除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》 经公司股东大会通过后生效。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 26 日 东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体情况如下： | 条款号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 总经理对董事会负责，行使下列 | 总经理对董事会负责，行使下列职 | | | 职权： | 权： | | | …… | …… | | | （八）签署公司股票、公司债券及 | （八）本章程或董事会授予的其他职 | | | 其它有价证券； | 权。 | | 第一百三 | （九）行使法定代表人的职权及 | 总经理列席董事会会议。 | | 十一条 | 签署其它应由公司法定代表人签署的 | ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-036 号 东莞宜安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通 过后，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-034 号 3、授信有效期：2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，公司已向相关金融机构申请取得人民币 43,125 万元授信额度。 二、备查文件 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的 ...

（一）北京银行深圳分行同意向公司提供人民币壹亿元授信额度。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-032 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 2024 年 6 月 4 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银 行深圳分行"）签署《综合授信合同》，现将相关情况公告如下： 一、《综合授信合同》主要内容 截至本公告 ...

二、可降解镁骨内固定螺钉 CE 认证有效期届满及对公司的影响 2024 年 5 月 27 日，可降解镁骨内固定螺钉 CE 认证有效期届满。CE 认证有效期 届满后，该产品不可以在欧盟相关海外市场销售。后续，公司将在综合考虑产品海外 市场情况等基础上，适时重新申请 CE 认证。 由于可降解镁骨内固定螺钉在欧盟的销售未全面推广，无法实现大规模销售，对 公司盈利贡献有限。可降解镁骨内固定螺钉 CE 认证有效期届满不会对公司经营业绩 产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。 公司将专注于可降解镁骨内固定螺钉国内市场的开拓，积极推进可降解镁骨内固 定螺钉国内临床试验工作进程。公司已按国家有关部门规定完成可降解镁骨内固定螺 钉全部病例（184 例）的入组工作。已进入随访观察阶段的入组病例术后随访观察结 果均为良好，未发生与器械相关的任何不良事件。截至目前，跟踪随访已结束，各临 床研究中心正在汇总临床数据，形成临床试验报告。待取得各临床研究中心的临床试 验报告后，公司将向国家药品监督管理局提交可降解镁骨内固定螺钉注册申请。待取 得国家药品监督管理局核发的注册证后，公司可生产和销售可降解镁骨内固定螺钉。 特此公告。 证券代码 ...

2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-030 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 22 日 2024 年 5 月 22 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称"汇 丰银行东莞分行"）签署《授信函》，现将相关情况公告如下： 一、《授信函》主要 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2023 年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供 网络投票平台。现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会 指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 23 名，代表股份 219,981,000 股，占公司股 份总数的 31.8617％。其中：参加现场 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]22868 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]22868 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜 安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宜安科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（项荣）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东 ...