证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-010 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-011 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2024 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-009 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上 董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、 监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事， 最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及以上的董事或监事的议案。 累积投票制实施细则 北京北信源软件股份有限公司 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指 ...

会计师事务所选聘制度 北京北信源软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京北信源 软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 北京北信源软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 1 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》等相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子 公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 关联交易管理办法 北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化 规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，至少包括一名行业专家。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与发展委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 第一条 为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （ ...

对外担保管理制度 北京北信源软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公 司规范运作指引》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《北京北信源软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）为第三人提供下列担保的行为：以第三人身份为其他单位或个人在借贷、 买卖等经济活动形成的债务清偿、合同履约等义务，向债权人提供的保证、抵押 或质押等行为。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保管理制度 保，或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证方式提供反担保，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力。公司董事会应谨慎判断反担保提供方的实际担 保能力和反担保的可执行性。 ...