香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 董事長 香港，二零二四年十月十七日 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生； 獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3347） 董事會會議召開日期 杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月的第三季度報 告及╱或其他議題（如適用）。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）055 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年2 月6 日、2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次 会议、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会议以及2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股 份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其 他法律法规允许的方式回购部分公司A 股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销 减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元，且不超过人民币 100,000 万元；回购价格不超过 72 元/股。具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 ...

截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | 1 | RMB | | 741,823,770 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | | 1 RMB | | 741,823,770 | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）054 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年10月8日（星期二）下午15：00 网络投票时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9：15至2024年10月8日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 市的特别规定》（以下简称《特别规 | | | | 定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企 | | | 款》（以下简称《必备条款》）、《关于 | 业境外发行证券和上市管理试行办法》 | | 1 | 到香港上市公司对公司章程作补充修改的 | （以下简称《境外上市管理办法》）、《国 | ...

致:杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E United States Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BELJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 1. 经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人,以及所持股 份情况如下:出席 2024年第三次临时股东大会的股东及股东代理人共 542人, 代表有表决权股份 393.167.276 股,占公司有表决权股份总数的 45.6485%。其中: 内资股(A 股)股东及股东代理人 541人,代表有表决权股份 363,300,249 股, 占公司有表决权股份总数的 42.1808%;境外上市外资股(H 股)股东及股东代 理人 1人,代表有表决权股份 29.867,027 股,占公司有表决权股份总数的 3.4677%。 2024 年第三 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）053 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰格医药"）拟以现金方式受 让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有的上海观合医药科技 股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观鹤"）5.2200%财产份额、迪安诊断持有 的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观荷"）4.8883%财产 份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨 观合"）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称"苏州瀛 凯"）持有的观合医药 3.6939%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司（以下简称"嘉兴欣格"）将合计直接及间接 持有观合医药72.8169%股权，观合 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024 年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有 的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322%股权、迪安诊断持有 的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观荷三 期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管 理合伙企业（有限合伙）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下 简称"苏州瀛凯"）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称"本次交易"）。 ...

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）052 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024 年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 2 一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有 的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）050 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东新增质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份被质押，具体内容如下： 二、累计质押情况 截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 变动前质 | 变动后质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 1 | | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...