal compliance and financial recovery[130]. - The company is managing multiple litigation cases, reflecting its ongoing efforts to protect its financial interests and resolve disputes effectively[131]. Investment and Financial Management - The total investment amount for the reporting period reached ¥2,025,774,360.46, representing a 15.84% increase compared to ¥1,748,729,769.76 in the same period last year[58]. - The company reported investment income of ¥10,318,371.19, accounting for 18.63% of total profit, with some sustainability[51]. - The company has reported a significant amount of idle funds, which are currently managed in a dedicated account[70]. - The company plans to utilize up to RMB 700 million of idle raised funds for cash management to improve capital efficiency[79]. - The company has adjusted the investment direction of the raised funds, reallocating all existing funds from the TV and online drama production project to the film production and promotion project due to rapid development in the film business[75]. Shareholder and Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 30, with an investor participation rate of 34.13%[111]. - The second extraordinary general meeting of 2023 was held on April 28, with a participation rate of 33.21%[111]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 40 million shares at a price of 3.83 CNY per share[114]. - The company’s stock incentive plan was approved by the board and independent directors, ensuring it aligns with the company's long-term development[162]. - The total number of shares held by the board members and senior management increased to 4,825,000 shares, with a total increase of 1,500,000 shares during the reporting period[173]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 3.0 billion for the next quarter, indicating a 5% growth[88]. - The company expects a revenue growth guidance of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[91]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[94]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals[90].

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-059 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第六次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 表 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 报告期内，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规、《公司章程》和 相关制度文件关于上市公司募集资金存放和使用的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们一 致同意该事项。 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 认真审阅，经核查，我们认为： 1 按照相关法律、法规的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资 金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常 经营性往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不 存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-061 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称 "公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称"2020 年向特 定对象发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。 此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后， 实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2020 年 12 月 18 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-060 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 与会监事一致认为：公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》和制度文 件的规定要求使用募集资金。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况合法 合规，符合公司发展需要和股东的利益。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第六次会议 的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席 ...