证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-069 中文在线集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与北京中文奇迹文化科技有限公司发生日常关联 交易，公司委托中文奇迹为公司影视业务提供全流程运营服务。 公司董事长兼总经理童之磊先生担任中文奇迹董事，根据深圳证券交易所 《创业板上市规则》规定，中文奇迹为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事童之磊 先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 （二）预计新增日常关联交 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席原森民先 生主持，与会监事通过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议： 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-066 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳 定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的 综合授信额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 3、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 具体内容请详见中国 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-065 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由 董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话会 华夏基金、国联安基金、易方达、弘康人寿、东兴自营、方正富邦 基金、江信基金、东吴证券、中信建投、华泰证券、民生证券、国 参与单位 元证券、HSBC、SPRING GATE、Manulife、3W Fund、Polymer、 名称 Segantii、China Alpha、Dymon、Oxbow、淡马锡控股、鸿道投资、 志开投资、康曼德资本、榕湖投资、鸿风资产等共 35人（以上排 名不分先后） 时间 2023 年 11月 28 日15:00-16:00，2023 年 11 月 29日 10:00-11:00 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话沟通会 参与单位 中金资管、华商基金、招商证券、中英人寿、源峰基金、金信基金、 名称 德邦基金、聚尘投资共10人（以上排名不分先后） 时间 2023 年 11月 21 日10:00-11:30； 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 接待人员 证券投资部副总经理兼证券事务代表 杨帅 姓名 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、公司简况介绍 ...

中文在线集团股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-064 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续 2 个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到 42.31%，根据深圳 证券交易所《创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况； 同时，公司股票于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 8 日连续 7 个交易日收盘价涨幅 累计偏离值达到 103.69%，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》等相关 规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-063 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关 情况说明如下： 中文在线集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到 32.72%， 根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话沟通会 人寿养老、泰康资产、国寿安保、长江养老、中国人保、英大保险、 恒大人寿、中再资产、海富通基金、广发基金、诺安基金、华夏基 金、中银基金、中欧基金、兴业基金、汇添富、华安基金、建信理 财、博时基金、国泰基金、申万菱信、易方达、国海富兰克林、银 河基金、西部利得基金、财通基金、东吴基金、国投瑞银、中信建 投基金、招商基金、银华基金、光大保德信基金、中庚基金、南方 参与单位 基金、景顺长城、信达澳亚、信诚基金、大成基金、建信基金、安 名称 信基金、交银施罗德、前海联合基金、光大永明、嘉合基金、民生 证券、华泰柏瑞、平安基金、长安基金、广发证券、海通证券、东 吴证券、申银万国、国泰君安证券、国海证券、天风证券、中信证 ...

中文在线集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 会计政策变更 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 2 中文在线集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2022 年 11 月 30 日，财政部公布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定：对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的 资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定， 企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-061 中文在线集团股份有限公司 关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）天津中文在线基本情况 一、申请授信及担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及公司 子公司申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资 金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申 请不超过人民币 69,000 万元的综合授信额度。现调整新增部分融资主体及金融 机构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币 69,000 万元，具体调整情 况如下： | 序号 | 公司名称 | 授信金融机构名称 | 申请授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中文在线（天津）文化发展有限公司（以 | | 1,000.00 | | | 下简称"天津中文在线"） | ...