独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议拟 审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议相 关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年八月十九日 作为公司的独立董事，我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专 业胜任能力等方面进行了事前审阅，认为中兴财光华具有从事证券相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工 作的要求，为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为中兴财光 华可以继续承担公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-076 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于清算并注销控股子公司的公告 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议，审议 通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略 方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失， 防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公 司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置， 实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相 关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。 | 项目 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | 2023 年 日 | 6 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-072 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由监事李金针女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其 中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监 事认真审议，通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司监事会全体监事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议审 议的相关事项发表以下独立意见： （三）担保对象逾期情况 （1）公司因宁夏伊源牧业有限公司（以下简称"宁夏伊源"）融资租赁租 金逾期支付，应偿还 12 期租金，已偿 10 期租金，因宁夏伊源资金紧张，于 2018 年 3 月 25 日到期的第 11 期 276 万元租金出现逾期，因宁夏伊源多次出现逾期 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司 2023 年度拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从 业资格，该所在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘会计师 事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了全面清 查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年上半年，公司对 2023 年 6 月 30 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、长期待摊费用等科目） 进行了全面清查，本次计提资产减值 4,635,068.04 元。具体如下表： 单位：元 | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 491,027.36 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-077 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 9 月 11 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-073 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：公司 2022 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段 和强调事项段的无保留意见审计报告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会 2023 年第七次临时会议、第五届监事 会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首 ...

| 编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度往来累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度往 来资金的利息(如 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | - | | - - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | | 往来方与上市公 | 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事王胜利先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-071 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 ...

编号：2023-02 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 15:00-18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长：马长水先生 | | 员姓名 | 财务总监：陈越凡女士 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：韩明辉先生 | | | 公司于 2023 年 6 月 16 日 15:00-18:00 通过全景网"投资者 | | | 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 | | | 开业绩说明会。主要问题如下： | | | 1、股价持续低迷，控股股东是否考虑回购股份？ | | | 感谢您的提问。公司暂 ...