证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-060 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年9月6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十四次会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年9月4日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 神经元公司为公司参股公司。神经元公司系公司实际控制人李平先生控制的 除上市公司及其控股子公司以外的其他公司。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定，本次公司受让神经元公司股权构成关联交易。 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要 经过有关部门批准。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板 ...

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日于公司会议 室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十九次会议。本次会议为监事会临时 会议。会议通知于2024年9月4日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-063 监事会 2024 年 9 月 9 日 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》 经与会监事审核，监事会认为：本次交易定价是参考神经元公司最近一次融 资估值及标的股权评估值并由交易各方协商一致确定，交易定价具有公允性、合 理性；关联交易已履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，关联董事 回避表决，不存在损害公司及全体股东利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神经元信息技术（成都）有限公司（以下简称"神经元公司"）系北京东土科 技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"上市公司"）的参股公司，其专注于工 业网络芯片和无线基带芯片的设计研发，致力于构建我国自主可控的工业网络芯 片完整解决方案，为我国新型工业化赋能和工业人工智能赋能。神经元公司已先 后获得北京集成电路尖端芯片股权投资基金、中国兵器装备集团旗下基金、一汽 股权投资（天津）有限公司、成都科技创新投资集团旗下基金、成都高新投资集 团旗下基金等机构的投资。神经元公司最近一次融资为2024年2月一汽股权投资 (天津)有限公司投资10,000万元，投后估值262,564万元。 关于增持参股公司股权暨关联交易的公告 疆至东部的西气东输干线管道，2024年7月，与国家管网西部管道公司、中国石 油天然气管道公司共同完成的"基于AUTBUS油气管网监控高速总线研发与应用" 成果通过专家鉴定；在储能行业，与国家电网旗下国网中能综合服务公司合作研 发的新型储能技术项目已成功应用于储能头部企业。 神经元公司芯片未来主要应用于新能源汽 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 8.96, down from a previous target of RMB 10.43 [1][6]. Core Insights - The company reported a revenue of RMB 420 million for H1 2024, representing a year-over-year increase of 2.20%. The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 93.13 million, but this reflects a year-over-year improvement of 16.01% [1]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of RMB 284 million, showing a significant year-over-year growth of 20.03% and a quarter-over-quarter increase of 109.12% [1]. - The company is expected to see an EPS of RMB 0.12, RMB 0.21, and RMB 0.31 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [1]. Revenue and Profitability - For H1 2024, the company's revenue from industrial network communication, smart controllers, and industrial operating systems was RMB 270 million, RMB 100 million, and RMB 50 million respectively, with growth rates of 2.5%, -14.3%, and 74.0% year-over-year [3]. - The gross margin for the industrial operating system segment was 66.7%, although it decreased by 10.6 percentage points year-over-year [3]. R&D and Cash Flow - The company has increased its R&D expense ratio to 29.94%, up by 3.41 percentage points year-over-year, indicating a strong commitment to R&D and technology transformation [2]. - The operating cash flow improved by 50.23% year-over-year, reaching a negative RMB 101 million, attributed to faster collections from long-aged accounts and increased government subsidies [2]. Market Position and Technology - The company has established a comprehensive self-controlled industrial internet product and technology system, which includes core technologies such as AUTBUS bus technology and TSN networks [4]. - The accumulation of "root technologies" is expected to provide a long-term competitive advantage and increase market share in the downstream market [4].

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–054 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四十三次会议。本次会议 为董事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年8月10日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥420,309,492.82, representing a 2.20% increase compared to ¥411,251,406.84 in the same period last year[10]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥93,129,893.37, an improvement of 16.01% from a loss of ¥110,884,324.35 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.15, an improvement of 28.57% from -¥0.21 in the previous year[10]. - The gross profit margin improved by 6.63 percentage points compared to the same period last year, indicating effective product structure optimization[37]. - The company reported a net profit of RMB 21,763.25 million for the period, falling short of the promised RMB 24,072 million, achieving a completion rate of 90.41%[88]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥27.01 million, an improvement from -¥43.91 million in the same period of 2023[141]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥100,816,742.76, a 50.23% reduction from ¥202,554,305.61 in the same period last year[10]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥599.84 million, up from ¥494.46 million year-over-year, indicating a growth of approximately 21.3%[142]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥88.97 million, worsening from -¥42.54 million in the previous year[143]. - The total investment amount for the reporting period was ¥65,387,907.68, representing a 21.88% increase compared to ¥53,651,612.53 in the same period last year[51]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 23.39% to CNY 603.37 million, primarily due to increased R&D expenditures[47]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,604,628,634.40, a decrease of 3.30% from ¥3,727,687,198.92 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased to ¥832,694,917.72 from ¥787,515,987.66, indicating a rise of approximately 5.4%[135]. - The company's total liabilities as of June 30, 2024, were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet[130]. - The company's short-term borrowings increased by 5.96% to CNY 500.14 million, reflecting the company's need for additional bank loans to support operational development[47]. Research and Development - The company has developed core technologies in industrial network communication, industrial operating systems, and intelligent control solutions over the past 20 years, focusing on software-defined control technology and full IP integration in industrial settings[15]. - The company's R&D investment increased by 27.06% to CNY 155.74 million, driven by accelerated product development in collaboration with key clients[42]. - Research and development expenses increased to approximately CNY 125.85 million, up from CNY 109.11 million, indicating a growth of about 15.4%[137]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market position through continuous innovation and strategic partnerships within the industrial ecosystem[28]. - The company is focusing on R&D in high-tech products that are in urgent demand, despite facing risks related to development costs and timelines[67]. - The company has initiated new strategies focusing on technology research and development to drive future growth[153]. Operational Risks and Management - The company continues to face operational risks and has outlined measures to mitigate these risks in its management discussion[1]. - The company is addressing competition risks by enhancing product quality and optimizing performance to maintain market position[68]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. - A total of 79,030 shares of restricted stock from the 2021 incentive plan were rendered invalid due to 24 participants leaving the company[78]. - The company approved the grant of 750,000 shares of restricted stock at a price of 4.13 CNY per share to 4 participants under the 2022 incentive plan[79]. Legal and Compliance Issues - The company received a warning letter from the Beijing Securities Regulatory Commission for failing to timely disclose related party transactions[98]. - The company is committed to improving its compliance with information disclosure regulations following the warning from the regulatory authority[99]. - The company is currently involved in other lawsuits with a total amount of 322.73 million yuan as the plaintiff and 116.12 million yuan as the defendant, which are still under arbitration[97]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any environmental penalties during the reporting period[82]. - The company has committed to a low-carbon and energy-saving strategy, responding to national carbon neutrality goals through digital and intelligent energy monitoring systems[87]. - The company has established a labor union to protect employee rights and improve workplace conditions[86].

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京东土科技股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年 上半年占 | 年上半年 2024 | 年 月 2024 6 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 用资金的 | 偿还累计发生 | 日占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 息） | 利息 | 金额 | | | | | | 关联方 D | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | 0.00 | 销售商品及 提供服务 | 经营性占用 | | | 关联方 A | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,977,331.40 | 5,689,595.12 | | 2 ...

二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-059 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十八次会议。本次会议为监事会定 期会议。会议通知于2024年8月10日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要 公司监事会对《北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要进 行了审核，出具了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-058 北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 项目 金额 募集资金金额合计 874,999,990.00 减：募集资金投入金额 289,377,884.28 其中：数字工厂智能控制解决方案项目 16,171,405.59 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 9,214,113.46 研发和实训展示中心项目 1,824,628.02 偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21 减：临时补充流动资金 200,000,000.00 加：利息收入 2,712,518.99 减：银行手续费 2,1 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 承诺募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金额 | | 1 | 数字工厂智能控制解决方案项目 | 49,390.00 | 27,641.18 | | 2 | 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 | 23,990.00 | 12,505.88 | | 3 | 研发和实训展示中心项 ...