广东华商律师事务所 补充法律意见书(二) (修订稿) 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书(二) (修订稿) 广东华商律师事务所 二〇二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1-1 广东华商律师事务所 补充法律意见书(二) (修订稿) 目 录 | 第一节 | 律师声明… | | --- | --- | | 第二节 | 正文 . | | | 第一部分 关于《补充法律意见书（一）》中问询回复的补充核查 7 | | | í 《问询函》 问题 2. | | | i í 《问询函》 问题 6. | | | 第二部分 关于补充核查期间相关事项变化情况的法律意见………………34 | | | 一、本次交易方案的调整 | | | 二、本次交易各方的主体资格的补充核查 | | | 三、本次交易方案调整的批准与授权 | | | 四、本次交易相关协议的补充核查. | | | 五、本次交易标的资产的补充核查 | | | 六、本次交易的信息披露 | | | 七、结论意见… | ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 5-5-2-1 请上市公司补充披露：（1）结合安可远投资的对外投资情况，披露其是否 专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有 合伙企业份额的锁定安排；（2）结合本次交易背景、收购必要性、交易完成后 对金之川的持股情况等，披露本次交易未全部收购金之川剩余少数股权的原因 及后续收购计划。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 【回复】 一、结合安可远投资的对外投资情况，披露其是否专为本次交易设立，如 是，补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有合伙企业份额的锁定安 排 5-5-2-3 企业名称 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 主要经营 场所 博罗县泰美镇良田村委会石颈小组板桥地段 办公地址 博罗县泰美镇良田村委会石颈小组板桥地段 执行事务合 伙人 张国庭 出资额 240万元 统一社会信 用代码 91441322MA4WC7FG4C 成立日期 2017-03-2 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-078 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号，以下简称"《问询函》"）。 上市公司会同相关中介机构就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的 核实、分析和研究，并对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股票及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组 报告书》"）等文件进行了相应的修订和补充披露，并以楷体加粗形式标明。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义均与《重组报告书》中 "释义"相同。除特别说明外，若出现总数与各分 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同， 麦捷科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL076 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL076 号 深圳证券交易所上市审核中心： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"、"会计师"或"我 们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"或"公司"） 聘请的重大资产重组审计机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创业板审核函 【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我们在审计 过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与会计师相关的问题进行了 逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 《问询函》4．申请文件显示：（1）申请文件显示，本次交易对安可远采 用收益法评估结果作为定价依据，其全部股东权益价值为 11,800.00 万元，增值 率为 41.59 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 限公司 100.00%股权涉及的交 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二）（修订稿） 广东华商律师事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 广东华商律师事务所 关于 广东华商律师事务所 二〇二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1-1 | 第一节 | 律师声明 5 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 7 | | 第一部分 | 关于《补充法律意见书（一）》中问询回复的补充核查 7 | | | 一、《问询函》问题 2 7 | | | 二、《问询函》问题 6 32 | | 第二部分 | 关于补充核查期间相关事项变化情况的法律意见 34 | | | 一、本次交易方案的调整 34 | | | 二、本次交易各方的主体资格的补充核查 40 | | | 三、本次交易方案调整的批准与授权 41 | | | 四、本次交易相关协议的补充核查 42 | | | 五、本次交易标的资产的补充核查 42 | | | 六、本次交易的信息披露 93 | | | 七、结论意见 93 | 广东华商律师事务所 补充法律意见书（ ...

广东华商律师事务所 补充法律意见书(二) (修订稿) 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二）（修订稿） 广东华商律师事务所 二〇二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1-1 广东华商律师事务所 补充法律意见书(二)(修订稿) m 求 | 第一节 | 律师声明… | | --- | --- | | 第二节 | 正文 | | | 第一部分 关于《补充法律意见书（一）》中问询回复的补充核查 7 | | | í 《问询函》 问题 2. | | | ı İ 《问询函》 问题 6. | | | 第二部分 关于补充核查期间相关事项变化情况的法律意见………………34 | | | 一、本次交易方案的调整……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 | | | 二、本次交易各方的主体资格的补充核查 | | | 三、本 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人 ...

| 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买惠州市安可远磁性器件 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李 | | | 有限公司100.00%股权涉及 | 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管 | | | 的交易对方 | 理合伙企业（有限合伙） | | | 购买成都金之川电子有限公 | | | | 司20.00%少数股权涉及的交 | 王秋勇 | | | 易对方 | | | 募集配套资金 | | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） 上市公司声明 本次交易的全体交易对方已出具承诺函： 1、本人/企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了有关本次交 易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。 本人/企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文 件资料的签字与印章都是真实的；保证所提 ...