证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-081 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 8 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销 售活畜 951 头，销售收入 1,304.43 万元，环比变动分别为-25.29%、-29.05%； 同比变动分别为 414.05%、285.04%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入环比减少、同比增加的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量低于上 月但高于去年同期。 三、风险提示 （一）上述数据未经 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司职工代表监事李金针女士的书面辞职报告。李金针女士因个人原因辞去公司 职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 李金针女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届监事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，李金针女士的辞职导致公司监事会成员低于法 定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。在 此之前，李金针女士仍将按照法律法规及公司章程的相关规定，继续履行职工代 表监事相应职责。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 截至本公告日，李金针女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。 李金针女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及监 事会对李金针女士在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-079 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 新疆天山畜牧生物工程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥47,356,894.61, representing a 63.14% increase compared to ¥29,027,767.83 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥13,137,015.15, a decrease of 9.37% from -¥12,011,071.53 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥11,860,704.65, showing a significant decline of 386.73% compared to -¥2,436,813.41 in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥315,585,297.38, down 4.99% from ¥332,145,607.55 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.59% to ¥71,124,465.24 from ¥84,261,480.39 at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0420, a decrease of 9.38% from -¥0.0384 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.0420, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[22]. - The weighted average return on net assets was -16.91%, a decline of 4.66% from -12.25% in the previous year[22]. - The company reported a total comprehensive loss of -¥13,058,295.16 for the first half of 2023, compared to -¥12,335,826.45 in the first half of 2022[200]. Operational Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company is expanding its live cattle breeding scale and has begun operations in Xinjiang to enhance its market presence[31]. - The company has implemented adjustments in procurement and sales strategies to mitigate the impact of declining cattle prices[33]. - The company is focused on expanding its beef cattle breeding business and improving operational efficiency through increased R&D investment and technological advancements[74]. - The company plans to enhance market development and customer communication to improve performance, including professional training for breeding personnel and technical services in ranches[91]. - The company aims to leverage favorable national policies to focus on the beef cattle industry, implementing a dual-drive strategy of breeding and beef cattle farming[137]. Market Conditions - The average price of fattened cattle in China dropped by 12.6% year-on-year to 31.08 yuan/kg in the first half of 2023[32]. - The company is positioned within a growing industry, with government support for livestock breeding and a focus on enhancing the quality and efficiency of meat production[53]. - The gap between domestic beef consumption and production has widened significantly, with a consumption shortfall of 2.69 million tons in 2022, which is 26% of total consumption[56]. - The average per capita beef consumption in China is only 7.3 kg/year, far below Argentina's 64.2 kg/year, highlighting significant growth potential in the market[56]. - The domestic beef import volume accounted for 27% of global beef exports in 2022, emphasizing the need to increase domestic production to meet demand[57]. Legal and Compliance Issues - The company is actively pursuing legal actions related to a contract fraud case involving the acquisition of Elephant Advertising[36]. - The company has been placed under delisting risk warning due to negative net profit for the last three accounting years and revenue below 100 million yuan in 2022[94]. - The company is currently involved in a legal case related to a contract fraud incident, which has impacted its financial stability and operational capacity[135]. - The company has received a judgment requiring Daxiang Advertising to return approximately 55.11 million yuan in compensation and related financial losses[146]. - The company is committed to taking effective measures to address issues raised in the audit report and protect investor interests[144]. Research and Development - The company reduced production costs by 15% through quality and yield improvement trials in frozen semen production[30]. - Research and development expenses rose by 101.55% to ¥461,185.97, primarily due to an increase in R&D personnel[74]. - The company holds several patents, including a utility model patent for a calf feeding device and an invention patent for a TMR feeding vehicle, enhancing its technological capabilities[73]. - The company has initiated technical training for breeding technicians to improve skills and enhance product promotion[68]. Infrastructure and Assets - The company reported a total land usage area of 16,568 acres for grassland and various agricultural development lands, with leases extending until 2046[70]. - The company has secured multiple agricultural development land rights, including 8,951.65 acres and 9,800 acres, both valid until February 2046[70]. - The company has invested in a new breeding barn with a total area of 14,510.62 m², enhancing its livestock capacity[71]. - The company has a total of 5,563.73 m² dedicated to the semen collection hall, crucial for its breeding technology[71]. Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to CNY 25,588,950.76, representing 8.11% of total assets, down from 14.24% last year, a decrease of 6.13% due to repayment of bank loans and inventory purchases[81]. - Inventory increased to CNY 62,390,908.93, accounting for 19.77% of total assets, up from 16.31% last year, an increase of 3.46% attributed to the growth in cattle breeding[81]. - The company's total equity decreased from CNY 159,488,309.47 to CNY 148,172,204.55, a decline of about 7.1%[196]. - The company reported a net loss in retained earnings, with undistributed profits at CNY -413,384,722.85, worsening from CNY -400,247,707.70[194]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[120]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of the year[120]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[120]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 50% increase in e-commerce revenue by the end of 2023[120].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-076 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于清算并注销控股子公司的公告 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议，审议 通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略 方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失， 防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公 司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置， 实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相 关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。 | 项目 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | 2023 年 日 | 6 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议拟 审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议相 关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年八月十九日 作为公司的独立董事，我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专 业胜任能力等方面进行了事前审阅，认为中兴财光华具有从事证券相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工 作的要求，为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为中兴财光 华可以继续承担公司 2023 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-073 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：公司 2022 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段 和强调事项段的无保留意见审计报告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会 2023 年第七次临时会议、第五届监事 会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了全面清 查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年上半年，公司对 2023 年 6 月 30 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、长期待摊费用等科目） 进行了全面清查，本次计提资产减值 4,635,068.04 元。具体如下表： 单位：元 | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 491,027.36 | | ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议审 议的相关事项发表以下独立意见： （三）担保对象逾期情况 （1）公司因宁夏伊源牧业有限公司（以下简称"宁夏伊源"）融资租赁租 金逾期支付，应偿还 12 期租金，已偿 10 期租金，因宁夏伊源资金紧张，于 2018 年 3 月 25 日到期的第 11 期 276 万元租金出现逾期，因宁夏伊源多次出现逾期 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司 2023 年度拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从 业资格，该所在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘会计师 事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事王胜利先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-071 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 ...

| 编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度往来累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度往 来资金的利息(如 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | - | | - - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | | 往来方与上市公 | 上市 ...