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金卡智能:北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-27 10:04
北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十一层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 关于金卡智能集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 金证法意【2023】字 0925 第 0767 号 金证法意【2023】字 0925 第 0767 号 致:金卡智能集团股份有限公司 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 及的有关事项出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受金卡智能集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所郑寰律师、王迟律师(以下简称"本 所律师")出席公司于2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),对公司本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法 出具本法律意 ...
金卡智能:关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
2023-09-15 09:52
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-043 金卡智能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东浙江 金卡高科技工程有限公司(以下简称"金卡工程")的通知,金卡工程与招商银行 股份有限公司(以下简称"招商银行")办理了部分股份解除质押的手续,并与招 商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")办理了股票质押式回购交易初始质 押的手续,具体如下: 二、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | ...
金卡智能:关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
2023-09-11 14:41
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-038 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司《2022年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"), 董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,根 据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意为符合条件的121名激励 对象办理134.88万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下: 一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关 议案,公司 2022 年限制 ...
金卡智能:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于金卡智能集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告
2023-09-11 14:41
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期 归属条件成就 证券简称:金卡智能 证券代码:300349 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 (一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由金卡智能提供,本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 (二)本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对金卡智能股东是否 公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对金 卡智能的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | (一)第一个归属期归属条件成就情况 8 | | (二)本激励计划第 ...
金卡智能:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
2023-09-11 14:41
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023‐042 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审 议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2023年9月 27日(星期三)召开2023年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2023年9 月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2023年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式 一、本次股东大会召开的基本情况 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议; 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决 ...
金卡智能:关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
2023-09-11 14:41
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-039 金卡智能集团股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等议案,公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第八次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...
金卡智能:第五届监事会第十五次会议决议公告
2023-09-11 14:41
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-036 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议 (以下简称"本次会议")通知于2023年9月1日以邮件方式发出。本次会议于2023 年9月11日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到 监事3名。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由 监事会主席何国文先生主持。 二、 议案审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 经审核,监事会认为:公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性 股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,履行了必要的审议程序,且本次调 整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害 公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 ...
金卡智能:独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2023-09-11 14:41
独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、 规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,我们作为公司独立董事,现就公司第五届董事会第十五次会议审议的 有关议案,基于独立判断发表如下独立意见: 一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次可归属的激励对象满足归属条 件,其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。上述议案的决策程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东 利益的情形。公司独立董事一致同意公司为满足条件的激励对象办理第一个归属 期的归属事宜。 三、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 公司本次作废部分 ...
金卡智能:第五届董事会第十五次会议决议公告
2023-09-11 14:41
1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属前,公司有资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进 行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权,对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整,经除权除息调 整,公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 5.20 元/股调整为 5.10 元/股。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-035 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称 ...
金卡智能:关于变更回购股份用途并注销的公告
2023-09-11 14:41
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-040 金卡智能集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年9月11日召开第五 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综 合考虑,公司拟对于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于回购公司股份的议案》及2020年12月7日召开的第四届董事会第十六次会 议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更,由"用 于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本议 案尚需提交股东大会审议,现将有关事项说明如下: 一、 回购股份基本情况 (一)第一期股份回购计划(2019年-2020年) 1、公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于回购公司股份的议案》,公司拟在不低于人民币5,000万元(含)且不 ...