监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 金卡智能集团股份有限公司监事会 第一个归属期归属名单的核查意见 二〇二三年九月十二日 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及《金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 121 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 ...

1 金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定,制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司名 称由金卡高科技股份有限公司变更为金卡智能集团股份有限公司，公司在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91330000691292005R。 第三条 公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可[2012]979 号文核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 1,500 万股，于 2012 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：金卡智能集团股份有限公司 英文名称：Goldcard Smart Group Co.,Ltd | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | - ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、本次作废的具体情况 9 | | 五、结论意见 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期条件 成就及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡 ...

公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六 次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更， 由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,802,313 股，公司注册资本也相应由人民币 429,054,325 元变更为 420,802,313 元。 二、公司章程修订情况 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-041 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、注册资本减少的情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人杨斌先生提交 的《关于不减持金卡智能集团股份有限公司股份的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），《承 诺函》主要内容如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的 态度，杨斌先生承诺： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-034 金卡智能集团股份有限公司 关于实际控制人承诺未来 6 个月内不减持公司股份的公告 3、将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。 公司董事会将对实际控制人上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规 及时履行信息披露义务。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日 1、自本承诺公告日起六个月内不以任何方式减持公司股份。 2、如上述承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前 述不减持承诺。 ...

二、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次质押股 | 持股份 | 司总股 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | | | 大股东及其 | | 份数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金卡工程 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | 否 | 否 | 2023/8/31 | 2024/8/31 | 招商 | 自身生 | | | | 是 | | | | | | | | 证券 | 产经营 | | 合 计 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | | | | | | | 三、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：300349 证券简称：金卡 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-032 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总股 本比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权 人 质押用 途 金卡工程 是 11,623,000 12.58% 2.71% 否 否 2023/8/24 2024/8/24 招商 证券 自身生 产经营 合 计 11,623,000 12.58% 2.71% 一、 股东股份质押的基本情况 | | | 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技 工程有限公司（以下简称"金卡工程"）的通知，金卡工程与招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"）办理了股票质押式回购交易初始质押的手续，具体如下： 本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-031 金卡智能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人累计质押股份数量3,444万股， 占金卡工程及其一致行动人所持公司股份数量比例为22.20%。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日期 解除日期 质权人 金卡工程 是 7,560,000 8.18% 1.76% 2020/11/2 2023/8/17 招商银行 合 计 7,560,000 8.18% 1.76% 一、 股东股份解除质押的基本情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 金卡高科技工程有限公司（以下简称"金卡工程"）的通知，金卡工程与招商银行 股份有限公司（以下简称"招商银行"）办理了部分股份解除质押手续，具体如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[17] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,453,358,413.35, representing a year-on-year increase of 16.17%[24] - Net profit attributable to shareholders reached ¥207,120,930.46, marking a significant increase of 79.54% compared to the same period last year[24] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.50, an increase of 85.19% from ¥0.27 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was ¥29,301,023.57, reflecting a substantial increase of 350.91% year-on-year[24] - The company achieved a revenue of 1.453 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 16.17%[54] - The net profit attributable to shareholders reached 207 million yuan, a significant increase of 79.54% compared to the previous year[54] - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 127,708,496.33, compared to CNY 7,441,381.43 in the same period of 2022, showing a strong growth trajectory[190] Research and Development - The company plans to enhance its R&D investment to maintain its competitive edge in IoT technology, with a focus on developing advanced solutions and partnerships with leading firms[5] - The company has established an integrated product development (IPD) system to streamline its R&D processes and improve innovation capabilities[5] - The company invested 101 million CNY in R&D, accounting for 6.98% of its revenue during the reporting period, maintaining a leading position in R&D investment within the industry[77] - Research and development investment rose to ¥101,425,075.74, marking a 7.64% increase from ¥94,225,724.09 in the previous year[91] - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 101,425,075.74, compared to CNY 94,225,724.09 in the same period last year, showing an increase of 7.5%[187] Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in smart gas and water services, which are critical for public welfare[5] - Future performance guidance indicates a continued upward trend, with expectations for further revenue growth driven by increased sales and new product launches[17] - The company aims to replicate its success in the digital gas sector within the digital water sector, leveraging its existing resources and expertise[74] - The company plans to continue improving products and services in the second half of the year to create value for customers[58] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[183] Innovation and Technology - The company continues to innovate in its IoT business, focusing on high-value, high-performance products and digital solutions[32] - The company has developed a range of products for the hydrogen energy measurement sector, achieving international advanced levels in testing[36] - The company is a pioneer in applying IoT technology in the gas sector, having launched the world's first NB-IoT remote metering pilot project in 2016[87] - The company has developed advanced gas turbine flow meters that meet international standards for accuracy and reliability, enhancing its product offerings in the market[83] Operational Efficiency - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement initiatives, improving operational quality and efficiency[58] - The gross profit margin for smart residential gas terminals and systems improved to 34.59%, up by 5.55% from the previous year[93] - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 248,910,810.46, significantly higher than CNY 121,860,758.33 in the previous year, indicating a growth of 104.5%[187] Risks and Challenges - The company faces potential risks related to technology development and information systems, which it is addressing through strategic investments and partnerships[5] - The management emphasized the need for ongoing talent development and retention to support its technological advancements and competitive positioning[5] - The company has identified risks related to the slow introduction of new scenarios and intensified competition in the IoT sector[113] Shareholder and Dividend Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this period, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[5] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[120] - A total of 5.71 million restricted stocks were granted to 125 incentive targets at a price of 5.20 CNY per share as part of the stock incentive plan[121] Environmental and Social Responsibility - The company reported no environmental penalties during the reporting period and has implemented measures to reduce carbon emissions[129] - The company has invested over 3 million CNY in educational funds for more than 20 institutions, supporting talent development in the industry[130] - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[127] Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,378,610,439.45, up 5.48% from the end of the previous year[24] - The company's current assets totaled CNY 3,937,806,168.40, up from CNY 3,290,937,325.09 at the start of the year, indicating a growth of approximately 19.6%[179] - The total liabilities increased to CNY 2,281,316,956.74 from CNY 2,110,121,243.01, reflecting a rise of about 8.1%[180] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 3,543,805,612.77, compared to CNY 3,483,629,009.96 at the start of the year, an increase of 1.7%[184]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-030 金卡智能集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 在"金卡智能投资者关系"小程序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"金卡智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"金卡智能投资者关系"小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"金卡智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业 ...