Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.52 billion, representing a slight increase of 0.53% compared to ¥1.51 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.67% to approximately ¥101.06 million in 2023, down from ¥154.71 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥88.91 million, a decrease of 39.05% from ¥145.87 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 105.92% to approximately ¥151.29 million, compared to ¥73.47 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.20 billion, reflecting a growth of 5.24% from ¥3.04 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.76% to approximately ¥2.32 billion, compared to ¥2.24 billion at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share decreased by 35.00% to ¥0.26 in 2023, down from ¥0.40 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets was 4.41%, down from 7.10% in the previous year[26]. - The company reported a total non-operating income of 12,148,995.63 in 2023, an increase of 37.5% compared to 8,832,542.39 in 2022[31]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 10,341,546.50, slightly up from 10,087,496.57 in 2022[31]. - The company’s debt restructuring gains reached 3,644,200.70 in 2023, a significant recovery from a loss of 978,234.38 in 2022[31]. Business Segments and Growth - The company has diversified its business into three major segments: rail transit, industrial and vehicle information, and special equipment, with a significant product range for rail transit vehicles[10]. - The electric vehicle and charging sectors are experiencing rapid growth, positioning the company as a major domestic brand supplier[10]. - The special equipment segment is showing strong performance due to team restructuring and innovation, contributing to rapid revenue growth[10]. - The rail transportation segment generated revenue of CNY 670.57 million, down 8.3% from the previous year, primarily due to a decline in non-connector product sales[52]. - The vehicle and energy information segment reported revenue of CNY 768.21 million, an increase of 6.67%, with significant growth in the new energy business, particularly in DC charging guns[52]. - The market for rail transit and industrial applications is expected to grow, with a projected maintenance market size exceeding 70 billion by 2025, reflecting a CAGR of 6.6% from 2021 to 2025[36]. - In 2023, the sales of new energy vehicles in China exceeded 9.49 million units, with a market share of 80.6%, indicating a robust growth phase[37]. Research and Development - R&D investment reached CNY 132.32 million, accounting for 8.71% of operating revenue, with a year-on-year increase of 23.81%[51]. - The company applied for 115 patents during the reporting period, including 28 invention patents, and held a total of 640 authorized patents as of December 31, 2023[48]. - The number of R&D personnel increased to 703, up 18.75% from 592 in the previous year, with a higher proportion of personnel holding bachelor's and master's degrees[69]. - The company is focusing on enhancing its integrated solutions by developing a liquid cooling system compatible with high-power charging guns, aiming to broaden its market applications[68]. - The company is developing several new technologies, including high-voltage connectors and liquid cooling integration, aimed at expanding product applications in the electric vehicle market[67]. Market Expansion and Strategy - The company is preparing for global expansion, transitioning from a domestic focus to international markets[9]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, leveraging its competitive advantages and technology accumulation to establish a presence in international markets[54]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in overall market share[122]. - The company plans to raise up to 980 million yuan through convertible bonds to enhance production capacity and R&D capabilities in the new energy vehicle sector[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[122]. Corporate Governance and Management - The management team underwent significant changes, with new appointments including the chairman and several vice presidents on May 24, 2023[116]. - The board of directors includes experienced professionals with backgrounds in engineering and management, contributing to the company's strategic direction[118]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, allowing for independent financial decision-making[112]. - The company has maintained a business independence from its controlling shareholders, with no significant competition or unfair related transactions[110]. - The company’s governance structure complies with relevant regulations, ensuring effective decision-making and operational transparency[108]. Employee and Shareholder Relations - The company has a total of 2,171 employees, with 899 in production, 163 in sales, and 703 in technical roles[139]. - The company has established a technical position salary management system to enhance the competitiveness of technical personnel[141]. - The company has implemented training programs focusing on middle management leadership and key talent efficiency management[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 38,677,375.70 (including tax) based on a share capital of 386,773,757 shares[144]. - The total compensation for the board members and senior management was reported at 500 million CNY, with performance-based bonuses contributing significantly to this figure[130]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the future development outlook section of the report[4]. - The company faces risks related to declining gross margins due to product structure and raw material price fluctuations[102]. - The company is implementing strategies to mitigate operational performance volatility by enhancing market monitoring and resource allocation[103]. Social Responsibility and Compliance - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[163]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries during the reporting period due to environmental issues[163]. - The company plans to disclose further details regarding its poverty alleviation and rural revitalization efforts in the 2023 social responsibility report[165]. - The company’s 2023 social responsibility report will be publicly disclosed on April 9, 2024[164].

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核 查独立董事江靖、蒋建林的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江永贵电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事江靖先生自 2018 年5月11日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护 广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司 及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-018 浙江永贵电器股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"永贵电器投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军 先生、董事会秘书许小静女士、财务总监戴慧月女士、独立董事蒋建林先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024年4月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公 司将于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00举办2023年度网上业绩说明会，本 次说明会将通过"永贵电器投资者关 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日上 午 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日通过邮 件或传真方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会 主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-006 2023年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，维护了公司及股东的合法权益。 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1170 号 浙江永贵电器股 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1172 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-014 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 现就提名 刘建 为浙江永贵 电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-011 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式， 向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合 格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金 为 82,718.87 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- ...

浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...