证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-039 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告 3、托管人名称：华夏银行股份有限公司 4、备案编码：SALQ74 5、备案日期：2024 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 公司第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对外投资嘉兴颀 景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公 司拟对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024- 027）。公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴颀盈创业投资合伙企 业（有限合伙）【曾用名：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）】共同签署 了《嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体内容详见于 2024 年 6 月 8 日 公 司在 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-038 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）董事会于 近日收到公司董事会秘书魏泉胜先生的书面辞职报告。由于公司组织管理模式和 职能分工的需要，魏泉胜先生申请辞去公司第九届董事会秘书，辞职后魏泉胜先 生继续担任公司非独立董事及副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，魏 泉胜先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。魏泉胜先生董事会秘书的职务原 定任期至 2026 年 12 月 13 日到期。截至本公告披露日，魏泉胜先生未持有 公司股份。 魏泉胜先生在担任公司董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了 积极作用，公司及董事会对魏泉胜先生勤勉尽责的工作态度及为公司在规范运作、 信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并表 示衷心感谢。 二、关于聘任公司副总裁 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届 董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-036 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）；合计 派发现金红利 26,438,258.63元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若本预案公告后至实施前公司股本发 生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公 司最新总股本计算的分配比例。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-035 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 公司第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对外投资嘉兴颀 景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公 司拟对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024- 027）。公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴颀盈创业投资合伙企 业（有限合伙）【曾用名：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）】共同签署 了《嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体内容详见于 2024 年 6 月 8 日 公 司在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于公司对外投资的进展公告》（公告编号： 2024-030）。 二、对外投资的进展 近日，嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公 司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 6 月 25 日召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第 四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 25 日， 向符合授予条件的 49 名激励对象授予 970.00 万股限制性股票，授予价格为 2.22 元/ ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$=0-\left[{\exists\left[{\notin\div\right]}\right]}$$ | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 8 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鹏翎股份、本公司、上市 ...

（截至授予日） 一、限制性股票分配情况表 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 占当前公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予总量的比例 | 额的比例 | | 王东 | 董事、总裁 | 70 | 5.77% | 0.09% | | 高贤华 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 田进平 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 魏泉胜 | 董事、副总裁、董 事会秘书 | 30 | 2.47% | 0.04% | | 范笑飞 | 副总裁、财务总监 | 40 | 3.30% | 0.05% | | 核心技术（业务）骨干 | （共 44 人） | 730 | 60.21% | 0.97% | | | 首次授予合计 | 970.00 | 80.00% | 1.28% | | 19 | 王*利 | 核心技术（业务）骨干 | 20 | 李*光 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师应声明的事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | 一、 | | 本次授予事项的批准和授权 7 | | 二、 | | 本次授予的相关情况 8 | | 三、 | | 本次授予事项涉及的信息披露 10 | | 四、 | | 结论意见 11 | | 第三节 | | 签署页 12 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 鹏翎股 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-034 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第四 次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 10:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-035 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第四次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 ...