证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-027 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 76,476,786.07 元 （含税）、中标通知书金额合计 14,689,065.49 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称"中车株机公司"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-026 浙江永贵电器股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海外市 场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度。在 切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司计划使用自有资金 950 万美元在新加 坡和泰国设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设年产 80 万件电连接器生产项目。 2、近日，上述对外投资事项已完成 ODI 备案及公司注册，并同步进行银 行开户等事项。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》及《浙江永贵电器股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。 4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立海外子公司的情况 1、永贵电器有限公司（新加坡） ...

二次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2015 年员工持股计划 延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股 计划存续期延长一年，即延期至 2024 年 6 月 11 日前出售股票。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2015 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持股票已于近日全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况 公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第 十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股 份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有 限公司设立的"中信证券永贵电器 1 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-024 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有股本 386,773,757 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发 现金股利 38,677,375.70 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-023 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票已于 2024 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司注册资本由人民币 386,789,257 元减少至人民币 386,773,757 元。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁 发的营业执照。现将具体情况公告如下： 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 注册资本：叁亿捌仟陆佰柒拾柒万叁仟柒佰伍拾柒元 成立日期：1990 年 03 月 19 日 住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 经营范围：连接器、端接件及接线 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-022 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长范纪军先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，代表股份 203,495,924 股，占上市公司总股份的 52.6137%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 201,856,540 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江永贵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙 江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江永贵电 器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 永贵电器 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 为出具本法律意见书，本所律师列席 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2024-021 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,802.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 928,357.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 -79,402.00 ...

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 ...