证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-001 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 312,163 股（占本公司总股本比例 0.0413%）的高级管理 人员高贤华先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 78,000 股（占本公司总股本比例为 0.0103%）。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，高贤 华因存在个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东任职情况 | 截至本公告日持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 高贤华 | 高级管理人员 | 312, ...

附件：第九届监事会职工代表监事简历 特此公告。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-053 天津鹏翎集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 12 月 14 日在公司 2#办公楼多功能厅召开了2023年第三次职工代表大会， 选举职工代表担任公司第九届监事会职工代表监事。经审议，会议通过如下决议： 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，选举 王艳 担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2023年12月14 日起至第九届监事会任期届满时止。 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 附件： 第九届监事会职工代表监事简历 王艳，女，出生于 1977 年，中国国籍，无永久境外居留权，后取本科学历， 会计学专业，中级会计职称。自 2008 年起至今任职于本公司，拥有 15 年基层 工作经验，曾任本公司预算科科长职务。现任公司财务会计科科长职务。 王艳女士未持有公司股 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-057 天津鹏翎集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第九届董事会非独立董事、独立董事，第九届监事会非职工代表监事及职工 代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召开了公司第九届董事会 第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，会议分别审议通过了 选举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员的聘任工作，根据相关会议决议，现将公司第九届董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的具体情况以及部分董事、监事离 任情况公告如下： 一、第九届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的组成情 况如下（各人员简历请见相关决议公告）： 1 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-055 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》 公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选 举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘 书魏 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-054 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15:40 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事王华杰先生，独立 董事余伟平先生以通讯方式参加会议并表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王志方 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 会议选举 王志方 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-056 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津鹏 翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对提交公司第九届董事会第一次（临时）会议审议的聘任公司高级 管理人员相关事项，发表如下独立意见： 本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。 经核查公司聘任的高级管理人员的个人履历等资料，我们认为：被聘任人员 具备履行职责所必须 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-052 天津鹏翎集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年第二次 临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15--15: ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-5 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 中信证券 袁健聪 中信证券 李 鹞 金石投资 黄 越 北汽产投 朱润泽 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-051 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在 公司主楼会议室分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议及第八届监事会第 十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本事 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地 发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性 ...