证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08073 鼎捷软件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称"北京鼎 捷"）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称"深圳鼎捷"）、广州鼎捷软 件有限公司（以下简称"广州鼎捷"）、南京鼎捷数智软件有限公司（以下简称 "南京鼎捷"）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"）、数智空间 （绍兴）工业制造有限公司（以下简称"数智空间"）未来业务增长及营运资金 需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）申请续签授信 额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间 循环使用，用于流动资金贷款、 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08074 鼎捷软件股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 （一）交易概况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》。根据公司发展规划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提 高资金使用效率，公司拟对控股子公司智互联（深圳）科技有限公司（以下简称 "智互联"）进行等比例减资。 截至本公告披露日，智互联的注册资本为人民币 5,060.0000 万元，合计 3 位股东。其中，公司持有智互联 98.8142%的股权，公司董事长兼总裁叶子祯先 生持有智互联 0.5929%的股权，许庆芳先生持有智互联 0.5929%的股权。 公司经与叶子祯先生、许庆芳先生协商一致，拟对共同投资的智互联进行等 比例减资，合计减资金额为人民币 3,060.0000 万元。其中，公司拟减资金额为 人民币 3,023.7154 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08080 鼎捷软件股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据且在 初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等相关 规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，对公 司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象，并计提了相应减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08078 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议决 定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中 建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2024 ...

注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。 第 1 页 编制单位：鼎捷软件股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2024年1-6月占 用资金的利息 2024年1-6月偿还 累计发生金额 2024年1-6月 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2024年1-6月占 用资金的利息 2024年1-6月减少 的累计发生金额 2024年1-6月 期末占用资金 余额 往来形成原 因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及 ...

鼎捷软件股份有限公司 章程 中国·上海 英文名称：DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. 二○二四年八月 鼎捷软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限 公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公 开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开 发售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。 第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷软件股份有限 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08068 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 8 日 15 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、朱慈蕴女士、邹景文先生以通讯方式出席会 议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024 年半年度报告摘 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08066 鼎捷软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻厅会议室； 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 3、召开时间： （1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 172 人，代表股份 79,163,626 股，占上市公司有表决权股份的 29.5457％。其中，通过现场投票的 股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 71,320,478 股 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分以通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07062 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 鼎捷软件股份有限公司 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期即将于 2024 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决 议有效期自原 ...