中颖电子 董事会关于会计估计变更合理性的说明 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月27日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于固定资 产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。本议案提交 公司董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及 股东利益的情形。 中颖电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 董事会关于固定资产折旧年限会计估计变更合理性的说明 ...

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于向银行增加借款额度的议案》，为满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟 在原有借款额度的基础上增加银行借款额度，公司及子公司向银行申请的借款额 度合计不超过 3 亿元（含）。借款期限为董事会审议通过之日起 5 年。在借款额 度有效期限内根据实际需要分批次借款并循环使用。具体业务品种、借款额度及 借款期限最终以银行实际审批为准。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-014 中颖电子股份有限公司 关于向银行增加借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行增加借款额度的议案》，同意公司 （含全资子公司及控股子公司）向银行申请借款额度合计不超过人民币 3 亿元。 现将具体情况公告如下： 一、已审批的额度情况 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信额 ...

特别提示： 1、本次会计估计变更主要对 2025 年 4 月 1 日以后转固及将投入使用的房 屋及建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2025 年 4 月 1 日以前转固及已投入 使用房屋及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司本年度及 以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。 2、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计 变更的议案》，同意本次对固定资产折旧年限会计估计变更事项。现将有关事 项公告如下： 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述 1、变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使 用寿命的改变应当作为会计估计变更。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为 前提， ...

与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良 好地完成了各项工作任务。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-011 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 中颖电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份,二级市场 回购股份不参与本次利润分配），按照"分配比例不变"的原则，即向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），对分红总额进行调整。 二、公司履行的决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

Core Viewpoint - The company reported a mixed financial performance for 2024, with revenue growth but a significant decline in net profit, while also achieving substantial growth in cash flow and chip sales [1][2]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.343 billion yuan, representing a year-on-year growth of 3.32% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 134 million yuan, showing a year-on-year decline of 28.01% [1]. - The net profit excluding non-recurring items was 131 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.61% [1]. - The net cash flow from operating activities reached 183 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 717.77% [1]. Chip Sales and Market Position - The company sold 885 million chips, which is an increase of nearly 9% year-on-year [1]. - The growth in chip sales was driven by low initial customer inventories, recovery in the export market, and favorable national consumption stimulus policies [1]. - The company expanded its overseas market presence, adding new customers in Europe and Japan, thereby strengthening its global market position [1]. Product Development - The company made significant progress in key product areas, developing multiple 32-bit Cortex M0+ products for the home appliance market [1]. - A new single-chip solution for variable frequency air conditioning with dual motors and high-frequency PFC control has begun customer engineering samples, with mass production expected by the end of 2025 [1]. - Wi-Fi/BLE Combo MCU products have been partially designed into customer projects, with mass production anticipated in 2025 [1]. - Two AMOLED display driver chips have passed verification by panel manufacturers and are being promoted for verification in brand mobile applications, with potential mass production in the second half of 2025 [1]. R&D Investment - The company maintained a high level of R&D investment, with annual R&D expenses reaching 300 million yuan, accounting for 22.35% of operating revenue [2]. - The company has deepened its technological innovation in smart home appliance chips, variable frequency motor control, battery management chips, OLED display driver chips, and automotive electronics [2]. - As of the end of the reporting period, the company and its subsidiaries had obtained a total of 135 domestic and international authorized patents, including 133 invention patents [2]. - The company added 9 new patent authorizations during the reporting period, demonstrating its ongoing innovation capabilities in technology R&D [2].

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-010 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部 分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02806 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中颖电子股份有 限公司(以下简称"中颖电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中颖电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中颖电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法 规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中颖电子股份有限公司 2020 ...