第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分以通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07062 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 鼎捷软件股份有限公司 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期即将于 2024 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决 议有效期自原 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07063 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日以 通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本 次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意 将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届 满之日起延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日。除上述延长有效期外，本次向不特 定对象发行可转换公司债券的其他事项和内容保持不变。 具 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07064 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的股东大会决议有效期、授权董事会及其 授权人士全权办理相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为 保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进， 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股 东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 鼎捷软件股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07065 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定 于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞 贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日，其中： ①通过深 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-06057 鼎捷软件股份有限公司 关于收到政府补助款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023年7月5日至 本公告披露日累计获得与收益相关的政府补助款共计人民币31,362,572.99元。 具体情况如下： 1、依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励 软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011 年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通 知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，公司销售自行开发生产的计算机软 件产品，可按法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品 即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。上述即征即退增值税款税 局按月（或按季）核发。公司自2023年7月 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, with a target price of RMB 30.66 for the next six months, based on a projected PE of 45 for 2024 [19]. Core Insights - The company's AIoT business and international expansion are driving steady growth, with expectations for significant advancements in AIGC product deployment in 2024 [19][24]. - The company achieved a revenue of RMB 2.228 billion in 2023, marking a 12% year-on-year increase, and a net profit of RMB 150 million, also up 12% [15][19]. - The AIoT revenue reached RMB 517 million, a 42.02% increase, with contract values growing by 92% [16][24]. Financial Performance Summary - Revenue and profit forecasts for 2024-2026 are projected at RMB 2.667 billion, RMB 3.135 billion, and RMB 3.744 billion, with net profits of RMB 184 million, RMB 208 million, and RMB 267 million respectively [19][22]. - The company’s gross margin is expected to improve from 61.9% in 2023 to 66.2% by 2026, while net profit margin is projected to be around 7.1% in 2026 [22]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to grow from RMB 0.56 in 2023 to RMB 0.99 in 2026 [22]. Business Expansion and Innovations - The company has doubled its Southeast Asian customer orders, with significant growth in both continental and non-continental revenues [28][35]. - A new generation PLM system was launched, contributing to a 34% increase in revenue from R&D and design services [29]. - The Athena platform has developed nearly 20 new digital applications, enhancing data interaction and knowledge access for over 120 customers [31][36].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, citing its direct benefits from downstream industry recovery, rapid AI application adoption in the B2B sector, and the expansion opportunities through Chinese enterprises going global [2][48] Core Views - The company is positioned to benefit from the recovery in downstream manufacturing sectors, with AI applications in the B2B space expected to drive significant growth [2][48] - The company's expansion into Southeast Asia, leveraging its experience in Taiwan and mainland China, is seen as a key growth driver [1][50] - The company has successfully transitioned from a traditional "man-day" delivery model to a quantifiable metrics-based delivery model, enhancing profitability and operational efficiency [1] Financial Performance and Projections - The company's revenue in mainland China exceeded 1 billion yuan for the first time in 2022, accounting for over 50% of total revenue, with a 15% growth in 2023 [1] - Projected revenue for 2024-2026 is 2.68 billion, 3.24 billion, and 3.94 billion yuan, with net profits of 190 million, 230 million, and 300 million yuan, respectively [2][48] - The company's gross margin is expected to remain stable, with technical services projected to maintain a 60% gross margin, self-developed software sales at 100%, and purchased software/hardware sales at 28% [8][49] AI and Technological Advancements - The company has integrated OpenAI's GPT technology into its products, launching AI-driven applications such as ChatFile and ChatBI, which enhance document summarization and data analysis capabilities [5][19] - The company's Athena platform, which combines AI and IoT technologies, is expected to drive further growth by enabling data-driven decision-making and knowledge encapsulation [157][182] Market Expansion and Strategy - The company is leveraging its success in Taiwan to expand in mainland China and Southeast Asia, where digital infrastructure is underdeveloped, presenting significant growth opportunities [1][50] - The company's strategy includes cross-selling higher-margin products to existing ERP customers, reducing customer acquisition costs and enhancing long-term growth potential [112] Industry and Competitive Positioning - The company has a strong foothold in the ERP market, particularly in the manufacturing sector, with a high market penetration rate in Taiwan and growing presence in mainland China [113][134] - The company's focus on medium-sized manufacturing enterprises, combined with its ability to offer integrated solutions, provides a competitive edge over both domestic and international players [85][134]

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05056 鼎捷软件股份有限公司 本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价–按总股本折算 每股现金红利）=股权登记日收盘价–0.1142454 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 特别提示： 1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户持有的 1,570,330 股公司股份不享有利润分配的权利，不参与本次权益分 派。 2、公司此前已披露的 2023 年年度权益分派预案为：以截至公司第五届董事 会第八次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 267,738,100 股（回购专户中的股份数量为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 合计派发现金红利人民币 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05055 1、2024年4月10日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式 实 施 回 购 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-04012）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 鼎捷软件股份有限公司 3、自2024年4月10日首次回购股份至2024年5月20日（含）期间，公司通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,570,330股， 占公司目前总股本的0.58%。回购股份最高成交价为人民币16.60元/股，最低成 交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币25,004,570.40元（不含交易费 用）。公司回购资金总额已超过回购方案 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披 露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议 ...