2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...

Group 1: Client Structure and Revenue Composition - The main client industries served by the company include new energy, logistics, 3C electronics, equipment manufacturing, printing, and food, with significant representation from new energy, new materials, and 3C electronics sectors [2]. - In 2023, the revenue composition showed that logistics and related services accounted for 71.62% of total revenue, while information services contributed 28.38% [2]. Group 2: Strategic Adjustments and Financial Impact - The decision to sell the stake in Hongtu Chuangzhan was driven by the company's focus on "big logistics" and the low synergy of the geographic information surveying business with its core operations. This sale aims to allocate resources more effectively towards traditional strengths in logistics [3]. - Following the sale, the company expects a decrease in revenue scale but a reduction in the asset-liability ratio, with an investment gain from the stake transfer amounting to CNY 10,871.95 million [3]. Group 3: Business Operations and Future Plans - The company's international logistics services primarily focus on lean land transportation, with sea and rail transport having a relatively low share in overall operations [3]. - The company is actively exploring low-altitude logistics and related policy developments, as well as researching capability building and business model innovation in this area [3]. - The strategic transformation towards "big logistics" includes a focus on smart community business, primarily operating in the Beijing area through a wholly-owned subsidiary [3]. Group 4: Competitive Advantages and Growth Strategies - The company provides standardized, one-stop global logistics services and customized supply chain solutions, leveraging years of operational experience, resource accumulation, and a strong brand reputation [4]. - Future growth strategies include enhancing customer development efforts and reducing management expenses to improve efficiency [4].

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023 年年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 现场检查人员姓名：刘国谋、李伟 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 10 | 6 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超 过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2023 年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）040号 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称 ...

Group 1: Company Performance - The company's operating revenue for 2023 was 362.02 million, a decrease of 29.64% compared to the previous year, primarily due to the disposal of a subsidiary's equity, which was no longer included in the consolidated financial statements from September 30, 2023 [4] - The net profit for 2023 turned from a loss to a profit, influenced by non-recurring gains amounting to 143.73 million, while the net profit excluding non-recurring items was -44.95 million [3] - In Q1 2024, the net profit attributable to shareholders was 41.72 million, with a significant increase of 4171.25%, mainly due to performance compensation received [6] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively responding to national policies on green development and carbon neutrality, with plans to enhance ESG-related efforts and fulfill social responsibilities [2][3] - Future strategies include deepening cooperation with strategic and core customers, enhancing internal management, and improving digital capabilities to adapt to changing market demands [4][8] - The company has established localized operational teams in regions such as Central Asia, Belarus, and Germany to strengthen cross-border logistics operations [8] Group 3: Financial Management - The company has provided guarantees for its subsidiaries' loans and has conducted thorough evaluations to ensure financial health and repayment capabilities [6][7] - Due to market competition and changes in industry policies, the company has decided to terminate certain fundraising projects and redirect the remaining funds to improve liquidity [5] Group 4: Regulatory Compliance - The company has completed corrective measures mandated by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau to enhance financial accounting practices and ensure compliance [7] - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to protect investor interests [5]

2023 年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会会议（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）038号 华鹏飞股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）039号 华鹏飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 15 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。 鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励 对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票按授予价格进行回 购注销。 根据公司《2023 年年度报告》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期公司层面业绩考核未达标。根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，所 ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023 年度持续督导期间的跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-23934001 | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | 联系电话：0755-23934001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不仅限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文 ...

一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"） 于2024年1月29日使用闲置募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3045期（3个月早鸟款）人民币对 公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至募集资金账户，基本情况如 下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）032号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定 ...