本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事吴新忠、张佑民、樊晓慧以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-093 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 202 ...

特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-095 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下： 鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理 咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其 同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制 权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、公司董事会提名委员会提名并审查 通过，董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方晓军 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-092 管部门批准、以及双方是否能在 2024 年 1 月 31 日前签署股权交易协议都存在 极大不确定性。本次交易能否最终实施完成及实施完成时间也存在极大不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切跟进相关事项进展，并督促相 关方按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、因公司 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负且扣除后营业 收入低于 1 亿元，公司股票交易在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 截至 2023 年半年度，公司营业收入为 4,735.69 万元，归属于上市公司股东的 净利润为-1,313.70 万元。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2023 年 10 月 18 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.50 相比， 公司市净率高达 51.26。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-091 1、截至 2023 年 10 月 16 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.52 相比， 公司市净率高达 48.23。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交割日不存在根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》应披露未披露的事项、 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-090 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司 2023 年半年度报告披露的营业收入仅 4,735.69 万元，且受活牛市 场价格低迷的影响处于持续亏损状态。与同行业（畜牧业）平均市净率 3.53 相 比，公司市净率高达 40.18。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股 票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 近日收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称"昌吉州中 院"）（2023）新 23 执 180 号之一《执行裁定书》。现将相关内容公告如下： 一、案件基本情况 2018 年 12 月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月 22 日，公司 被合同诈骗事项被刑事立案调查。2019 年 2 月 15 日起陈德宏等涉案人员陆续被 批捕。大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、 营业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等事项，诱骗公司并购大象广告， 导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉回族自治州人民检察院以昌州检三部刑诉 【2020】3 号起诉书指控被告单位大象广告股份有限公司、被告人陈德宏、陈万 科犯合同诈骗罪,于 2020 年 4 月 22 日向昌吉回族自治州中级人民法院（以下简 称"昌吉州中院"）提起公诉。法院受理后，依法组成合议庭，于 2021 年 2 月 4 日、5 月 10 日两次召开庭前会议，于 2021 年 5 月 11 日公开开庭进行了审理。 2021 年 10 月 8 日，公司收到昌吉州中 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-088 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到广东省广州市天河区人民法院执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 近日收到广东省广州市天河区人民法院（以下简称"天河区人民法院"）（2023） 粤 0106 执异 29 号《执行裁定书》。现将相关内容公告如下： 一、案件情况说明 2018 年 6 月初，公司从证券登记机构获得陈德宏质押公司股票情况后，立 即从陈德宏处了解到，陈德宏与九江银行股份有限公司广州分行于 2018 年 5 月 30 日分别签署了三份《最高额质押合同》，陈德宏将其持有的 13,509,768 股天 山生物股票分三笔质押给九江银行股份有限公司广州分行。上述质押情况已公告， 内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日在巨潮资讯网发布的《关于股东股份质押的公 告》。 2022 年 9 月，公司收到《广东省广州市天河区人民法院函》，函称九江银 行股份有限公司广州广园支行申请执行陈德宏、东 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-087 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 11 日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票出现异常波动情形，公司进行了自查，并对相关事项进行了核 查，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-084 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东签署控制权转让框架协议暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、中电农创应当保证 向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天山生物" 或"上市公司"）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓 辉"）拟将所持公司的 40,718,359 股（占公司股份总数的 13.01%）股份转让给 中电投新农创科技有限公司及/或其关联方（以下简称"中电农创"），并将持 有公司的 28,492,953 股（占公司股份总数的 9.10%）表决权委托给中电农创。 本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，公 司控股股东将变更为中电农创（无实际控制人），公司将变更为无实际控制人。 2. 本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。 3. 本次权益变动事 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-086 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 9 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销 售活畜 1,376 头，销售收入 1,842.01 万元，环比变动分别为 44.69%、41.21%； 同比变动分别为 598.48%、529.56%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本 ...