具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议。本次会议的召开已于 2023年12月14日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章 程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《监事会议事规则》作出修订。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）101号 1 特此公告。 华鹏飞股份有限 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华鹏飞股份有限公司董事会现就提名 曲新 为华鹏飞股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华鹏飞 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）103号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议决议，公 司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9：15 至 2 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）102号 华鹏飞股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名 曲新女士为第五届董事会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事龚凯颂先生的书面辞职报告，龚凯颂先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龚凯颂先生辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露之日，龚凯颂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于龚凯颂先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士 且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）100号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议的召开已于 2023年12月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由董事长张京豫先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章 程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因公司独立董事龚凯颂先生向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞 去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经董事会推荐及公司第五届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名曲新女士为第五届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 ...

华鹏飞股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事及 决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司依法设立监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务、董事、 总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护 公司及股东的合法权。 第二章 监事会会议的一般规定及召集 第三条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由3名监事组 成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会 2 名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另 1 名成员由职工 代表担任并由公司职工民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）依法对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书 面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、 ...

华鹏飞股份有限公司 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曲新 作为华鹏飞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人华鹏飞股份有限公司董事会提名为华鹏飞股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）099号 华鹏飞股份有限公司 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商 备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变更事项如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会制定董事会议 | 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规 | | 事规则，以确保董事会落实股东大会决 | 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工 | | 议，提高工作效率，保证科学决策。董事 | 作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定 | | 会议事规则规定董事会的召开和表决程 | 董事会的召开和表决程序，董事会议事规则由 | | 序，董事会议事规则由董事会拟定，股东 | 董事会拟定，股东大会批准。 | | 大会批准。 | 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考 | | 公司董事会下设战略、审计、提名、 | 核专门委员会。各专门委员会对董事会负责， | | 薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对 | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 | | 董事会负责。 | 提交董事会审议决定。专门委 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）098号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称"华源鸿"）向银 行申请综合授信提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任担保，授权有效期为一 年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯网于 2023 年 3 月 1 日发布的《第五届董事会第六次会议决议 公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》 以及 2023 年 3 月 16 日发布的《2023 第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-007 号、 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）097号 华鹏飞股份有限公司 关于业绩承诺所涉事项仲裁结果的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"华鹏飞"或"公司"或"被申请人"）近 日收到李长军、杨阳（以下简称"申请人"或"业绩补偿方"）支付《裁决书》 （【2022】中国贸仲京（深）裁字第 0189 号）部分业绩补偿款，共计 14,661,791.14 元。现将有关事项公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 业绩补偿方与公司就《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019 年度业绩的承诺函》涉及业绩补偿款事项的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会 华南分会（以下简称"仲裁委员会"）申请仲裁，具体情况详见公司于2021年1 月13日、2022年8月27日披露的相关公告（公告编号：2021-003号、2022-077 号）。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截止本公告日，公司累 ...