目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计炬华科技公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对炬华科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2023 年度炬华科技公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供炬华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 第 1 页 共 5 页 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 高飞 致同专字（2024）第 332A007867 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限 ...

投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010008 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-023 杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15：00-17：00 在同花顺网上路演互 动平台举行 2023 年度报告网上说明会。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件"）。 担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）。 本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币 2,000 万元，正华电子本次 担保金额为人 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-018 杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元闲置 自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在 额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的 信托产品，以增加公司投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品以及低风险的信托产品 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 1,771,339,675.53 元，归属于母公司所有者的净利润 607,292,587.78 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 582,863,026.93 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 5,557,332.34 元，扣 除 2023 年度已分配利润 100,877,425.20 元，余下可供分配的净利润为 476,428,269.39 元，加上上年度未分配 1,620,631,956.24 元，本年度可供分配 利润 2,097,060,225.63 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董 ...

杭州炬华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司 4、归属于母公司股东权益 361,659.46 万元，比 2022 年的 305,809.76 万元 增加 18.26%，主要系 2023 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.10 元，比 2022 年的 6.06 元增加 17.16%，主要系 2023 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 18.16%，比 2022 年的 16.65%增加 1.51%，主 要系 2023 年净利润增加所致。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2023 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 177,133.97 万元，比 2022 年的 150,631.75 万元增加 17.59%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 60,890.57 万元，比 2022 年的 48,316.99 万元增加 26.02%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 3、基本 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责。现对 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 次未亲自出 | （投反对票次 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | 席会议 | 数） | | 刘晓松 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-022 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年度股东大 会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次会议决议召 开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9: ...

杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司根据自身的经营特点和实际状况，不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内部控制制度建设，强化对内部 控制制度的检查。现将公司 2023 年度有关内部控制的情况报告如下： 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）已结合自 身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定 设立了 ...