金卡智能集团股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况，公司定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 3:00 至 4:30 在"金卡智能投资者关系"小程序 举行 2024 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆"金卡智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"金卡智能投资者关系"小程序； 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、董事会秘书兼 财务总监李玲玲女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金卡智能集团 ...

金卡智能集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-057 8、经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪 器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让， 软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 1、统一社会信用代码：91330000691292005R 2、名称：金卡智能集团股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：杨斌 5、注册资本：人民币418,337,213元 6、成立日期：2004年07月28日 7、住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第五届 董事会第二十次会议、2024年7月17日召开2024年第二次临时 ...

一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-056 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如 下： （二）标的股票来源 本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股 普通股股票。 本次归属股票上市流通日：2024年9月25日； 本次归属 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-055 金卡智能集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份合 计为 2,465,100 股，占注销前公司总股本的 0.59%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 9 日办理完成。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股。 一、本次股份回购计划的具体情况 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民 币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股 份用于维护公司价值及股东权益并注销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购 价格不超过 15 元/股，回购实施期限自董事 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-050 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于2024年9月2日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年9月9日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董 事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金 卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 ...

证券简称：金卡智能 证券代码：300349 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第二个归属期归属条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第二个归属期归属安排 9 | | （三）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、金卡智能 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智 | ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-054 金卡智能集团股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

本次归属的 116 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划第二个归属期归属名单。 特此公告。 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《金卡智能集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）、《金卡智能集团股份有限公司章程 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意【2024】字（0904）第 0503 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 7 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、本次作废的具体情况 10 | | 五、结论意见 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡智能、上市公 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-051 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调 整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予 价格进行调整。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月2日以邮件方式发出。本 次会议于2024年9月9日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1. 审议通过了《关于调整公司 202 ...