北京东土科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京东土 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京东土科技股份有 限公司审计委员会工作规则》（以下简称"《审计委员会工作规则》"）等相关制 度，结合公司年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露实际情况，制定本规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审 ...

北京东土科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的表决与决议 | 13 | | 第七章 | 股东会的会议记录及其他事项 | 18 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 公司董事会应当按照《公司法》《公司章程》、公司董事会议事规 则以及其他法律、法规、规章和其他规范性文件的规定切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当按照前述规定勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的有关规章和规 ...

北京东土科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，并结合《北京东土科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongtu Technology (300353) has shown a positive performance in its latest financial results, with significant growth in net profit and revenue [1] - As of July 31, 2025, Dongtu Technology's stock closed at 20.83 yuan, reflecting an increase of 0.82% with a trading volume of 323,900 hands and a transaction amount of 682 million yuan [1] - The company reported total operating revenue of 140 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 3.08%, while net profit attributable to shareholders reached approximately 49.88 million yuan, up 44.03% year-on-year [1] Group 2 - Dongtu Technology has a liquidity ratio of 1.459 and a quick ratio of 1.156, indicating a strong short-term financial position [1] - The company has a debt-to-asset ratio of 41.55%, suggesting a moderate level of financial leverage [1] - Dongtu Technology has made investments in 34 companies and participated in 252 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2]

Group 1 - China Chang'an Automobile Group officially registered on July 27, 2025, with a registered capital of 20 billion yuan, becoming a new state-owned enterprise in the automotive sector [2] - Apple announced the closure of its first direct store in China, located in Dalian, effective August 9, due to the departure of multiple retailers from the shopping center [3] - The Fuman oil and gas field in the Taklamakan Desert achieved a daily production of over 10,000 tons, marking a new phase in deep oil and gas extraction in China [4] Group 2 - The latest round of fuel price adjustments in China has been suspended, with no changes to gasoline and diesel prices due to insufficient price fluctuation [5] - Douyin is integrating its instant retail business by merging Douyin Supermarket into Hourly Delivery to enhance operational efficiency [6] - UBTECH Robotics completed a share placement raising approximately 3.15 billion USD, setting a record for the largest share placement in the humanoid robot sector [6] Group 3 - Insta360 announced its entry into the drone market, planning to launch the world's first panoramic drone, driven by unmet customer demand [6] - Tesla's Shanghai energy factory produced its 1,000th Megapack energy storage system in less than six months, which will be shipped to Europe [7] - Xiaomi ranked 297th in the 2025 Fortune Global 500, achieving its largest increase of 100 places since its debut on the list [7] Group 4 - WeRide's Robotaxi received the first autonomous driving license in Saudi Arabia, making it the only tech company with autonomous driving licenses in six countries [8] - Nissan is considering shutting down two factories in Mexico as part of its global restructuring efforts due to declining sales [8] - The cumulative registration of eco-friendly vehicles in South Korea has surpassed 3 million, driven by the demand for hybrid and electric vehicles [10] Group 5 - Thailand's Gulf Energy Development plans to invest 20 billion USD to build a liquefied natural gas receiving terminal by 2029 to address declining domestic gas supplies [11] - Tesla co-founder expressed disappointment over Elon Musk's decision to cancel the affordable electric vehicle project, emphasizing the need for such vehicles in the market [12]

天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，东土科技（300353）报收于21.1元，下跌0.66%，换手率3.94%， 成交量20.56万手，成交金额4.34亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4314.98万元，占比成交额9.95%。其中，超大单净流出2983.62万 元、占成交额6.88%，大单净流出1331.36万元、占成交额3.07%，中单净流出流入1363.63万元、占成交 额3.14%，小单净流入2951.35万元、占成交额6.8%。 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了34家企业 ...

Core Viewpoint - Dongtu Technology's subsidiary Guangya Hongdao has secured a strategic investment of 280 million yuan from Kunlun Beigong, enhancing its operational capabilities in various sectors including petrochemicals and integrated circuits [2][3]. Investment Details - The pre-investment valuation of Guangya Hongdao was 1.5 billion yuan, which increased to 1.78 billion yuan post-investment [2]. - Kunlun Beigong, Dongtu Technology, and Beijing Gongzhiyuan will hold 15.7303%, 75.2177%, and 9.0520% equity in Guangya Hongdao, respectively [2]. Strategic Implications - Guangya Hongdao aims to accelerate the replacement of foreign vendors in key industrial control areas and develop a domestic humanoid robot core system [3]. - The investment aligns with Dongtu Technology's strategy to position the Intewell operating system as a foundational technology for China's industrial transformation [5]. Revenue Commitments - Kunlun Beigong can request Dongtu Technology to acquire its entire stake in Guangya Hongdao within 36 months, with revenue commitments set at no less than 165 million yuan for 2025, 190 million yuan for 2026, and 210 million yuan for 2027 [4]. Market Positioning - Guangya Hongdao is recognized as a leading player in the industrial and embedded operating systems sector, with the investment expected to enhance its market share and operational depth [3][5].

Group 1 - Dongtu Technology (300353.SZ) announced a capital increase for Guangya Hongdao, acquiring 25% equity of Kedong Software for 161 million yuan, with 42.12025 million yuan added to registered capital and 119.00475 million yuan to capital reserve [1] - After the capital increase, Guangya Hongdao's registered capital will change from 350 million yuan to 392.12025 million yuan, with Beijing Gongzhiyuan holding 10.7417% and Dongtu Technology holding 89.2583% of Guangya Hongdao [1] Group 2 - Following the capital increase, Guangya Hongdao is valued at 1.5 billion yuan and plans to introduce a state-owned strategic investor, Kunlun Beigong, which will invest 280 million yuan [2] - After this investment, Guangya Hongdao's registered capital will change to 465.31603 million yuan, with Kunlun Beigong holding 15.7303%, Dongtu Technology holding 75.2177%, and Beijing Gongzhiyuan holding 9.0520% [2] - The introduction of Kunlun Beigong will enhance Guangya Hongdao's capabilities in the oil and petrochemical, domestic integrated circuit, and intelligent equipment sectors, strengthening its market competitiveness in industrial operating systems [2]

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等有关规定，对东土科技拟使用自有资金支付募投项目 人员费用并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700 股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币8 ...