常熟市天银机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （ ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-054 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于2023年12月1日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年12月4日下午15:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会于近日收到了任笛女士提交的书面辞职报告。任笛女士因个人原因提 出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届 董事会战略委员会委员及 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报 中披露所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、 记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件。 第五 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了独 立董事任笛女士提交的书面辞职报告。 一、独立董事辞职情况 任笛女士因个人原因提出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审 计委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期至2025年8月30日。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-055 常熟市天银机电股份有限公司 鉴于任笛女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，任笛女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 任笛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，任笛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-057 常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李灵辉 ，作为 常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市天银机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函（李灵辉） 根据常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，本人李灵辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李灵辉 2023年12月4日 ...

常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：赵云文 住所：常熟市新港镇新溪路 83 号 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 信息披露义务人 3：常熟市恒泰投资有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 信息披露义务人的一致行动人：赵晓东 住所：常熟市虞山镇****** 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 8 号 股份变动原因：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2023 年 12 月 1 日 1 常熟市天银机电股份有限公司简式权益变动报告书 常熟市天银机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常熟市天银机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天银机电 股票代码：300342 信息披露义务人 1：常熟市天恒投资管理有限公司 住所：常熟市碧溪新区迎宾路 通讯地址：常熟市碧溪新区迎宾路 | 信息披露义务人声明 | 2 | | | --- | --- | --- | | | 3 | 目录 | | 释义 | 4 | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | 5 | 第二节 | | 权益变动的目的 | 9 | 第三节 | | 权益变动方式 | 1 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-053 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持日期 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | | | | | （%） | | 恒泰投资 | 集中竞价 | 2022 | 年 8 | 月 | 30 | 日至 | | | | | | | 2022 | 年 | 11 | 月 | 29 日 | 9.457 | 4,112,500 | 0.9676 | | 天恒投资 | 集 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-052 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得两项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电流起动器自动 | ZL20211111 | 2021 年 | 09 月 | 23 | 2023 年 20 | 10 月 | | 常熟市天银 | 第 6408167 | | 装配机的装铆钉 | 6508.4 | 日 | | | 日 | | 发明专利 | 机电股份有 | 号 | | 装置 | | | | | | | | 限公司 | | | 制冷压缩机电机 | | | | | | | | 常熟市天银 | | | 起动保护器的弹 ...