修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-088 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 2024 年 11 月 19 日 公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件， 并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 25 日披露了报告书（草案）（修订稿）、2024 年 10 月 29 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-086 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议召 开的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月12日下午14:30 网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于回购并注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销股份数量为 2,140,680 股，公司总股本将由 869,179,472 股减至 867,038,792 股。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之 日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要 求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号:2024-087 ...

一、取得土地的基本情况 1、宗地号：G14318-0129 2、土地位置：深圳市坪山区坑梓街道 3、土地用途：普通工业用地 4、土地面积：14,768.92 平方米 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-085 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）以挂牌起始价 5,030 万 元的价格竞拍取得宗地号为"G14318-0129"的土地使用权，并与深圳交易集团 有限公司土地矿业权业务分公司签订了《成交确认书》，现将具体情况公告如下： 5、建筑面积：81,225 平方米 智能化产业园区提供坚实基础，符合公司的未来发展战略，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 11 月 11 日 6、土地使用年限：20 年 二、资金来源 公司购买上述土地使用权需缴纳价款合计 5,030 万元 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 13.79 CNY [4]. Core Insights - The company reported a record high net profit attributable to shareholders in Q3 2024, with a significant improvement in profitability [1]. - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 2.385 billion CNY, a year-on-year increase of 6.11%, while net profit attributable to shareholders was 241 million CNY, up 31.14% year-on-year [1]. - The company is focusing on expanding its magnetic component business in automotive and server sectors, while also developing products in collaboration with leading clients [1]. - Anticipated net profits for 2024 and 2025 have been adjusted downwards to 338 million CNY and 407 million CNY respectively, with a new forecast for 2026 at 452 million CNY [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 932 million CNY, a year-on-year increase of 11.15% and a quarter-on-quarter increase of 20.04% [1]. - The gross margin for Q3 2024 was 22.20%, with a net margin of 10.58% [1]. - The company’s net profit for Q3 2024 was 97 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 17.15% [1]. Market Trends - The recovery in the communications and consumer electronics markets has positively impacted the demand for electronic components, particularly in the smartphone sector [1]. - The company is actively engaging with major clients in the automotive electronics sector, including BYD, Geely, and international Tier 1 manufacturers [1]. Future Outlook - The company is preparing for capacity adjustments to meet the anticipated demand from the recovering communications and consumer electronics markets [1]. - The forecasted P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 36X, 29X, and 27X respectively, indicating a favorable market outlook [2].

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-084 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠 州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权， 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年11月7日召开2024年第6次审 议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》，本次会议 的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次重组事项尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施。 能否通过上述注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 获得深圳证券交易所并购重 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-083 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为 支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 1、基本信息 被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（法 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-082 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 11 月 1 日 支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠 州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权， 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核 ...

广东华商律师事务所 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 二〇二三年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准与授权 42 | | | 四、本次交易的实质条件 44 | | | 五、本次交易的相关协议 52 | | | 六、本次交易的标的资产 53 | | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 117 | | | 八、本次交易涉及的人员安置及债权债务的处理 122 | | | 九、本次交易的相关人员买卖公司股票的情况 122 | | | 十、本次交易的信息披露 123 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 124 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 125 | ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 2、截至本独立财务顾问报告签署日，独立财务顾问已就麦捷科技本次交易 事宜进行了审慎核查。本独立财务顾问报告仅对已核实的事项提供核查意见。 3、本独立财务顾问对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的独立财务顾问报告已经提 交华安证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司 ...