内幕信息知情人登记管理制度 北京北信源软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（下称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕信 息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、告 知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作 ...

独立董事工作制度 北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任公司独立董事应当 ...

会计师事务所选聘制度 北京北信源软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京北信源软件股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

董事会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...

外部信息使用人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》、 公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人；公司依据法律法规或相关部门的要求向外部单位报送公司内幕信息的，该外 部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第三条 本制度所指"信息"是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据及正在筹划或需要报批的重大事项等。 第五条 公司董事和高 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 北京北信源软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京北信源软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事以及职工代 表董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离 职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交 书面辞职报告。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完 毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，董事任期届 ...

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-052 北京北信源软件股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于增加董事会 成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司拟对董事会成员人数进行调整，公司将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名， 其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时对 《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同 意对《公司章程》相关 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-051 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:0 ...

第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》 有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公 司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...