证券日报网讯 8月11日晚间，北信源发布公告称，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于增加经营范围暨修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

关于增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-054 北京北信源软件股份有限公司 关于增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-051），公司定于 2025 年 8 月 22 日以现场与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 8 月 11 日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交 的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要， 其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议 案》作为临时提案提交至公司 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年 ...

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-055 北京北信源软件股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,并于2025 年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-051），公司定于2025年8月22日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开2025年第二次临时股东大会。 2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的 《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提 请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 作为临时提案提交至公司2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审 议。 2025年8月11日，公司第五届董事会第二十次临时会议 ...

第五届董事会第二十次临时会议决议公告 2025年8月11日收到临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全 体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第二十次临时会议的通知，本次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向 全体董事送达。本次会议于2025年8月11日（星期一）下午15:00以通讯方式召开。 会议由董事长林皓主持,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月11 日收到控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加2025年第二次 临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司更新经营范围，并提请 将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，北信源发布公告称，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关 于增加董事会成员人数暨修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Beixin Source (SZ 300352), announced on August 6 that its 19th temporary meeting of the fifth board of directors was held on the same day, combining in-person and communication methods [2] - The meeting reviewed the proposal to amend the "Internal Audit System" among other documents [2]

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京北信源软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及会议资料已于2025年8月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况， ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股 ...

会计师事务所选聘制度 北京北信源软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京北信源软件股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监（首席财务官）、执行总裁、董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...