（2024 年 1 月） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金卡智能 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 金卡智能集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制 度 金卡智能集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作 本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 持有及买卖公司股票行为规范 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董 事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖 的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等 情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附 加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公 司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-001 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 二、议案审议情况 1.审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开 展，公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投 资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律、行政法规和规范 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-052 金卡智能集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事金 大龙先生的书面辞职报告，金大龙先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不 再担任公司其他职务。金大龙先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即 2024年12月27日）。 截至本公告日，金大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，金大龙先生辞去董事职 务，自辞职报告送达董事会之日起生效。金大龙先生的辞职，不影响公司日常经 营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选 工作。 金大龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金大 龙先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张 宏业先生的书面辞职报告，张宏业先生因个人原因辞去公司董事职务，辞任后会 担任公司其他职务。张宏业先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即2024 年12月27日）。 截至本公告日，张宏业先生持有公司股份345,061股，占公司总股本的0.08%。 张宏业先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张宏业先生辞去董事职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。张宏业先生不再担任董事的职务，不影响公 司日常经营的正常运作。 张宏业先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张宏 业先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号 ...

金卡智能集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份合 计为8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-050 3、本次注销完成后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股。 一、 回购股份的实施情况 （三）变更第一期&第二期股份回购计划回购的股份用途并注销 2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 五次会议，并于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，同意注销上述"第一期股份回购计划"和"第二期股份回购计划"回购的 公司股份，合计8,252,012股股份，占注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 827.48 million, a year-on-year increase of 20.47%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 90.77 million, reflecting a growth of 36.21% compared to the same period last year[3] - For the first three quarters of 2023, the company achieved a total operating revenue of CNY 2.28 billion, up 17.69% year-on-year[9] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 297.89 million, marking a significant increase of 63.67% year-on-year[9] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.22, representing a 37.50% increase from CNY 0.16 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,280,835,059.97, an increase of 17.7% compared to CNY 1,937,938,829.95 in Q3 2022[26] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 305,595,008.10, representing a significant increase of 64.9% from CNY 185,059,070.11 in the same period last year[27] - The earnings per share (EPS) for Q3 2023 were CNY 0.72, compared to CNY 0.43 in Q3 2022, indicating a growth of 67.4%[28] Revenue Sources - The company reported a 77.91% increase in revenue from digital water services, driven by breakthroughs in key markets such as Beijing, Shanghai, and Guangzhou[10] Cost Management - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in significant improvements in product cost management and overall expense control[10] Cash Flow - The company’s net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 229.94 million, a remarkable increase of 167.74% compared to the same period last year[4] - The cash inflow from operating activities amounted to ¥2,347,593,220.74, an increase of 19.9% compared to ¥1,957,460,297.87 in the previous period[31] - The net cash flow from operating activities was ¥229,940,061.72, significantly up from ¥85,880,381.26 in the prior period, reflecting a growth of 167.5%[31] - The total cash outflow from investing activities was ¥1,043,942,216.23, compared to ¥494,418,350.43 in the previous period, indicating a substantial increase in investment expenditures[32] - The net cash flow from investing activities was -¥212,488,407.82, an improvement from -¥249,903,253.25 in the prior period[32] - The cash inflow from financing activities totaled ¥207,550,328.00, up from ¥117,000,000.00 in the previous period, marking a 77.3% increase[32] - The net cash flow from financing activities was ¥86,576,174.45, a turnaround from a negative cash flow of -¥4,283,373.69 in the prior period[32] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥645,818,153.44, a significant increase from ¥273,121,700.13 at the end of the previous period[32] - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥831,453,808.41, compared to ¥244,515,097.18 in the previous period, indicating a strong performance in investment returns[31] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of the reporting period were CNY 6.81 billion, an increase of 12.60% compared to the end of the previous year[4] - The total assets as of Q3 2023 were CNY 6,808,959,937.98, an increase from CNY 6,047,121,990.98 at the end of Q3 2022[25] - The total liabilities increased to CNY 2,609,985,445.20 from CNY 2,110,121,243.01, marking a rise of 23.7%[25] - The company's total current assets amounted to RMB 4,294,200,374.94, an increase from RMB 3,290,937,325.09 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 30.5%[23] - The cash and cash equivalents increased to RMB 684,723,593.13 from RMB 558,323,840.22, reflecting a rise of about 22.6%[23] - Accounts receivable rose significantly to RMB 1,750,182,662.80 from RMB 1,210,050,110.09, marking an increase of approximately 44.7%[23] - The total non-current assets were reported at RMB 1,020,000,000.00, with a notable increase in long-term equity investments to RMB 74,756,545.15 from RMB 67,699,210.83, which is an increase of approximately 13.3%[23] Shareholder Information - The number of common shareholders reached 16,048, with the top ten shareholders holding significant stakes[15] - The company’s major shareholders include Zhejiang Jinka High-tech Engineering Co., Ltd., holding 92,399,448 shares, representing a significant portion of the total shares[16] - The company reported a total of 47,906,652 restricted shares at the end of the period, with various executives having their shares released according to the vesting schedule[19] Strategic Initiatives - The company has engaged in strategic collaborations with multinational firms like Suez and Grundfos in the fields of smart water management, enhancing its product portfolio and market expansion efforts[10] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26] Tax and Other Income - Tax expenses increased by 64.61% to 18,175,235.96, mainly due to higher urban construction education fees linked to VAT[12] - Other income grew by 40.94% to 65,823,680.17, primarily from increased VAT refunds[12] - The company reported a 132.01% increase in income tax expenses to 49,176,233.19, reflecting higher profits[12] Investment Activities - Trading financial assets increased by 37.15% to 507,950,918.84 due to new investment purchases[11] - Cash received from investment recoveries skyrocketed by 314.78% to 807,549,042.23, reflecting higher maturity amounts of financial products[13] - Cash paid for fixed assets and other long-term assets rose by 91.89% to 244,004,567.03, due to investments in new industrial parks[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 155,625,228.56, up from CNY 142,281,460.40, reflecting an increase of 9.3%[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[33]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-049 金卡智能集团股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"金卡智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、董事会秘书兼 财务总监李玲玲女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度经营情况，公司定于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 在"金卡智能投资者关系"小程 序举行 2023 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆"金卡智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议，提前向投资者征集问 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-046 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如 下： 一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股 普通股股票。 本次归属日：2023年9月27日 本次归属的激励对象人 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-045 金卡智能集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议及 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股 权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的 第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议 案》中的回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,8 ...