证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-003 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 截至本公告披露日，回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方 案。根据《上市公司股份 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分 条款的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并 取得了泰州市行政审批局最终审核换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： 名称：江苏东华测试技术股份有限公司 统一社会信用代码：91321200608775189J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：靖江市新港大道208 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东华 测 试技 术 股份 有 限公 司 2024 年 第 一次 临时 股 东大 会 之 法律意见书 君致法字 2024009 号 北 京 市 君 致律 师 事务 所 1 / 7 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年1月15日（星期一）下午14:30在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师、柴佳欣律师出席见证本次股东大会并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证 言，是真 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-002 江苏东华测试技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年1月15日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为2024年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下 午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年1月15日09:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至2023年12月31日，公司本次回购尚未开始交易。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-001 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 江苏东华测试技术股份有限公司 第一条 为适应江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-066 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏东华测试股份有限公司的治理结构，促进公司 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏东 华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《江苏东华测试技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 江苏东华测试技术股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘书 任职资格。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，应当保证证券交易 所可以随时与其取得工作联系。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 董事会认为，在原经营范围中增加"普通机械设备安装服务"、"信息系统集 成服务"是基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，具体变更内容以工 商核准变更登记为准。并同步根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...