中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及 总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的 领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第 1页 共 6页 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 （八）决定以下权限范围内与公司主营业务相关的重大交易事项（包括资产 出售和购买、资产租赁、为公司融资提供担保、 ...

中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 1 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益 以及完成目标的效率和质量挂钩； 4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 五、董事津贴及董事、高级管理人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥652,067,656.67, a decrease of 0.20% compared to ¥653,397,889.67 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥41,062,596.04, down 42.20% from ¥71,037,935.09 year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,370,138.92, a decline of 43.35% compared to ¥67,736,944.35 in the previous year[19]. - The basic earnings per share were ¥0.1203, down 42.08% from ¥0.2077 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share were also ¥0.1203, reflecting the same decline of 42.08% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on net assets was 2.31%, down from 4.20% in the same period last year, a decrease of 1.89%[19]. - The company's revenue for Q2 was $33.3 million, a quarter-on-quarter increase of 4.42%, while the net profit attributable to shareholders was $2.3 million, up 50.26% quarter-on-quarter[31]. - For the first half of the year, the company's total revenue was $65.2 million, remaining flat year-on-year, but the net profit attributable to shareholders decreased by 42.20% to $4.1 million[31]. - The net profit for the first half of 2025 was approximately ¥58.41 million, down 31.73% from ¥85.62 million in the same period last year[152]. - The operating profit for the first half of 2025 was approximately ¥57.81 million, a decrease of 34.12% compared to ¥87.72 million in the first half of 2024[151]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 60.08% to ¥109,149,563.15 from ¥68,186,218.58 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2025 was approximately ¥109.15 million, an increase of 60.19% compared to ¥68.19 million in the first half of 2024[154]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥69.50 million, a significant increase of 2,581.04% compared to the previous year[47]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2025 were approximately ¥221.00 million, an increase from ¥145.23 million at the end of the first half of 2024[154]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,222,824,418.35, a decrease of 2.61% from ¥2,282,407,356.85 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 424,427,926.73, up from CNY 330,273,444.10, marking a 4.62% increase in total asset proportion[56]. - Total liabilities decreased to CNY 382,667,947.81 from CNY 480,558,490.88, a decline of about 20.4%[143]. - The total liabilities of the company are reported at 900 billion yuan, with a debt-to-equity ratio of 0.68[162]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 2.99% year-on-year to $15.7 million, reflecting a commitment to innovation and technology[31]. - Research and development expenses amounted to ¥157.08 million, representing 24.09% of total revenue, with a year-on-year increase of 2.99%[38]. - The number of R&D personnel increased by 2.64% to 428, while the proportion of R&D personnel with a bachelor's degree rose by 3.05%[52]. - Research and development expenses rose to CNY 157.08 million, an increase of 3.7% compared to CNY 152.52 million in the first half of 2024[149]. Market Position and Strategy - The company holds a leading market position in the home appliance MCU sector, with a significant share in high-end applications such as multi-touch and air gesture control[30]. - The company plans to maintain its market share while reducing inventory levels, with expectations that inventory will approach appropriate levels by year-end[31]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the lithium battery management IC market, benefiting from a significant reduction in battery cell costs and the introduction of new products[34]. - The company aims to enhance its global competitiveness through both organic growth and strategic partnerships or acquisitions within the semiconductor industry[29]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[149]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - A cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares was distributed to all shareholders, totaling 67.8954 million yuan, with cumulative cash dividends exceeding 30% of the average net profit over the last three years[82]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 1,164,468 shares unlocked for trading, representing 25% of the total shares held by certain directors and senior management[87]. - The company aims to improve its governance structure and ensure effective decision-making following the change in control[119]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[96]. Risks and Challenges - The company faces risks in new product development due to long development cycles and potential market misjudgments[74]. - Increased competition for high-end technical talent may lead to higher personnel costs, impacting R&D expenditures[75]. - The company is actively monitoring market trends and competitor developments to adapt its product strategies accordingly[76]. Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility initiatives, including supporting 6 disabled individuals and participating in community volunteer activities[92]. - A total of 8,000 yuan was donated to support local farmers in Yunnan, contributing to poverty alleviation efforts[94].

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订了公司部分治理制度，对《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作 细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款内容如下： 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 | | 等相关专业知识或工作背景； | 记录，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 | | --- | --- | --- | | | …… | 背景； | | | | …… | | | 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 | 委员任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 | | | 格，审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 | 动失去委员资格，审计委员会因委员辞职或免职或其 | | 第十一条 | 人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-048 中颖电子股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第六届董事会的组成情况 非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、 张家荣女士、向延章先生 独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生 职工代表董事：周华栋先生 公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第 六届董事会中兼任高级管理人员以及 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | + 11. / J / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用方与上市公 十市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度期 用资金余额 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 未占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 宜昌重正不 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-041 中颖电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 6 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-037），公司将于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，中颖电子发布公告称，公司本次回购注销3位因个人原因离职的激励对象 限制性股票19，057股，占回购前公司总股本的0.0056%。2025年8月19日，公司已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由341，389，229股变更为341，370，172股。 （编辑 楚丽君） ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因离职的激励对象限制性股票 19,057 股，占回购前公司总股本的 0.0056%。 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、 中颖电子股份有限公司 《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激="年限制性股 票激"> 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-040 中颖电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 3 位因个人原 因离职的激励对象限制性股票 19,057 股，占回购前公司总股本的 0.0056%。 2、2025 年 8 月 19 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3 、 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 341,389,229 股 变 更 为 341,370,172 股。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等 ...