| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限 公司（以下简称"三诺健康"）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在 生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险 可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保 金额不超过人民币 3 亿元，担保期限 3 年，在本次担保额度及担保期限内可循环 滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范 围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和保证资金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁洪） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2023年度工作中， 忠实勤勉地履行独立董事职责，关注公司生产经营情况和财务状况，积极参加公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司重大事项客观、审慎、公 正地发表事前意见或者独立意见，较好地发挥了独立董事作用，有效维护了公司 和股东利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大 学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属 第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医 科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主 任、副院长 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（康熙雄） 本人康熙雄，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位， 中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年-2017年任 教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年 8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、 博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，承担国家863、973等课 题数项，荣获"科学中国人"奖。现任中国生物化学与分子生物学会临床学专业 分会主任委员，上海百傲科技股份有限公司（430353.OC）董事，苏州贝康医疗 股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，自2019年12月23日起担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也 不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运 ...

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三诺生物传感股份有限公司（以下 简称"三诺生物"或"公司"）的保荐机构，对公司2023年度日常关联交易确认和2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查。具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于公 司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2023 年度与参股公司长沙心诺健康产业投资有限公司（2023 年 6 月成为三诺生物控 股子公司，以下简称"心诺健康"）的全资子公司 Trividia Health Inc. （以下简称 "Trividia"）、北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易， 交易金 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"三诺 生物"）拟以自有资金向控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称 "心诺健康"）提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率 与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。心 诺健康在资金宽裕时，可提前还款。 2、本次向心诺健康提供财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过，并 经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其 ...

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00- ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 关于公司独立董事于袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日（星期三）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事会专门会议工 作细则》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 三诺生物传感股份有限公司 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事会专门会议工作细则》的有关规定，独立董事专门会议 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。公司全体独立董事一 致同意由独立董事袁洪先生担任公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，负 责召集和主持独立董事专门会议，任期自公司第五届 ...

| 关联人 | 关联交易 类别 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计 金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 差异(%) | | | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 ...