浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-010 关于补充确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告 如下： 一、日常关联交易概述 2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公 司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交通装备有限公司（以下简称 "永贵东洋"）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65 万元（不含税）。 以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年度发生金额 | 2024 年度预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蒋建林 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚 持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理， 2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首 席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-009 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况， 有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 101,06 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委 员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届 满之日止。 鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘 建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由 刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会 审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先 生。 特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-016 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江靖 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和 要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客 观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工 程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长， 2004 年 4 月至 2007 年 4 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-012 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 召开了 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 202 4 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...

浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独立对公司进行审计。 （二）报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙） 沟通协商公司 2022 年和 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了 解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见 后，与其进行沟通，了解审计情况。 （三）为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作情况及执业质量，经董事会审 计委员会审议表决后，向公司董事会提名续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度审计机构和内部控制审计机构。 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了监督职能。现将公司监事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 2023年公司监事会共召开8次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十五 | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 5、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格认真地执行股东大会各项决议，忠实履行 职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。同时，深入开展公司治理活 动，不断规范公司治理和内部控制，构建公司治理良好生态。现将公司2023年度 董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划， 经公司全体员工的共同努力，实现营业收入151,837.26万元，与去年同期基本持 平，较去年同期上升0.53%；实现归属于母公司所有者的净利润10,106.30万元， 较去年同期下降34.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,891.40万元，较去年同期下降39.05%。 | | | 6、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于公司 2022 年度内部控制 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-015 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...