国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-054 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15:40 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事王华杰先生，独立 董事余伟平先生以通讯方式参加会议并表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王志方 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 会议选举 王志方 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-052 天津鹏翎集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年第二次 临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15--15: ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-055 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》 公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选 举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘 书魏 ...

附件：第九届监事会职工代表监事简历 特此公告。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-053 天津鹏翎集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 12 月 14 日在公司 2#办公楼多功能厅召开了2023年第三次职工代表大会， 选举职工代表担任公司第九届监事会职工代表监事。经审议，会议通过如下决议： 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，选举 王艳 担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2023年12月14 日起至第九届监事会任期届满时止。 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 附件： 第九届监事会职工代表监事简历 王艳，女，出生于 1977 年，中国国籍，无永久境外居留权，后取本科学历， 会计学专业，中级会计职称。自 2008 年起至今任职于本公司，拥有 15 年基层 工作经验，曾任本公司预算科科长职务。现任公司财务会计科科长职务。 王艳女士未持有公司股 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余伟平作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限 公司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名余伟平先生 为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-049 天津鹏翎集团股份有限公司 公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023年 11 月 28 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名 梁臣、姜春娟 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-051 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在 公司主楼会议室分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议及第八届监事会第 十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本事 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地 发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性 ...