杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司根据自身的经营特点和实际状况，不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内部控制制度建设，强化对内部 控制制度的检查。现将公司 2023 年度有关内部控制的情况报告如下： 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）已结合自 身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定 设立了 ...

杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 4 月 18 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-014 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2023 年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元 法定代表人：辛保安 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经 ...

一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目 第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL01522004），该项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 5 个包，合计总数量 为 651,500 只，总金额约 16,142.299165 万元。其中：A 级单相智能电能表中标 数量为 580,000 只，金额为 10,865.402000 万元；B 级三相智能电能表中标数量 为 55,000 只，金额为 2,672.574300 万元；集中器及采集器中标数量为 8,000 只，金额为 1,377.216880 万元；专变采集终端中标数量为 8,500 只，金额为 1,227.105985 万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：国家电网有限 公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候 选人公示（招标编号：0711-240TL015 ...

杨光先生、戴晓华先生承诺，将在董事会、股东大会正式审议上述 2023 年 度及 2024 年内现金分红方案时投赞成票。 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力和近年来现金分红 情况等进行分析，认为该提议合理可行，公司计划将上述分红提议进行专项研究、 细化、落实，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议，制定适宜 方案积极推动上述预案获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。 关于收到公司董事长、董事 2023 年度及 2024 年内 现金分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司董事长杨光先生、董事戴晓华先生提交的《关于提议杭州炬华科技股 份有限公司 2023 年度及 2024 年内现金分红的函》，主要内容如下： 为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"质量回报双提升"的股东价 值回报机制，基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，在符合《公司章 程》及利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长杨 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 公司是国内智能电表领军企业（中标份额排名前 10），技术实力深厚。公司 董事长丁敏华先生为全国电表类技术顶尖人才。公司以 ODM 业务起家，后 转向自主品牌。2014 年，公司在深交所创业板成功上市，2015-2016 年陆 续收购炬源智能、纳宇电器等公司，实现电表向水表、气表类业务拓展，并 成立浙江炬能售电公司，布局用户侧能源管理。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2021A | 2022A | | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | 1,210 | 1,506 | | 1,797 | 2,343 | 2,941 | | 增长率 yoy （ % ） | 10.3 | 24.5 | | 19.3 | 30.4 | 25.5 | | 归母净利润（百万元） | 318 | 472 | | 583 | 790 | 90 ...

公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 | 伍亿零玖佰叁拾壹万肆仟陆佰贰拾 | | | 陆元 | 陆元 | 一、变更内容如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-008 杭州炬华科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。 成立日期：2006年4月6日 经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器 件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、 电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-007 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数 34,387,067 股，占公司总股本 6.7516%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 5 名，代表股份 18,167,151 股，占公司总股本的 3.5669%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-006 杭州炬华科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东郭援越先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本比 | 本次减持后持有股份 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | | | | | | 例（%） | | 例（%） | | 郭援越 | 合计持有股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 其中：无限售条 件股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 二、其他相关说明 1、本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...