北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划调整事项的法律意见书 植德（证）字[2024]号 001-2 号 二〇二四年四月 Merits&TreeLawOffices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5 thFloor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet, DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：三诺生物传感股份有限公司 根据三诺生物与本所签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物的委托， 担任三诺生物实施第三期员工持股计划的专项法律顾问，并已出具了"植德（证） 字[2024]001-1 号"《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司第三 期员工持股计划的法律意见书》（以下简称"员工持股计划法律意见书"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈纪正） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉 履职，积极出席、列席公司2023年度召开的相关会议，充分了解和审议董事会及 其下属委员会提交的各项议案内容，独立、客观、审慎发表意见及建议，与公司 管理层就公司经营治理等方面保持着紧密的沟通和交流，充分履行了独立董事职 责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司规章制度的 规定和要求，恪尽职守，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监事会职 责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，对公司规范运作情况、财务情况、 信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的 履职情况等进行监督，在维护公司和股东的合法权益、建立健全公司管理制度、 完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。现就公司 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议并通过 19 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会 会议召开的具体情况如下： ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申 请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额， ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投 资规模不变的前提下，将募投项目"CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目" 的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理李少波先生《2023 年度总经理工作报告》，认 为 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near future [75]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the blood glucose monitoring market, with its Continuous Glucose Monitoring (CGM) system expected to drive significant growth. The domestic CGM business is rapidly expanding, and there is substantial potential in overseas markets, particularly in Europe and the United States [5][36][40]. - The traditional blood glucose monitoring (BGM) business remains a solid foundation for the company, with a stable growth forecast [43]. - Revenue projections for 2023-2025 are optimistic, with expected growth rates of 47.7%, 14.1%, and 15.6% respectively, driven by the CGM product line and traditional BGM sales [74][88]. Summary by Sections Investment Logic - Domestic CGM business is experiencing rapid growth due to strong performance, high cost-effectiveness, and synergy with BGM channels [5]. - The company is set to enter the overseas CGM market, with significant potential in the $10 billion market, particularly in the U.S. expected by 2025 [5][40]. - The BGM business is expected to maintain steady growth, reinforcing the company's leading position in the market [5]. Key Assumptions - The CGM business is projected to achieve revenues of 80 million, 300 million, and 600 million yuan from 2023 to 2025, respectively [74]. - The blood lipid testing and glycosylated hemoglobin systems are expected to grow at rates of 18% and 20% respectively during the same period [74]. Financial Performance - As of Q3 2023, the company reported revenues of 3.035 billion yuan, a year-over-year increase of 6.46%, with a five-year CAGR of 22% [24]. - The net profit attributable to the parent company was 318 million yuan, reflecting a year-over-year decrease of 17.5% due to various factors including subsidiary losses [24]. - The company’s gross margin was reported at 53.04% as of Q3 2023, showing a significant decline compared to previous periods [27]. Market Position - The company has established itself as a leading player in the traditional blood glucose monitoring market, with a market share exceeding 50% in retail [43]. - The CGM market share has increased from 9.5% in 2015 to 21.4% in 2020, indicating a growing acceptance of this technology [36]. Competitive Advantage - The company’s CGM products are noted for their accuracy and cost-effectiveness, providing a competitive edge in the market [39]. - The company has a strong distribution network and brand recognition, which are expected to facilitate the promotion of CGM products [39]. Future Outlook - The company is expected to maintain a stable growth trajectory in its traditional BGM business while capitalizing on the emerging CGM market [50]. - The anticipated entry into the U.S. market is expected to further enhance growth prospects, with a focus on leveraging existing channels and product quality [40][41].

血糖监测龙头强势登陆 CGM 市场，POCT 业务延伸 打造平台型公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------| | 日期 \n当前股价 ( 元 ) | 2024/4/24 \n22.82 | 余汝意（分析师） \nyuruyi@kysec.cn | 司乐致（分析师） \nsilezhi@kysec.cn | | 一年最高最低 ( 元 ) | 33.28/19.19 | 证书编号： S0790523070002 | 证书编号： S0790523110003 | | 总市值 ( 亿元 ) | 128.77 | | 血糖监测龙头，多年深耕助力国产替代，首次覆盖，给予 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 103.87 | 三诺生物深耕血糖监测领域 | 20 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.64 | | | | 流通股本 ( ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于近日收 到国家药品监督管理局下发的2项医疗器械注册申请《受理通知书》。现将相关情 况公告如下： | 序 | 产品名称 | 申请事项 | 注册 | 型号规格 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 分类 | | 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组 | | | | | | | 织液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提 | | | | | | | 供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓 | | | 持续葡萄糖 | 境内医疗 | | | 度变化的趋势，若葡萄糖水平低于或高于预设 | | 1 | 监测系统 | 器械注册 | Ⅲ类 | ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 ...